Центробанк РФ привлек к административной ответственности ивановский Кранбанк, столичные банки «Наш Дом» и «ТЭСТ» по ст. 15.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующее инсайдерское сообщение опубликовано на сайте Банка России в среду.
Кранбанк и «Наш Дом» оштрафованы, банку «ТЭСТ» вынесено предупреждение. Решения уже вступили в силу.
Допущенные указанными тремя банками нарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 15.27 КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставление сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 2—4 настоящей статьи». Штраф для юрлиц в этих случаях составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.
Более подробно причины привлечения банков к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Портал Банки.ру предлагает финучреждениям направлять комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в соответствующей новости.
