Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации Махачкалинского Городского Муниципального Банка (МГМБ), сообщили в четверг РАПСИ в суде.
Банк России 8 июля отозвал лицензию у МГМБ. По информации регулятора, Махачкалинский Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части надлежащей идентификации клиентов. Кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, отметил ЦБ.
Банк является участником системы страхования вкладов. Объем розничных вкладов на счетах в МГМБ составлял на конец марта около 78 млн рублей.
