Список вопросов
Ответ дан

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570млн.р В какой Банк и в какую страну были перечислены…

Банкротство банков
24.09.2013 00:02
14
Автор
Гость
Москва

29 и 30 марта было выдано кредитов 10 фирмам на 570 млн.р
В какой Банк и в какую страну были перечислены деньги по этим кредитам:
1.ООО«Автомаркет"(г.Москва)
2.ООО«РусТорг"(г.Самара)
3.ООО«Средневолжская Лакокрасочная Компания"(Самарская обл.)
4.ООО«Стройсити"(г.Москва)
5.ООО«Мясная Торговая Компания"(г.Самара)
6.ООО«МясМолТорг"(г.Самара)
7.ООО«Гранит"(г.Санкт-Петербург)
8.ООО«Пактор"(г.Санкт-Петербург)
9.ООО«Астория"(г.Москва)
10.ООО«Ассоль"(г.Москва)

Добрый день!

 

В ходе проверки конкурсным управляющим было выявлено возможное хищение денежных средств под видом выдачи кредита в размере 70 млн. руб. юридическому лицу. По данному факту направлено заявление в УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, на основании которого Постановлением ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 01.03.2013 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). 29.04.2013 Банк признан потерпевшим по уголовному делу. В дополнение к данному заявлению Агентством направлены материалы по выдаче аналогичных кредитов юридическим лицам на общую сумму 500 млн. руб. с целью проведению дополнительной проверки.
В интересах следствия запрашиваемая Вами информация не может быть представлена.
Надеюсь на понимание.
 
С уважением,

Эксперт

Кудяков Василий
Кудяков Василий
директор департамента сопровождения ликвидационных процедур Агентства по страхованию вкладов
counter
Последние вопросы к эксперту
Снятие залога с автомобиля

Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью

23.03.2023 Банкротство банков
Банкротство СВАК-БАНКа

  Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью

15.03.2023 Банкротство банков
как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

14.03.2023 Банкротство банков
как получить информацию по счетам в недействующем банке?

Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью

13.03.2023 Банкротство банков
Как закрыть счет в банке, которого давно нет?

Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью

13.03.2023 Банкротство банков
Возврат денег

13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью

03.03.2023 Банкротство банков
получение компенсации по обанкротившемуся банку

Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью

25.02.2023 Банкротство банков
Выписка с остатком по счету

Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью

18.02.2023 Банкротство банков
Вопрос по КПК 1й ДВ

Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью

17.02.2023 Банкротство банков
Странный вопрос

Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью

11.02.2023 Банкротство банков
Последние вопросы по теме
Добрый день! При заключении договора вклада и внесении денег в кассу банка, клиент получает на руки...

Добрый день! При заключении договора вклада и внесении денег в кассу банка, клиент получает на руки договор и прихо... Читать полностью

21.01.2014 Банкротство банков
Добрый день! У банка ОФК 16 апреля отозвали лицензию. хотим сейчас подавать заявление в реестр...

Добрый день! У банка ОФК 16 апреля отозвали лицензию. хотим сейчас подавать заявление в реестр требований кредиторо... Читать полностью

25.04.2018 Банкротство банков
Перед Новым Годом, соблазнившись высокой ставкой по депозиту - 14 % годовых, - меня угораздило...

Перед Новым Годом, соблазнившись высокой ставкой по депозиту — 14% годовых, — меня угораздило стать кли... Читать полностью

29.01.2016 Банкротство банков
Привет, Василий! У меня открыт расчетный счет в банке Тайм Банк. Головной офис в Москве. У банка...

Привет, Василий! У меня открыт расчетный счет в банке Тайм Банк. Головной офис в Москве. У банка отозвана лицензия.... Читать полностью

11.07.2017 Банкротство банков
как закрыть счета банка-банкрота?

до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью

14.03.2023 Банкротство банков
Здравствуйте Василий Александрович. На ветке по банку Югра некоторые вкладчики-превышенцы сообщили...

Здравствуйте Василий Александрович. На ветке по банку Югра некоторые вкладчики-превышенцы сообщили о звонках некоей... Читать полностью

07.02.2018 Банкротство банков
Добрый день.

У меня есть договор банковского счета и вклад. По окончанию вклада денежные...

Добрый день.У меня есть договор банковского счета и вклад. По окончанию вклада денежные средства зачисляются на тек... Читать полностью

16.06.2014 Банкротство банков
Здравствуйте ! буду очень признательна если что то подскажите :
ситуация такая 14.02.14г я как юр...

Здравствуйте! буду очень признательна если что то подскажите:ситуация такая 14.02.14г я как юр лицо оплатила контра... Читать полностью

12.03.2014 Банкротство банков
В декабре на банк ВВБ был наложен мораторий, сотрудники уверили,что через три месяца мораторий...

В декабре на банк ВВБ был наложен мораторий, сотрудники уверили,что через три месяца мораторий будет снят, а процен... Читать полностью

23.04.2018 Банкротство банков
Добрый день! Вопрос по Инвестбанку. Я подавала 26.12.2013г через банк-агент (Сбербанк) требование о...

Добрый день! Вопрос по Инвестбанку. Я подавала 26.12.2013г через банк-агент (Сбербанк) требование о включении... Читать полностью

29.04.2014 Банкротство банков
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Вопрос о том как достать деньги? Со своего счета обычному гражданину
Совкомбанк

3 месяца не отдают деньги ни смотря ни на что. Им уже написана масса заявлений по 859 ст гражданского кодекса Росси... Читать полностью

04.02.2025 Текущий счет
Почему мой отзыв не зачли?

Здравствуйте. Скажите пожалуйста почему не засчитали мой отзыв? Что нужно сделать для зачёта оценки? https://www.ba... Читать полностью

04.02.2025 Эксперты Банки.ру
Выписка по счёту Росбанк
Т-Банк

Здравствуйте, у меня вопрос который неоднократно задавался по выпискам по закрытым счёту в Росбанке для соцзащиты.... Читать полностью

04.02.2025 Текущий счет
НЕ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ВООБЩЕ! МОЖЕТ ОТВЕТИТЕ ЛЮДЯМ!?
Россельхозбанк

НЕ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ВООБЩЕ! МОЖЕТ ОТВЕТИТЕ ЛЮДЯМ!? Читать полностью

04.02.2025 Текущий счет
Как узнать поступил ли платёж

Как узнать поступил ли платёж Ренессанс банк договор 7770395475 Читать полностью

04.02.2025 Эксперты Банки.ру
как восстановить работу приложения на айфоне
Т-Банк

как восстановить работу приложения на айфоне, слетел недавно Читать полностью

04.02.2025 Обслуживание
Возврат денежных средств не добросовестным продавцом с Мегамаркета. Нежелание сотрудников Мегамаркета помочь в решении вопроса.
Сбербанк

Добрый день. Пишу Вам, потому что уже устал объяснять сотрудникам Мегамаркета, что мне нужна помощь в решении вопро... Читать полностью

04.02.2025 Иные вопросы
Обманули с реструктуризацией и каникулами!
Т-Банк

Здравствуйте! У меня ип в вашей банке, также я с 2018 года пользуюсь кредитной картой и закрывала ее на протяжении... Читать полностью

04.02.2025 Текущий счет
Изменением банком способа погашения кредита
Т-Банк

Ответ банка так и не поступил Читать полностью

04.02.2025 Иные вопросы
Мошенничество со стороны Т банк, с суммой долга по автокредиту.
Т-Банк

Нет девушка, мы не в детском саде, чтобы давать ответы такого уровня, сроки ответа банка на обращения клиента, четк... Читать полностью

04.02.2025 Иные вопросы