ЦБ РФ привлек к административной ответственности Народный Банк Республики Тыва, Апабанк и ЯР-Банк. Такая инсайдерская информация
размещена в среду на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все три банка привлечены к ответственности по первой части этой статьи.
ЯР-Банк оштрафован, Народному Банку Республики Тыва и Апабанку вынесены предупреждения. Соответствующие постановления уже вступили в законную силу.
«Штраф был наложен по первой части статьи 15.27 КоАП. Эта часть касается технических ошибок или нарушения сроков предоставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, — прокомментировал первый заместитель председателя правления ЯР-Банка Петр Павленко. — В нашем случае была допущена именно техническая ошибка при заполнении одной из форм отчетности для Росфинмониторинга, и мы об этом искренне сожалеем. Однако ЯР-Банк, безусловно, соблюдает все требования российского законодательства, предоставляет отчетность во все регулирующие органы в установленные сроки и в полном объеме и ведет деятельность, основываясь на принципах строгой деловой этики. Что касается инцидента, то в банке в настоящий момент предпринимаются меры организационного и технического характера для недопущения подобного в будущем. Наш японский акционер последовательно внедряет процедуры внутреннего контроля, соответствующие лучшим международным стандартам».
