Банк России привлек к административной ответственности Вологдабанк, а также должностное лицо, являющееся единоличным исполнительным органом Запсибкомбанка. Сообщение об этом размещено в разделе инсайдерской информации на сайте регулятора. Ранее ЦБ также сообщил о привлечении к административной ответственности НКО «Расчетный Банковский Центр».
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях: «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Вологдабанк, глава Запсибкомбанка и «Расчетный Банковский Центр» привлечены к ответственности на основании первой части этой статьи.
Она формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юридических лиц по данной статье составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
В качестве административного наказания в отношении НКО «Расчетный Банковский Центр» и главы Запсибкомбанка избрано предупреждение, Вологдабанк оштрафован. Все постановления вступили в законную силу.
ЦБ не раскрывает в своих сообщениях причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности. Портал Банки.ру предлагает банкам отправлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
