Банк России привлек к административной ответственности Томскпромстройбанк, Санкт-Петербургский Банк Инвестиций и ЮниКредит Банк. Соответствующая информация размещена в четверг в разделе инсайдерской информации на сайте ЦБ.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).
На Санкт-Петербургский Банк Инвестиций наложен административный штраф, двум другим кредитным организациям вынесено предупреждение. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу. Причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
