Тверской райсуд столицы начал рассматривать уголовное дело в отношении авторитетного московского финансиста Петра Чувилина, возглавлявшего ранее несколько коммерческих банков, а также экс-владельца хоккейного клуба «Спартак». По версии следствия, Чувилин совершил особо крупное мошенничество, пообещав одному из банкиров решить его проблемы с контролирующими органами за 5 млн долларов, сообщает «Коммерсант».
Процесс в Тверском суде по делу Петра Чувилина, экс-сотрудника УФСБ по Москве и Московской области Юрия Ярославцева и третьего их предполагаемого подельника некого Исмаилова начался две недели назад, однако разбирательство пришлось уже дважды переносить из-за неявки в суд свидетелей по делу. Очередное заседание назначено на 2 февраля.
Инкриминируемое подсудимым преступление — покушение на мошенничество в особо крупном размере (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ), по версии следствия, было совершено в октябре 2014 года. Тогда Центробанк, проверяя коммерческий банк «Европейский Экспресс», заподозрил кредитную организацию в финансовых нарушениях и выдал ее руководству предписание, запрещающее открывать новые филиалы и привлекать вклады физических лиц.
Следующим шагом должен был стать отзыв у банка лицензии. В этот момент члену совета директоров «Европейского Экспресса» Олегу Кузьмину и предложили свои услуги обвиняемые. За 5 млн долларов Петр Чувилин, Юрий Ярославцев и Исмаилов взялись решить проблемы в Центробанке и, как они уверяли банкира, шестой службе ФСБ РФ.
Банкир Кузьмин между тем сам обратился в ФСБ с заявлением о поступившем ему сомнительном предложении. Его дальнейшие контакты с Чувилиным проходили уже под негласным контролем оперативников. В результате 16 октября при передаче первого транша оговоренной суммы в размере 1,5 млн долларов всех троих «решальщиков» задержали, а затем и арестовали. Дальнейшие события показали, что повлиять на судьбу «Европейского Экспресса» Чувилин и его приятели не могли: уже в ноябре 2014 года у банка была отозвана лицензия. Поэтому всей компании и было предъявлено обвинение в мошенничестве.
Близкий к обвиняемым источник пояснил изданию, что все трое не признают своей вины, полагая, что их уголовное преследование стало следствием некой разборки, происходящей между бывшими и действующими сотрудниками спецслужб, контролирующими банковское сообщество. По данным издания, отставной чекист Ярославцев заключил с банкиром Кузьминым полноценный договор на юридическое обслуживание, в рамках которого обязался предоставить ему грамотных адвокатов и экономистов, способных проанализировать деятельность банка и разработать план выхода кредитной организации из кризиса. Авторитетный же в финансовых кругах Чувилин выступал гарантом сделки. Как сообщил источник газеты, финансист был настолько уверен в успехе запланированных его командой мероприятий, что согласился дать заказчику расписку о том, что берет у него 1,5 млн долларов не в качестве аванса, а просто в долг как частное лицо.
Комментарии