Банк России отозвал с 21 августа лицензию на осуществление банковских операций у владивостокского Далта-Банка (регистрационный номер 142), сообщила пресс-служба регулятора.
Далта-Банк не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган, указывает ЦБ. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах.
В Далта-Банк назначена временная администрация, полномочия его исполнительных органов приостановлены.
Банк не входил в систему страхования вкладов.
В начале года сотрудники Следственного комитета РФ и УФСБ России по Приморскому краю проводили обыски в Далта-Банке, связанные с делом о хищении 2 млрд рублей при строительстве Приморского океанариума на острове Русском.
Комментарии
не берегуть себя, изнуряют, аки пчёлки
На сайте ЦБ в 1:45