Список вопросов
Ответ дан

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570млн.р В какой Банк и в какую страну были перечислены…

Банкротство банков
24.09.2013 00:02
14
Автор
Гость
Москва

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570 млн.р
В какой Банк и в какую страну были перечислены деньги по этим кредитам:
1.ООО«Автомаркет"(г.Москва)
2.ООО«РусТорг"(г.Самара)
3.ООО«Средневолжская Лакокрасочная Компания"(Самарская обл.)
4.ООО«Стройсити"(г.Москва)
5.ООО«Мясная Торговая Компания"(г.Самара)
6.ООО«МясМолТорг"(г.Самара)
7.ООО«Гранит"(г.Санкт-Петербург)
8.ООО«Пактор"(г.Санкт-Петербург)
9.ООО«Астория"(г.Москва)
10.ООО«Ассоль"(г.Москва)

Добрый день!

 

В ходе проверки конкурсным управляющим было выявлено возможное хищение денежных средств под видом выдачи кредита в размере 70 млн. руб. юридическому лицу. По данному факту направлено заявление в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, на основании которого Постановлением ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 01.03.2013 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 29.04.2013 Банк признан потерпевшим по уголовному делу. В дополнение к данному заявлению Агентством направлены материалы по выдаче аналогичных кредитов юридическим лицам на общую сумму 500 млн. руб. с целью проведению дополнительной проверки.
В интересах следствия запрашиваемая Вами информация не может быть представлена.
Надеюсь на понимание.
 
С уважением,

Эксперт

Кудяков Василий
Кудяков Василий
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
counter
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

23.03.2023 Банкротство банков
Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

15.03.2023 Банкротство банков
как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

14.03.2023 Банкротство банков
как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

13.03.2023 Банкротство банков
Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

13.03.2023 Банкротство банков
Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

03.03.2023 Банкротство банков
получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

25.02.2023 Банкротство банков
Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

18.02.2023 Банкротство банков
Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

17.02.2023 Банкротство банков
Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

11.02.2023 Банкротство банков
Последние вопросы по теме
Где то написано, что день закрытия реестра требований кредиторов (срок, по истечении которого...

Где то написано, что день закрытия реестра требований кредиторов (срок, по истечении которого реестр требований кре... Читать полностью

21.11.2013 Банкротство банков
На Банки.ру прошла информация о продаже ВЭБом Связь-Банка и «Глобэкса» с последующим их слиянием...

На Банки.ру прошла информация о продаже ВЭБом Связь-Банка и «Глобэкса» с последующим их слиянием. Каков... Читать полностью

10.07.2017 Банкротство банков
Добрый день. Вопрос такой, конкурсный управляющий предлагает увольнение по соглашению сторон с...

Добрый день. Вопрос такой, конкурсный управляющий предлагает увольнение по соглашению сторон с выплатой 2-х текущих... Читать полностью

02.02.2016 Банкротство банков
Здравствуйте, Василий.

Просьба ответить на мой вопрос по ценным бумагам в обанкротившемся банке...

Здравствуйте, Василий.Просьба ответить на мой вопрос по ценным бумагам в обанкротившемся банке Пробизнесбанк, котор... Читать полностью

14.07.2016 Банкротство банков
Василий, добрый день!
Подскажите, пжлста, как вернуть денежные средства, находящиеся на счете...

Василий, добрый день!Подскажите, пжлста, как вернуть денежные средства, находящиеся на счете Мастер-банка. Счет отк... Читать полностью

21.11.2013 Банкротство банков
Уважаемый Василий Александрович!

В предъявленном мною Требовании кредитора в строке Общая сумма...

Уважаемый Василий Александрович!В предъявленном мною Требовании кредитора в строке Общая сумма обязательств банка я... Читать полностью

01.04.2014 Банкротство банков
Здравствуйте!
Как можно узнать, мой вклад в банке "Югра" забалансированный, или...

Здравствуйте!Как можно узнать, мой вклад в банке «Югра» забалансированный, или нет? Иначе говоря,я могу... Читать полностью

11.07.2017 Банкротство банков
здравствуйте Василий прочитал итоги инвентаризации по банку нбб можно ли при таком раскладе...

здравствуйте Василий прочитал итоги инвентаризации по банку нбб можно ли при таком раскладе расчитывать на то что с... Читать полностью

17.03.2015 Банкротство банков
Добрый вечер! Скажите пожалуйста, смогу ли я получить деньги, которые превышают страховую сумму...

Добрый вечер! Скажите пожалуйста, смогу ли я получить деньги, которые превышают страховую сумму вклада, в случае ли... Читать полностью

19.12.2016 Банкротство банков
Мой папа брал кредит в сбербанке в апреле 2014, платил исправно но в ноябре 2014 он умер. Кредит...

Мой папа брал кредит в сбербанке в апреле 2014, платил исправно но в ноябре 2014 он умер. Кредит был застрахован. Н... Читать полностью

03.12.2014 Банкротство банков
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Закрытие счёта...
Ozon Банк

Здравствуйте! Нет доступа в приложение, соответсвенно не могу написать в чат-поддержку, пишу вам... 13.04.2025 вы з... Читать полностью

25.04.2025 Обслуживание
Заблокировали счета. Не по 115-ФЗ. Не поясняют причину. Требуют справки о поступлениях за 3 ме
Альфа-Банк

Вы НЕ НАЦЕЛЕНЫ на безопасность и сохранность моих денег. Вам на это плевать, ибо я предоставил ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЕ доказа... Читать полностью

25.04.2025 Обслуживание
Прошу прояснить данную ситуацию.
ВТБ

Я являюсь зарплатным клиентом ВТБ. 23.04.2025 мне заблокировали все мои банковские приложения и банковские карты по... Читать полностью

25.04.2025 Обслуживание
Как исправить в заявке пол если ошибочно указала про заполнении
Совкомбанк

Как исправить ошибку в заявке Читать полностью

25.04.2025 Иные вопросы
Мошенники, помогите вернуть деньги
Ozon Банк

С банка Рнкб на озон банк, в банкинг рнкб не указан номер получателя (. Только -Rus Moskva ozon bank 1515.00 руб, в... Читать полностью

25.04.2025 Иные вопросы
Лимит рассрочки, отключили опцию перевода
Ozon Банк

Здравствуйте, операторы и консультанты работают прекрасно, но , когда необоснованно отключают опцию перевода денег... Читать полностью

25.04.2025 О банке
Вывод денежных средств
Ozon Банк

Здравствуйте, пользовалси я Озон банком, в процессе пользования карту заблокировали и там остались денежные средств... Читать полностью

25.04.2025 О банке
Заявление в Центральный Банк России
ВТБ

.  Читать полностью

25.04.2025 Обслуживание
ТРЕБОВАНИЕ О РАСТОРЖЕНИИ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Сбербанк

"Здравствуйте!Пришлите, пожалуйста, на zabota@sberbank.ru ваши полные ФИО, дату рождения и контактный телефон. В те... Читать полностью

25.04.2025 Текущий счет
Заблокировали ли карту ?
Сбербанк

Можно ли узнать заблокирована ли моя карта ?  Читать полностью

25.04.2025 Другое