Банк России привлек Сургутнефтегазбанк, Межрегионбанк, БВА Банк, ОПМ-Банк, Кубанский Универсальный Банк
и банк «Ермак» к административной ответственности. Об этом свидетельствует инсайдерская информация, размещенная на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Все банки привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
В качестве меры наказания для БВА Банка избран штраф, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение.
Также предупреждение вынесено должностному лицу, являющемуся единоличным исполнительным органом банка «Пурпе» (обычно в этой роли выступает председатель правления).
Все постановления уже вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
