ЦБ РФ привлек к административной ответственности банк «Бумеранг» и Россита-Банк, избрав в качестве наказания предупреждение. Соответствующая инсайдерская информация
размещена во вторник на сайте Банка России.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В обоих случаях банки привлечены к ответственности по первой части этой статьи. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности регулятор в своих сообщениях не раскрывает.
