3
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста законно ли следующее требование Россельхозбанка: для снятия поступивших на счёт в Россельхозбанке денег, которые мне перевела со своего счёта, в филиале этого же банка свекровь (физическое лицо,) копии документов на источник получения денег.
т. е. моя свекровь продавала квартиру, часть денег перечесляет мне, банк требует копию договора купли продажи.
Согласно федеральному закону № 115-ФЗ от 07 августа 2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Банки могут контролировать спорные операции и запрашивать необходимые подтверждающие документы.
Эксперты
Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и уведомления физ лица,... Читать полностью
Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту подписался на стра... Читать полностью
Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении на Сергия Радонеж... Читать полностью
Лукьянова Екатерина Валерьевна, прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при поступлении денежных сред... Читать полностью
могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки коллекторов и которы... Читать полностью
здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным платежом 1372.а так... Читать полностью
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...
Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...
Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении кредита? Читать полностью
добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой которая составила... Читать полностью
27 февраля 2012 года находясь на работе в г. Нижний Новгород получил смс о снятии денег со счета, пластиковой... Читать полностью
Здравствуйте!Я взяла кредит в Траст Банке.Через 1 месяц хочу досрочно полностью погасить.Вернут ли мне за страховку... Читать полностью
Прошу помощи! Судом в мою пользу вынесено решение о взыскании з/п с предприятия «Н». Судебный исполните... Читать полностью
Я являюсь вкладчиком банка «БТА Казань» на сумму 700001 (семьсот тысяч один) рублей. Срок моего вклада... Читать полностью
Банк передал в коллекторское агентство мой телефон и чужие ФИО. Клиентом банка я не являюсь и никогда не являлся. К... Читать полностью
Наша компания обслуживается в Юниаструм банке. я как специалист Отдела кадров отдала документы на оформление зарпла... Читать полностью
Здраствуйте.15 мая я обратился в банк русский стандарт,после погашения, о выдаче справок погашения двух кредитов.До... Читать полностью
Подавал заявление в отделение ОАО Сбербанка на возврат платежа (чарджбэк) рассматривали с ноября 2014 г., карт... Читать полностью
Хотел бы узнать какие законодательные акты действуют при случаи выявления, что...
Добрый день.Хотел бы узнать какие законодательные акты действуют при случаи выявления, что банк пересчитывает клиен... Читать полностью
о взыскании суммы вклада, процентов на...
Можете составить/выслать образец Искового заявления в судо взыскании суммы вклада, процентов на вклад и неустойки в... Читать полностью
как получить справку в Т-банке о движение средств и остатках на счетах на физ.лицо по доверенности (Чат не предлаг... Читать полностью
Почему мне не засчитали отзыв по причине 2.4 если альфа инвестиции и альфа банк это не два банка только один Читать полностью
И поясните по поводу вероятности одобрения ее полученияс Читать полностью
Добрый день! Необходимо получить выписку по счету физического лица за весь период 2019г. Онлайн приложение не форми... Читать полностью
у меня есть кредитные карты в банках ТинькоВы, сбер. Почему они не отображаются у этой системе?как узнать список вс... Читать полностью
Ваш почтоовый ящик настолько заполнен, что письмо возвращается назад, неужели столько жалоб? Читать полностью
В начале месяца выбрала категорию кэщ-бэк на приобретение техники -5%.3го октября приобрела телефон.При покупке про... Читать полностью
Здравствуйте. В сентябре мне был предоставлен кеш бек 15% в категорию дом ремонт. Я как раз планировал приобрести с... Читать полностью
Правильно понимаю, что тут дело именно во входящем платеже? Читать полностью
Добрый день. Как узнать почему не зачтен отзыв? Изначально прикладывали скриншоты, но при отправке почему то не сох... Читать полностью