10
Добрый день Сергей. 11.10.2019 ООО ПИК инн 50460….733 банк заблокировал счет на основании ст. 115 ФЗ. Документы по запросу банка были предоставлены в срок в полном объеме с экономическим обоснованием проводимых операций 15.10.2019 г. Однако банк посчитал проводимые операции сомнительными. Просьба разъяснить какая операция по расчетному счету вызвала сомнения и подпадает под ст. 115 ФЗ. ООО только как 2 месяца зарегистрирована)). Хочется обратить внимание что в ст. 6 ФЗ изложен исчерпывающий перечень операций подпадающий под действие обязательного контроля и оплата за грузоперевозки а так же заем средств и другого юр. лица п. 4 ст. 7 ФЗ. Так же Росфинмониторинг четко разъясняет что предоставление и получение займов между юр. лицами никак не может быть подвергнут ст. 115 ФЗ. Что касается блокировки счета и ограничений к пользованию ден.средствами собственнику четко отображен в ст. 858 845 859 ГК РФ. Наедимся что банк все таки примет правильное решение и продолжит плодотворно сотрудничать с Вами. Удачи и процветания.
Уважаемый Клиент!
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк не имеет права на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций.
Рекомендуем для уточнения интересующей Вас информации обратиться в офис обслуживания Банка.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Россельхозбанк
Накопительный счет Мой счёт
Россельхозбанк
Свой вклад (в конце срока)
Россельхозбанк
Доходный Пенсионный (в конце срока)
Россельхозбанк
Доходный Пенсионный (ежемесячно)
Россельхозбанк
Доходный (в конце срока)
Россельхозбанк
Доходный (ежемесячно)
Россельхозбанк
Своя карта Плюс UnionPayРоссельхозбанк
Своя карта ПлюсРоссельхозбанк
Путевая картаРоссельхозбанк
Путевая GoldРоссельхозбанк
Своя Пенсионная картаРоссельхозбанк
Молодежная карта
Здравствуйте,сдали документы на ипотеку,пришёл ответ,что одобрено.Нашли дом собрали все документы,специалист сказал... Читать полностью
Добрый день, 25 августа 2020г Арбитражный суд г. Абакана признал меня банкротом. 27 августа с определением суд... Читать полностью
Олеся, привет. Что с кешбеком по карте хазяина, почему всех кинули? Читать полностью
Деньги получены, заявление на...
Вопрос решили наши ПРЕКРАСНЫЕ операционистки в офисе г. Сокол.Деньги получены, заявление на закрытие счёта нап... Читать полностью
Уважаемые представители Россельхоз банка, прошу прояснить ситуацию с сельской ипотекой, т. к. поступила информ... Читать полностью
Здравствуйте, одобрили ипотеку сельскую 2.7%, подобрала дом, задаток 10% то есть 330000 рублей отдала продавцу, оце... Читать полностью
Здравствуйте. 3 июня 2020 года менеджер вашего банка сообщил мне об одобрении сельской ипотеки.Мною был внесён зало... Читать полностью
Здравствуйте! Разъясните проблему с Сельской ипотекой под 2,7%. Наша ситуация такая: подали заявку в конце апреля,... Читать полностью
Я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики, имею паспорт ДНР.
Согласно...
Здравствуйте.Я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики, имею паспорт ДНР.Согласно Указу Президента РФ в ма... Читать полностью
Добрый день!хотели бы прояснить ситуацию с сельской ипотекой,одобрялись уже в апреле,собран и отправлен полный паке... Читать полностью
Можно ли внести изменения в полис. При оформлении введены устарелые данные. Читать полностью
В приложении есть заявка, которую одобрил банк. В банке заявки нет Читать полностью
Добрый день! В каком офисе можно пополнить эскроу счёт? Отделение на Наставнический пер.закрыто. Ранее там открывал... Читать полностью
Поступает звонок, якобы от Россельхозбанка, что мне срочно необходимо погасить просроченную задолженность, хотя ник... Читать полностью
Карту мне выпустили давно и туда должна была идти степендия но я ее потерял и только недавно нашел хотел вернуться... Читать полностью
хочу узнать статус заявки на карту Юнион пей Читать полностью
Клиентом банка являюсь 13 лет. Никогда не хотела и хищение со счета в другом банке (п.г ч.3 ст.158 УК РФ) откончате... Читать полностью
брал карту для поездки за границу, позже вывел все деньги и баланс был 0 рублей. Позже когда я зашел на карту увид... Читать полностью
Каким образом будет осуществляться взаимодействие с банком по оформлению кредита ? Читать полностью
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста продаются у вас золотые инвестиционные монеты? Читать полностью
Как возможно разблокировать счет чтоб я могла снять свои деньги с карты? Читать полностью
Здравствуйте. Подскажите как закрыть виртуальную Апельсиновую карту, выпущенную в приложении пятёрочка? Читать полностью
Добрый день! Хотел бы оставить отзыв о работе отделения в г Тюмень ул. Газовиков 55/2 В данном отделении сотрудники... Читать полностью
оператор Читать полностью
Добрый день!Прошу разобраться с блокировкой переводов через систему быстрых платежей в Т-Банке, без пояснения причи... Читать полностью
Добрый день, 28.07 в 19:35 в банкомате Сбербанка по адресу, Архангельская область, Устьянский район, п. Октябрьский... Читать полностью
Доброго Дня! У меня не вопрос, а слова искренней Благодарности за помощь!!!! Читать полностью
В 2023 году оформили рассрочку через Совкомбанк на покупку автомобиля. Договор был заключен в электронном виде. Ска... Читать полностью
Одобрена заявка значит одобрено кредитование ? Читать полностью
Прошу выслать мне копию договора на эл.почту Читать полностью