37
Добрый день. Вопрос про Русский земельный банк (РЗБ). АСВ вправе предъявлять иски о признании некоторых сделок банка недействительными. В частности, направленных на «вывод активов». Здание РЗБ на Сытинском пер в Москве было куплено РЗБ у Интеко. В 2012 году РЗБ продал это здание с небольшой маржой за векселя РЗБ на сумму больше 1 млрд рублей некой компании «Южный мост» с уставным капиталом 12500 руб. Общеизвестно, что купля-продажа за векселя является одной из схем уклонения от уплаты НДС. По данным открытых источников компания Южный мост является учредителем другой компании наряду с бывшими собственниками РЗБ (Батурина Е. Н) и бывшим владельцем здания Интеко. При этом, после продажи здания офис РЗБ в нем же и остался (скорее всего, по договору аренды). Фактически, через подставное лицо здание РЗБ (как высоколиквидный актив) был возвращен обратно к бывшим владельцам посредством заключения подозрительной сделки. Вопрос: 1)являются ли указанные обстоятельства основанием для оспаривания сделки в соответствии со ст. 61.2 Закона о банкротстве (после сделки РЗБ продолжал пользоваться проданным зданием)? 2)кто будет принимать решение о подаче иска в суд и как скоро? 3)не получится ли как в случае с банком Электроника, когда в иске АСВ было отказано
спасибо за ответ.
Добрый день!
Агентство как конкурсный управляющий обязано выявлять признаки преднамеренного и фиктивного банкротства кредитных организаций, а также выявлять и оспаривать сомнительные сделки. С этой целью осуществляется проверка обстоятельств банкротства банков за период, который составляет не менее двух лет до отзыва у банка лицензии (исследуемый период). В рамках проверки осуществляется анализ качества активов банка, движения денежных средств внутри банка и по его корсчетам, динамика активов и обязательств. По результатам проверки составляется заключение, которое содержит обоснованные выводы о наличии либо отсутствии признаков преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) либо иных уголовно наказуемых деяний. Также в заключении дается подробное описание сделок (операций), причинивших банку ущерб (к примеру, вывод активов).
В силу ограниченных полномочий Агентства на получение определенного рода информации (налоговая, банковская, коммерческая и пр. тайна) заключения могут содержать вероятностные выводы. В любом случае такое заключение направляется в правоохранительные органы для проведения проверки и принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела, в рамках которого возможно установление всех существенных обстоятельств относительно движения активов и сделок с ними.
С уважением,
Эксперт
Брали кредит в ООО "пса банк финанс рус" . Выплатили давно, но банк обременение не снял, так и потом добровольно л... Читать полностью
Добрый день! Подскажите могу ли я получить свои накопления в "СВАК-БАНКе" г.Хабаровск (филиал б... Читать полностью
до сих пор висит открытый счет в банке в налоговой "связной", нужно для соц защиты подать сведения, но получить их... Читать полностью
Здравствуйте. Для предоставления в суд нужна информация по движению на моем счете в Русском Международном Банке. У... Читать полностью
Добрый день! Увидела в своем личном кабинете (в налоговой), что у меня есть счета (активные) в банках, у которых уж... Читать полностью
13.02.1995 г. В СВАК БАНК был договор о детском накопительном вкладе. Что то можно получть с этого договора? Вложен... Читать полностью
Здравствуйте, у меня был вклад в Инвестбанке. После его банкротства d 2013 я получила компенсацию в рамках страхово... Читать полностью
Добрый день! Налоговая показывает что у меня открыт счёт в банке Церих ЗАО, но на сколько я понимаю его уже не суще... Читать полностью
Добрый день. В 2020 году брали кредит в кооперативе как 1 Дв сейчас его в Комсомольске на амуре ни где нет кредит н... Читать полностью
Здравствуйте, я нашёл акции своего дедушки на 10.000р, всего их 10 штук. банк которому они принадлежат давно не сущ... Читать полностью
Здравствуйте Василий. Подскажите, пожалуйста, что делать в ситуации с Инвестбанком. У меня на физ. депозите лежало... Читать полностью
Вопрос по Татфондбанку.
Я бы хотел частично-досрочно или полностью погасить...
Добрый день.Вопрос по Татфондбанку.Я бы хотел частично-досрочно или полностью погасить потребительский кредит. Зако... Читать полностью
Подано требование кредитора по банку БПФ.
Никакого ответа от КУ по настоящее время...
Здравствуйте. Подано требование кредитора по банку БПФ. Никакого ответа от КУ по настоящее время о включении или... Читать полностью
в отношении Самарского банка Активкаиталбанк проводится конкурсное производство. Я...
Здравствуйте,в отношении Самарского банка Активкаиталбанк проводится конкурсное производство. Я являюсь «прев... Читать полностью
продолжающееся безобразие с ведением реестра кредиторов по...
Уважаемый господин Кудяков,продолжающееся безобразие с ведением реестра кредиторов по Мастер-банку вынуждает нас по... Читать полностью
По Тальменка банку: кому и на какой адрес отправлять до судебную претензию?
Здравствуйте!По Тальменка банку: кому и на какой адрес отправлять до судебную претензию? Читать полностью
Добрый день, подскажите, пожалуйста, что происходит со счетом погашения потребительского кредита в случает отзыва л... Читать полностью
Информацию о том, что у банка отозвали лицензию можно узнать в банке, на сайте АСВ и по телефону горячей линии, в м... Читать полностью
Я уже задавал вопрос, связанный с отзывом лицензии у банка "Констанс"...
Здравствуйте!Я уже задавал вопрос, связанный с отзывом лицензии у банка «Констанс». Через него был сдел... Читать полностью
Доброе утро! С января месяца не могу добиться правды от двух банков, добрые люди подсказали обратиться на Ваш сайт.... Читать полностью
Писал в чат, здесь оставил вопрос, написал письмо на connect@tbank.ru, звонил по телефону и все бесполезно. Дайте ч... Читать полностью
Добрый вечер, еще на проверке обращение? Читать полностью
Когда будет ответ на мой вопрос? Данные на посту я отправил 18го числа Читать полностью
Здравствуйте, мой аккаунт разбанили? Читать полностью
Ольга, благодарю за ответ!Я правильно понимаю, что я могу оставить только минимально необходимые галочки в форме? О... Читать полностью
Удалить все отзывы срочно! мошеники! только обещаете заплатить деньги! удалить немедленно Читать полностью
Заблокировали онлайн банк и приложение пока я за рубежом из-за "подозрительной операции" (на самом деле - моей).... Читать полностью
14.11 на балансе 1р89к15.11 комиссия 1р89к, баланс 0р и следом комиссия 97р11к. Баланс -97р11к.Фактически последнее... Читать полностью
Что за сайт creg ARKHANGELSK RUS? Который не законно списывае денежные средства! Читать полностью
В конце сентября в ваш банк перешла карта из Росбанка. Я должен был погасить по ней долг до 23.11.2024. Я погасил е... Читать полностью