Топ-менеджеры Ринвестбанка задержаны по подозрению в выводе активов

В Рязани сотрудники полиции выявили аферу, связанную с хищением активов Ринвестбанка перед отзывом у него лицензии 14 июля, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В ходе следствия задержаны бывшие руководители кредитной организации, отмечает пресс-служба МВД РФ.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Прокуратурой Рязанской области, УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК УМВД России по Рязанской области задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в июле 2016 года», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что топ-менеджеры, сделав документы, содержащие заведомо ложные сведения, похитили у банка денежные средства в размере 578,6 тыс. долларов и 116 тыс. евро.

По данному факту СУ УМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

«В местах работы и жительства подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций, имеющих отношение к противоправной деятельности, проведены обыски, изъяты бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи, иные предметы и документы, содержащие сведения о противоправной деятельности фигурантов», — уточняется в сообщении МВД РФ.

Бывший председатель правления банка и его заместитель задержаны. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

О выводе активов из Ринвестбанка писал в своем блоге глава совдира НРБ Александр Лебедев

Банк России отозвал лицензию у Ринвестбанка 14 июля текущего года. ЦБ отметил, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски. При этом банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кредитная организация не соблюдала «антиотмывочные» требования в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган, а ее правила внутреннего контроля в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов регулятора. Кроме того, регулятор пришел к выводу, что Ринвестбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.

«Дыра» в балансе Ринвестбанка на момент отзыва лицензии составила 4,652 млрд рублей, сообщал регулятор.

Ранее портал Банки.ру сообщал, что Ринвестбанк намерен подать заявление о собственном банкротстве. Решение было принято в понедельник, 4 июля, на внеочередном общем собрании участников банка. Кроме того, финучреждение заявило о своем намерении направить в Центробанк ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

Позже председатель совета директоров Национального Резервного Банка Александр Лебедев сообщил в своем блоге, что располагает информацией о предумышленном банкротстве Ринвестбанка. «Какое-то время тому назад я направил заявление в органы по поводу вывода активов из Ринвестбанка. «Бригада Романова» утопила еще один банк: присвоили большую часть из 6 миллиардов рублей», — написал Лебедев. По его информации, существует некая преступная группа, которая специализируется на выводе активов из банков, и Ринвестбанк стал банкротом в результате мошеннических действий его собственников.

Аналитики Банки.ру обращали внимание на то, что у Ринвестбанка недостаточно высоколиквидных оборотных активов для погашения текущих обязательств.

Накануне сообщалось о раскрытой полицией схеме, позволившей незаконно вывести из РФ более 1 млрд рублей. Денежные средства в иностранной валюте выводились за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров.