ЦБ лишил лицензии банк «Европейский Экспресс»

Дата публикации: 11.11.2014 08:45
11 780
Время прочтения: 1 минута

Банк России отозвал с 11 ноября лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Европейский Экспресс» (регистрационный номер 3449), сообщила пресс-служба ЦБ.

Банк «Европейский Экспресс» не соблюдал требования антиотмывочного законодательства, в частности, по своевременной подаче в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, указывает ЦБ. Кроме того, «Европейский Экспресс» не принимал меры для того, чтобы получить информацию «о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целях их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации», говорится в материалах регулятора. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах.

«Европейский Экспресс» является участником системы страхования вкладов.

Читать в Telegram
telegram icon

Комментарии

0
Скрыть
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

yaffil
11.11.2014 08:55
Не перестаю удивляться, по какому принципу у них каждую неделю получается ровно 3?
0

ViSlav
11.11.2014 09:08

Не перестаю удивляться, по какому принципу у них каждую неделю получается ровно 3?<img src="/bitrix/images/forum/smile/ag.gif" alt="smile:D" title="широкая улыбка" border="0">

Алексей
2 - несерьезно, 4 - много, 3 - в самый раз. Ну и традицию нарушать нельзя. Представьте что отозвали бы только у 2? Народ еще бы несколько дней гадал кто следующий. А так всем понятно - до следующей недели все стабильно ))))
2

Sfinks747
11.11.2014 09:29
план выполнен рабочий день можно заканчивать
0

;jgrf
11.11.2014 09:36
С курсом рубля вроде как разобрались, немного успокоились и сразу начали заниматься
любимым делом - отзывом лицензий.
0

Обучение

Материалы по теме