Банк России с 1 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Кизилюртовская расчетная небанковская кредитная организация «Сулак».
Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, решение принято в связи с неоднократным в течение одного года нарушением кредитной организацией требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, речь идет о несвоевременном направлении в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
По данным Банка России, на протяжении последних месяцев РНКО «Сулак» была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
В соответствии с приказом ЦБ в кредитную организацию назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кизилюртовской РНКО «Сулак» приостановлены.
До 10 марта 2010 года РНКО «Сулак» — банк «Сулак» (ООО «Кизилюртовский Коммерческий Банк
«Сулак»).
