В рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконная банковская деятельность», полицейские 19 и 20 ноября провели 34 обыска на территории Москвы, Московской области, Нижнего Новгорода, Перми и Владимира. Об этом сообщает Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Был задержан предполагаемый организатор преступной группы и двое граждан КНДР, подозреваемых в причастности к совершению преступления.
По данным полиции, обыски проводились в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юрлиц, в том числе в ТЦ «Москва», банках «Майма», «Союзный», «Информпрогресс», Фора-Банке и Проинвестбанке. Сотрудниками правоохранительных органов обнаружены задействованные в незаконной банковской деятельности денежные средства, электронные носители, более 190 печатей организаций, ключи от системы «Банк — клиент».
Преступники обналичивали средства через фиктивные организации и осуществляли вывод денег за рубеж, в том числе в офшорные зоны, свидетельствуют предварительные данные МВД.
Между тем в Фора-Банке отмечают, что кредитная организация не является фигурантом возбужденного дела. Обыск связан с деятельностью физлиц и организаций, которые могли быть и клиентами банка. Никаких претензий к деятельности Фора-Банка не предъявлено, подчеркивают в кредитной организации.
