Список вопросов
Ответ дан

Уважаемый Евгений! 4 июля я задавала вопрос, касающийся предъявления паспорта при внесении наличных…

16.07.2009 21:18
5
Уважаемый Евгений!
4 июля я задавала вопрос, касающийся предъявления паспорта при внесении наличных на счет по вкладу до востребования.
Ждала ответ 2 недели. И вдруг, с удивлением обнаружила, что мой вопрос удален. Вы считаете, что данный вопрос не касается темы «Вклады»? Уважающий себя начальник департамента розничного бизнеса должен уметь ответить на вопрос клиента: «на основании чего сотрудники розничного бизнеса при обслуживании клиентов по действующим вкладам требуют паспорт».

Ирина.

Уважаемая Ирина,

В соответствии с Федеральным Законом № 115-ФЗ «О противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны идентифицировать лицо, находящееся на обслуживании в данной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента). Паспорт — документ, удостоверяющий личность, с помощью которого осуществляется идентификация.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
По какой схеме расчитываються выдача компенсаций по вкладам до 1991г.

По какой схеме расчитываються выдача компенсаций по вкладам до 1991 г. Читать полностью

09.02.2010 Вклады
УМЕРЛА БАБУШКА В 1996 ГОДУ ОСТАЛСЯ ВКЛАД НА СБЕРКНИЖКЕ НА 1988 ГОД -758 РУБЛЕЙ ПОЛОЖЕНА ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ…

УМЕРЛА БАБУШКА В 1996 ГОДУ ОСТАЛСЯ ВКЛАД НА СБЕРКНИЖКЕ НА 1988 ГОД −758 РУБЛЕЙ ПОЛОЖЕНА ЛИ КОМПЕНСАЦИЯ ? Читать полностью

09.02.2010 Вклады
А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты…

А что, нас государство обмануло в очередной раз? Я 1964 года рождения. Обратилась по поводу выплаты компенсации в с... Читать полностью

09.02.2010 Вклады
Здравствуйте!Я родился 26 ноября 1967 года.До 25 июня 1991г. у меня был вклад в размере 9500 рублей в…

Здравствуйте!Я родился 26 ноября 1967 года.До 25 июня 1991 г. у меня был вклад в размере 9500 рублей в Сбербан... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
как и где можно уточнить сумму, которая была у меня на вкладе на 20.06.1991г? ДЕЛО В ТОМ. ЧТО У МЕНЯ…

как и где можно уточнить сумму, которая была у меня на вкладе на 20.06.1991г? ДЕЛО В ТОМ. ЧТО У МЕНЯ ЗАПИСАНА ОДНА... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста,как я могу узнать существует вклад на моё имя в сбербанке…

Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста,как я могу узнать существует вклад на моё имя в сбербанке г. Магада... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте. У меня к вам такого рода вопрос,в 1993 году мои родители завели книжку "целевой вклад"…

Здравствуйте. У меня к вам такого рода вопрос,в 1993 году мои родители завели книжку «целевой вклад» на... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Здравствуйте, Евгений! Понимаю, что задолбали с вопросами о компесации. Но пока подобного вопроса не…

Здравствуйте, Евгений! Понимаю, что задолбали с вопросами о компесации. Но пока подобного вопроса не нашел. У мамы... Читать полностью

08.02.2010 Вклады
Евгений здравствуйте!задовал вопрос ,но ответ не получил.Еще раз,имею 17млн.евро.,думаю перевести в…

Евгений здравствуйте!задовал вопрос,но ответ не получил.Еще раз,имею 17 млн.евро.,думаю перевести в рубли (поч... Читать полностью

07.02.2010 Вклады
В 1992 году у нашей семьи пропал вклад в сбербанке в размере 25000 рублей. Возможна ли компенсация если…

В 1992 году у нашей семьи пропал вклад в сбербанке в размере 25000 рублей. Возможна ли компенсация если да то когда... Читать полностью

07.02.2010 Вклады
Последние вопросы по теме
Добрый день, у меня к вам вот такой вопрос, хочу положить деньги в банк и получить какую то выгоду в…

Добрый день, у меня к вам вот такой вопрос, хочу положить деньги в банк и получить какую то выгоду в виду «по... Читать полностью

06.05.2009 Вклады
Добрый день! У меня два вопроса: 1 вопрос: определён ли законом или какими-нибудь нормативными инструкциями…

Добрый день! У меня два вопроса: 1 вопрос: определён ли законом или какими-нибудь нормативными инструкциями перечен... Читать полностью

06.11.2008 Вклады
Здравствуйте!Оформил банковский депозит в "Московском Областном Банке" сроком на 6 месяцев под 18% годовых.Спустя…

Здравствуйте!Оформил банковский депозит в «Московском Областном Банке» сроком на 6 месяцев под 18% годо... Читать полностью

29.04.2009 Вклады
Процентная ставка по вкладу "Моя пенсия" повышена на 0,5%. Могу ли я переоформить договор без потери…

Процентная ставка по вкладу «Моя пенсия» повышена на 0,5%. Могу ли я переоформить договор без потери уж... Читать полностью

02.04.2009 Вклады
Какова ставка налога при выплате дохода с пенсионного вклада, если процентная ставка по вкладу превышает…

Какова ставка налога при выплате дохода с пенсионного вклада, если процентная ставка по вкладу превышает... Читать полностью

20.11.2007 Вклады
Уважаемый Андрей,скажите куда выгоднее вложить 100-150 тыс.руб в настоящий момент?

Уважаемый Андрей,скажите куда выгоднее вложить 100—150 тыс.руб в настоящий момент? Читать полностью

09.11.2008 Вклады
В 1993 году родители заключили договор "Целевой детский вклад" со Сбербанком на 12000 рублей. Сейчас…

В 1993 году родители заключили договор «Целевой детский вклад» со Сбербанком на 12000 рублей. Сейчас мн... Читать полностью

25.03.2009 Вклады
Куда можно выгодно вложить 110000 руб. (примерно на год-полтора). Интересует надежность банка и высокие…

Куда можно выгодно вложить 110000 руб. (примерно на год-полтора). Интересует надежность банка и высокие процентные... Читать полностью

17.07.2009 Вклады
после смерти мамы(15.02.2009)обнаружилась её сберкнижка,завещанная мне.в сберкассе сказали,что в моём…

после смерти мамы(15.02.2009)обнаружилась её сберкнижка,завещанная мне.в сберкассе сказали,что в моём сложном отчес... Читать полностью

17.08.2009 Вклады
На каких условиях можно вложить 30000 рублей для первоначального вклада? Интересуют все основные варианты…

На каких условиях можно вложить 30000 рублей для первоначального вклада? Интересуют все основные варианты вклада, к... Читать полностью

01.08.2009 Вклады
Последние вопросы организациям
Поднятие ставки по IT-Ипотеке с 5% до 17,5%
Сбербанк

Здравствуйте снова. Мое обращение продлили с 09.03 до 16.03Такое ощущение что банк специально делает все возможное... Читать полностью

Заблокировали счет в банке
Сбербанк

Добрый день Мою карту и счет заблокировали в банке по подозрению в компрометации, на эту карту поступали средства д... Читать полностью

Вы издеваетесь? Что за бред? Самый худший банк с худшей поддержкой!
Ozon Банк

Я задал вопрос с просьбой снять ограничение, либо найти отправленное мной письмо 22.01.2025. Все описал, деньги был... Читать полностью

Невозможность взаимодействия со Сбербанком из-за границы
Сбербанк

Спасибо за ответ. Как мне перевести деньги с дебетового счёта на кредитный, если доступа к Сбербанк онлайн нет и Сб... Читать полностью

Дополнит. сберкарта.
Сбербанк

Что лучше, открыть новый счет для дополнительной сберкарты или привязать ее к счету основной сберкарты?Власенко Сер... Читать полностью

09.03.2025 Другое
Получение справки об остатке денежных средств на счете
Т-Банк

С 03 марта не могу получить справку об остатке денежных средств по счету . Операторы "кормят завтраками" и постоянн... Читать полностью

здравствуйте я подал заявку Кридит когда ответ будет
ВТБ

жду ответа Читать полностью

09.03.2025 Другое
БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО ограничили действия по счету и пользование картой!
Альфа-Банк

Последние месяца пользуюсь альфа картой не часто, в основном совершаю переводы и снимаю наличные. В один прекрасный... Читать полностью

здравствуйте!

здравствуйте! хотел бы узнать мне одобрили займ Читать полностью

Обман и воровство средств у клиентов банка
Т-Банк

Переписка со службой поддержки: К сожалению приехать в офис я не могу, у меня нет для этого средств. Украденные ва... Читать полностью