Банк России привлек к административной ответственности по статье 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») руководителей (должностных лиц, выступающих единоличными исполнительными органами) пермского Почтобанка и базирующихся в Москве Межрегионального Клирингового Банка и Мерседес-Бенц Банка Рус. Информация об этом опубликована в пятницу на сайте регулятора.
Как уточняется, должностные лица привлечены к административной ответственности по части 1 вышеуказанной статьи КоАП, которая формулируется как «Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленного срока, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 2—4 настоящей статьи».
Решения вступили в законную силу. Топ-менеджерам вынесены предупреждения.
По данным сайта Почтобанка, его единоличным исполнительным органом выступает председатель правления Татьяна Белослудцева.
Межрегиональный Клиринговый Банк возглавляет Эльвира Хакунова.
Должность председателя правления Мерседес-Бенц Банка Рус, согласно данным ЕГРЮЛ, занимает Лидия Зотова.
Более подробно причины привлечения кредитных организаций и их руководства к административной ответственности ЦБ в своих сообщениях не раскрывает. Финучреждения могут направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.
