Агентство по страхованию вкладов направило в УФСБ РФ по Липецкой области заявление по статьям «Мошенничество» и «Злоупотребление полномочиями» по факту покушения на хищение из фонда обязательного страхования вкладов, говорится в сообщении АСВ.
Следственным управлением 30 января возбуждено уголовное дело в отношении экс-гендиректора Липецкоблбанка Алексея Левитина. Ранее, 8 июля, Банк России отозвал у Липецкоблбанка лицензию на осуществление профильной деятельности. В том же месяце 2013 года АСВ выявило операции, проводимые для удовлетворения требований в предпочтительном по отношению к другим кредиторам порядке. В частности, речь идет о перечислении средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц, а также о дроблении крупных вкладов физлиц.
По словам заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова, объем таких операций предварительно оценивается в 80—100 млн рублей. По данным бухгалтерской отчетности Липецкоблбанка, вклады физлиц на его балансе по итогам I квартала составляли 739,4 млн рублей, но АСВ оценило объем выплат вкладчикам кредитной организации в 553,2 млн рублей.
Кроме того, по результатам рассмотрения заявления временной администрации по управлению банком 3 января 2014 года СУ УМВД России по Липецкой области в отношении Левитина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») по факту хищения принадлежащих банку паев ЗПИФ «Исток». 17 января текущего года банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу, заявлено ходатайство о наложении ареста на имущество экс-гендиректора Липецкоблбанка.
