5
Добрый день Сергей. 11.10.2019 ООО ПИК инн 50460….733 банк заблокировал счет на основании ст. 115 ФЗ. Документы по запросу банка были предоставлены в срок в полном объеме с экономическим обоснованием проводимых операций 15.10.2019 г. Однако банк посчитал проводимые операции сомнительными. Просьба разъяснить какая операция по расчетному счету вызвала сомнения и подпадает под ст. 115 ФЗ. ООО только как 2 месяца зарегистрирована)). Хочется обратить внимание что в ст. 6 ФЗ изложен исчерпывающий перечень операций подпадающий под действие обязательного контроля и оплата за грузоперевозки а так же заем средств и другого юр. лица п. 4 ст. 7 ФЗ. Так же Росфинмониторинг четко разъясняет что предоставление и получение займов между юр. лицами никак не может быть подвергнут ст. 115 ФЗ. Что касается блокировки счета и ограничений к пользованию ден.средствами собственнику четко отображен в ст. 858 845 859 ГК РФ. Наедимся что банк все таки примет правильное решение и продолжит плодотворно сотрудничать с Вами. Удачи и процветания.
Уважаемый Клиент!
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк не имеет права на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций.
Рекомендуем для уточнения интересующей Вас информации обратиться в офис обслуживания Банка.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Россельхозбанк
Свой вклад (в конце срока)
Россельхозбанк
Накопительный счет Моя копилка
Россельхозбанк
Накопительный счет Мой счёт
Россельхозбанк
Свой вклад (ежемесячно)
Россельхозбанк
Растущий доход
Россельхозбанк
Пополняемый
Россельхозбанк
Со сниженным платежом
Россельхозбанк
На благоустройство для жителей села
Россельхозбанк
Под залог недвижимости
Россельхозбанк
Газомоторное топливо
Россельхозбанк
Персональная карта PlatinumРоссельхозбанк
Персональная карта GoldРоссельхозбанк
Персональная карта (моментальная)Россельхозбанк
Персональная карта
Здравствуйте,сдали документы на ипотеку,пришёл ответ,что одобрено.Нашли дом собрали все документы,специалист сказал... Читать полностью
Добрый день, 25 августа 2020г Арбитражный суд г. Абакана признал меня банкротом. 27 августа с определением суд... Читать полностью
Олеся, привет. Что с кешбеком по карте хазяина, почему всех кинули? Читать полностью
Деньги получены, заявление на...
Вопрос решили наши ПРЕКРАСНЫЕ операционистки в офисе г. Сокол.Деньги получены, заявление на закрытие счёта нап... Читать полностью
Уважаемые представители Россельхоз банка, прошу прояснить ситуацию с сельской ипотекой, т. к. поступила информ... Читать полностью
Здравствуйте, одобрили ипотеку сельскую 2.7%, подобрала дом, задаток 10% то есть 330000 рублей отдала продавцу, оце... Читать полностью
Здравствуйте. 3 июня 2020 года менеджер вашего банка сообщил мне об одобрении сельской ипотеки.Мною был внесён зало... Читать полностью
Здравствуйте! Разъясните проблему с Сельской ипотекой под 2,7%. Наша ситуация такая: подали заявку в конце апреля,... Читать полностью
Я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики, имею паспорт ДНР.
Согласно...
Здравствуйте.Я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики, имею паспорт ДНР.Согласно Указу Президента РФ в ма... Читать полностью
Добрый день!хотели бы прояснить ситуацию с сельской ипотекой,одобрялись уже в апреле,собран и отправлен полный паке... Читать полностью
Добрый день! Я гражданин РФ, но у меня нет прописки (регистрации), мне откроют дебетовую карту в Вашем банке? Спаси... Читать полностью
Ольга, добрый день, скажите пожалуйста, могу ли я забрать свои деньги в кассе, а не ждать 45 дней как мне сказали?... Читать полностью
у вас в списке документов для ип фигурирует2.4.3 "Книга учета доходов и расходов с соответствующими отметкаминалого... Читать полностью
Постоянно зврнят с указанного номера, не представляются. Называют мою фамилию и спрашивают : "это вы?". Я вешаю тру... Читать полностью
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сохранить ипотеку на единственное жилье созаемщику по кредитному договору.... Читать полностью
У меня на счету в инвестициях заблокированные активы УК РСХБ, на данный момент они не торгуются. Какая их дальнейша... Читать полностью
Мы за границей и у нас проблемы. Ваши сотрудники службы поддержки не могут нам помочь. Куда обращаться? Я уже напис... Читать полностью
Ваш вопрос У меня на счету заблокированные активы УК РСХБ, на данный момент они не торгуются. Какая их судьба?, взя... Читать полностью
Здравствуйте, помогите пожалуйста. 23.01 внесла 50 000р досрочного платежа , возможно была невнимательна, уменьшила... Читать полностью
здравствуйте! Удалите мой номер из рассылки с предложениями о микрозаймов Читать полностью
Здравствуйте! Оформил бесплатную подписку 01.01.25. Ни разу не пользовался, не мог войти, забыл пароль, воссовить... Читать полностью
При зачисление наличных через банкомат, банкомат съел деньги написал отказ в операции. Деньги на счёт не поступили,... Читать полностью
А если скидки за подключение Домклик плюс не было, то и поднять процентную ставку не могут ? Читать полностью
Здравствуйте.2года клиент банка,начинал с Кредитного доктора.чтобы покороче,24ый был ужасным-лечение(сейчас все нор... Читать полностью
Нужно заполнить через онлайн помогите мне Читать полностью
Являюсь новым клиентом вашего банка. Выбрала категории кэшбэка на январь, подтвердила их, выбрала дополнительную ка... Читать полностью
Свои персональные данные я какому-то роботу по имени Мария не буду отправлять.Вот данные моего заявления. Разбирайт... Читать полностью
27.01.25 г. в отделение "Сбербанка", находящееся в Москве по адресу: ул. Проспект Мира, д. 91, корп. 3, я отдал пис... Читать полностью
Здравствуйте! Вы так и не ответили на мой вопрос??? Читать полностью