В Москве из-за ажиотажа на валютном рынке резко возросло число нелегальных операционных касс. Только за последние 30 дней в столице было обнаружено и закрыто 25 фальшивых обменников, рассказали «Известиям» в УЭБиПК ГУ МВД по Москве.
В последнее время оперативники ежемесячно находят и закрывают в разных районах города по нескольку десятков таких пунктов. Часть из них выдают себя за филиалы различных банков, другие работают по поддельным лицензиям и документам. Нередко бывает, что аферисты оформляют бутафорский обменный пункт с «черным ходом» на другую сторону здания. В этом случае мошенники в качестве приманки рекламируют сверхвыгодный курс валюты и ждут одного единственного клиента, которому необходимо обменять крупную сумму. Когда клиент приносит туда деньги, «менеджер» берет их якобы для проверки на детекторе, после чего с ними скрывается. Так, 21 ноября один из столичных бизнесменов лишился при подобных обстоятельствах 400 тыс. долларов в псевдообменном пункте на Варшавском шоссе.
Оперативники советуют всем гражданам, которые стали жертвами подпольных финансистов, сразу же заявлять об этом в полицию. По данным «Известий», несколько дней назад замглавы УЭБиПК ГУ МВД по Москве Андрей Вороненков собрал руководство столичных окружных подразделений на специальное совещание, посвященное фальшивым обменникам. «На совещании было поручено усилить контроль за банковской сферой, а также организовать борьбу с нелегальными обменными пунктами и нарушениями при обменных операциях», — сообщил газете источник в ГУ МВД по Москве.
Реестр нелегальных обменников ведет и ЦБ. Согласно официальным данным регулятора, на 30 октября 2014 года в Москве и Московской области работали более 6 тыс. операционных касс кредитных организаций. И если с июня по декабрь 2013 года ЦБ обнаружил в Москве 27 нелегальных обменных пунктов, то за тот же период 2014 года — 44 точки.
У ЦБ нет полномочий закрывать такие обменники, потому что они работают без документов и поэтому не относятся к банковским подразделениям. ЦБ направляет информацию в полицию, которая и разбирается с нелегальными обменными пунктами.
Комментарии