Арбитражный суд Москвы принял решение о принудительной ликвидации Профессионал Банка. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов, на которое возложены функции ликвидатора.
Банк лишился лицензии 20 мая текущего года. Как указывали в ЦБ, Профессионал Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.
