40
Добрый день. Вопрос про Русский земельный банк (РЗБ). АСВ вправе предъявлять иски о признании некоторых сделок банка недействительными. В частности, направленных на «вывод активов». Здание РЗБ на Сытинском пер в Москве было куплено РЗБ у Интеко. В 2012 году РЗБ продал это здание с небольшой маржой за векселя РЗБ на сумму больше 1 млрд рублей некой компании «Южный мост» с уставным капиталом 12500 руб. Общеизвестно, что купля-продажа за векселя является одной из схем уклонения от уплаты НДС. По данным открытых источников компания Южный мост является учредителем другой компании наряду с бывшими собственниками РЗБ (Батурина Е. Н) и бывшим владельцем здания Интеко. При этом, после продажи здания офис РЗБ в нем же и остался (скорее всего, по договору аренды). Фактически, через подставное лицо здание РЗБ (как высоколиквидный актив) был возвращен обратно к бывшим владельцам посредством заключения подозрительной сделки. Вопрос: 1)являются ли указанные обстоятельства основанием для оспаривания сделки в соответствии со ст. 61.2 Закона о банкротстве (после сделки РЗБ продолжал пользоваться проданным зданием)? 2)кто будет принимать решение о подаче иска в суд и как скоро? 3)не получится ли как в случае с банком Электроника, когда в иске АСВ было отказано
спасибо за ответ.
Добрый день!
Агентство как конкурсный управляющий обязано выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства кредитных организаций, а также выявлять и оспаривать сомнительные сделки. С этой целью осуществляется проверка обстоятельств банкротства банков за период, который составляет не менее двух лет до отзыва у банка лицензии (исследуемый период). В рамках проверки осуществляется анализ качества активов банка, движения денежных средств внутри банка и по его корсчетам, динамика активов и обязательств. По результатам проверки составляется заключение, которое содержит обоснованные выводы о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) либо иных уголовно наказуемых деяний. Также в заключении дается подробное описание сделок (операций), причинивших банку ущерб (к примеру, вывод активов).
В силу ограниченных полномочий Агентства на получение определенного рода информации (налоговая, банковская, коммерческая и пр. тайна) заключения могут содержать вероятностные выводы. В любом случае такое заключение направляется в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, в рамках которого возможно установление всех существенных обстоятельств относительно движения активов и сделок с ними.
С уважением,
Эксперт
Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью
Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью
до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью
Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью
Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью
13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью
Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью
Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью
Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью
Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью
Когда наконец начнутся выплаты вкладчикам-"превышенцам"...
День добрый, Василий!Когда наконец начнутся выплаты вкладчикам-«превышенцам» Бенефит-банка? Или они не... Читать полностью
Добрый день,к кому мне обратиться, что бы получить официальный ответ о нахождении в залоге или отсутствии такого на... Читать полностью
Жена лежит в больнице с тяжелой болезнью, открыв в Россельхозбанке вклад на 90 тыс. руб. Могу ли я, как н... Читать полностью
Добрый день. Мой вопрос касается ликвидации имущества банков. Я хотел бы купить домен, который раньше принадлежал о... Читать полностью
Здравствуйте! Я хотела бы уточнить информацию о банке ИТБ. Раннее в данном банке мною была оформлена ипотека 12.12.... Читать полностью
ЧТО БУДЕТ С ВКЛАДЧИКАМИ ВНЕШПРОМБАНКА,ОКАЗАВШИХСЯ ПОЛУЧАТЬ СТРАХОВКУ В АСВ. НА КАКИХ УСЛОВИЯХ МОЖНО ОСТАВИТЬ ВКЛАД... Читать полностью
Почему в Сбербанке и Номос банке очередей на получение денег вообще...
Я бывший вкладчик Инвестбанка.Почему в Сбербанке и Номос банке очередей на получение денег вообще нет, а в Промсвяз... Читать полностью
1. я обнаружила в кредитном договоре что счет который мне присвоен...
Меня давно мучают два вопроса:1. я обнаружила в кредитном договоре что счет который мне присвоен для оплаты кредита... Читать полностью
Василий, на сайте АСВ опубликованы результаты инвентаризации принадлежащих банку БПФ паев ЗПИФов &mdash... Читать полностью
Здравствуйте Василий Александрович. На форуме по Внешпромбанку выложено письмо-ответ АСВ о несогласии с курсом валю... Читать полностью
Заблокирована карта, доступ к интернет банку и с подачи Т-банка меня внесли в чёрный список центробанка. Следом заб... Читать полностью
Частично дошли платежи. Платёжное поручение 541322 от 09.03.2025. Квитанция номер 1-22-363-541-322 на сумму 1688 ру... Читать полностью
Добрый день! Никогда в жизни не была и не планировала стать клиентом совкомбанка, мне названивают минимум по 5 раза... Читать полностью
В чат повторно отправил ещё раз все документы отправил повторно документы на e-mail которые они мне предоставили та... Читать полностью
Здравствуйте после написания отзыва как мне понять когда мне придут 300руб? Читать полностью
Плачу кредит 2 года,сумма была 250.000,плачу ежемесячно по 10000,сумма уменьшилась лишь на 30000!То есть из 230000-... Читать полностью
Клиентом каких банков я являюсь Читать полностью
Добрый день, меня зовут Рогозин Артем Александрович. Открыл ИП, рассмотрел предложения по расчетным счетам в банках... Читать полностью
Добрый день. Мой вопрос никак не решается. Сотрудники Т - банка никак не выполняют обещаний . Мое обращение зафикс... Читать полностью