Центробанк РФ подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы о признании незаконным приказа регулятора об отзыве лицензии у Профессионал Банка, говорится в материалах суда.
Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде октябрьское решение первой судебной инстанции, которая удовлетворила иск ООО «ГрандСити» (акционер банка). Сам Профессионал Банк также обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о признании незаконным приказа об отзыве лицензии.
В решении арбитража говорится, что регулятор не представил суду доказательств неоднократности неисполнения Профессионал Банком полученных от ЦБ предписаний. Также не представлено доказательств неоднократного привлечения ответчиком кредитной организации к административной ответственности в течение года. Суд в решении «обязал ЦБ РФ устранить допущенные нарушения прав и законных интересов кредитной организации».
Профессионал Банк остался без лицензии на осуществление банковских операций 20 мая. По информации регулятора, кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, сообщил ЦБ.
Арбитражный суд Москвы 27 июля удовлетворил заявление ЦБ о принудительной ликвидации банка.
Комментарии
Мну запутался?
Что потом? Лицензию возвращать, кто получил выплаты - обязан сдать вклады обратно?