Акционеры московского банка «ТЭСТ» намерены обратиться в суд, чтобы признать недействительным решение ЦБ РФ об отзыве лицензии. Такая информация содержится в материалах кредитной организации.
На внеочередном собрании акционеров планируется избрать представителей учредителей для участия в судах по ликвидации банка, а также по делу о признании приказа ЦБ «Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций» и приказа «О назначении временной администрации» недействительными. Собрание акционеров назначено на 18 августа.
Банк «ТЭСТ» был лишен лицензии с 24 июня в связи с несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев. При этом регулятор также указывал, что кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы России в крупных объемах. Кроме того, деятельность банка была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции.
Банк не был участником системы страхования вкладов.
