В Москве признаны виновными граждане, осуществлявшие незаконную банковскую деятельность. Об этом сообщается на сайте столичной полиции.
«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по Москве, Савеловский районный суд Москвы признал виновными членов организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность», — рассказал начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Александр Князев.
Ранее сообщалось, что сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ФСБ была пресечена незаконная банковская деятельность. Участники осуществляли нелегальные операции по ведению счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию и обналичиванию денежных средств. Ущерб от противоправной деятельности составил 21 млн рублей.
Шестерым фигурантам предъявлено обвинение по статье о незаконной банковской деятельности. Кроме того, одному из участников, который на тот момент являлся председателем правления одного из столичных банков, предъявлено обвинение в незаконном образовании юридического лица. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, которая в дальнейшем была изменена на заключение под стражу.
Фигуранты уголовного дела, в том числе экс-руководитель банка, в сегодняшнем сообщении столичной полиции не названы, как и сам банк. Судя по ссылке в новости и более ранним сообщениям СМИ, речь может идти о возглавлявшем Мострансбанк (лишен лицензии 5 мая 2016 года) Сергее Захарикове.
В феврале 2017 года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Савеловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
В настоящее время в отношении фигурантов вынесен обвинительный приговор, им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от двух с половиной до трех лет.
Комментарии