Бывшие собственники Балтинвестбанка перед его санацией смогли получить гарантии более чем на 3 млрд рублей и теперь пытаются их взыскать, пишут «Ведомости».
Балтинвестбанк в конце 2015 года передан на санацию Абсолют Банку, который для этого получил от АСВ около 32 млрд рублей кредитов на 10 лет. При этом план финансового оздоровления банка пока не утвержден.
«Скелетов» (в Балтинвестбанке. — Прим. ред.) обнаружили куда больше, чем предполагалось. Одна из основных проблем заключалась в выданных гарантиях, которые не были поставлены на баланс. По этим «закадровым сюжетам», выявленным в ходе проверки, сейчас идут соответствующие суды, по некоторым даже возбуждены уголовные дела», — заявил в интервью «Прайму» предправления Абсолют Банка Андрей Дегтярев.
Сумму, на которую Балтинвестбанк выдал гарантии, его представитель раскрывать отказался, поскольку в банке нет документов, подтверждающих их выдачу. Однако это легко установить по данным картотеки арбитражного суда, отмечает издание.
Компании, получившие гарантии банка, пытаются взыскать эти деньги с «Балтинвеста» — с марта по сентябрь к нему подано пять исков, об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражного суда. Это компании Marzia Trading ltd (требует 10,1 млн евро по гарантии на 12,2 млн евро, которую в феврале 2015 года выдала SPR Management Services ltd), Business Access ltd (5,3 млн евро), Sm Hospitality Group ltd (21,7 млн долларов и еще 3,1 млн долларов пеней), Almera Trading ltd (6,7 млн долларов) и «Банклифф инвестментс корп» (размер требований не раскрывается).
Если считать по текущему курсу, компании требуют с банка около 3 млрд рублей.
Балтинвестбанк действительно выдал компаниям, связанным с бывшими собственниками, «четыре или пять гарантий», о которых санатор знал, говорит человек, знакомый с ходом оздоровления банка. SPR Management Services ltd связана с бывшим акционером и председателем совета директоров Балтинвестбанка Юрием Рыдником, следует из данных «СПАРК-Интерфакса».
Еще одним «скелетом» для санатора стал залог 25% акций Балтинвестбанка по кредитам банка «Санкт-Петербург». В начале апреля «Санкт-Петербург» подал отдельные иски к Seolfor Management, Plata Group и к SPD Inc. с требованием обратить взыскание на заложенное имущество. В октябре суд первой инстанции отказал истцу в аресте акций Балтинвестбанка как «несоразмерном заявленным исковым требованиям». Однако недавно «Санкт-Петербург» переуступил часть кредита на 545,1 млн рублей неизвестной компании — ООО «Тари бари». Гендиректор «Тари бари» — Леонид Крупник, признанный в августе 2013 года банкротом, хотя по закону «О банкротстве» он не может занимать эту должность в течение трех лет с момента банкротства.
«Данное судебное дело касается банка «Санкт-Петербург» и прежних собственников Балтинвестбанка, которые в свое время как частные лица заложили акции Балтинвестбанка, формально им не принадлежавшие. Балтинвестбанк в этом процессе — третья сторона и не имеет к этому никакого отношения. Кроме этого, вчера вынесено судебное решение об отказе в удовлетворении этого иска», — передал через пресс-службу Яковлев. Человек, близкий к Балтинвестбанку, утверждает, что «Тари бари» – это не компания бывших акционеров, а, скорее всего, техническая компания банка «Санкт-Петербург», которому, по его словам, выгоднее, чтобы в длительном судебном разбирательстве участвовала не кредитная организация, а не связанное с ней лицо.
