5
Добрый день Сергей. 11.10.2019 ООО ПИК инн 50460….733 банк заблокировал счет на основании ст. 115 ФЗ. Документы по запросу банка были предоставлены в срок в полном объеме с экономическим обоснованием проводимых операций 15.10.2019 г. Однако банк посчитал проводимые операции сомнительными. Просьба разъяснить какая операция по расчетному счету вызвала сомнения и подпадает под ст. 115 ФЗ. ООО только как 2 месяца зарегистрирована)). Хочется обратить внимание что в ст. 6 ФЗ изложен исчерпывающий перечень операций подпадающий под действие обязательного контроля и оплата за грузоперевозки а так же заем средств и другого юр. лица п. 4 ст. 7 ФЗ. Так же Росфинмониторинг четко разъясняет что предоставление и получение займов между юр. лицами никак не может быть подвергнут ст. 115 ФЗ. Что касается блокировки счета и ограничений к пользованию ден.средствами собственнику четко отображен в ст. 858 845 859 ГК РФ. Наедимся что банк все таки примет правильное решение и продолжит плодотворно сотрудничать с Вами. Удачи и процветания.
Уважаемый Клиент!
В соответствии со статьей 4 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк не имеет права на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, а также об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций.
Рекомендуем для уточнения интересующей Вас информации обратиться в офис обслуживания Банка.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Россельхозбанк
Свой вклад (в конце срока)
Россельхозбанк
Накопительный счет Мой счёт
Россельхозбанк
Свой вклад (ежемесячно)
Россельхозбанк
Накопительный счет Моя копилка
Россельхозбанк
Растущий доход
Россельхозбанк
Пополняемый
Россельхозбанк
Со сниженным платежом
Россельхозбанк
На благоустройство для жителей села
Россельхозбанк
Под залог недвижимости
Россельхозбанк
Газомоторное топливо
Россельхозбанк
Своя карта ПлюсРоссельхозбанк
Своя карта Плюс UnionPayРоссельхозбанк
Персональная карта Мир–UnionPayРоссельхозбанк
Персональная карта UnionPayРоссельхозбанк
Мир с транспортным приложением (моментальная)Россельхозбанк
Премиальная карта "Ультра"Россельхозбанк
ЭкоКартаРоссельхозбанк
Персональная карта Black Edition/SignatureРоссельхозбанк
Персональная картаРоссельхозбанк
Персональная карта (моментальная)Россельхозбанк
Персональная карта GoldРоссельхозбанк
Персональная карта PlatinumРоссельхозбанк
Путевая картаРоссельхозбанк
Молодежная картаРоссельхозбанк
Мир с транспортным приложениемРоссельхозбанк
Путевая GoldРоссельхозбанк
Персональная карта Infinite/EliteРоссельхозбанк
Пенсионная карта
Здравствуйте,сдали документы на ипотеку,пришёл ответ,что одобрено.Нашли дом собрали все документы,специалист сказал... Читать полностью
Добрый день, 25 августа 2020г Арбитражный суд г. Абакана признал меня банкротом. 27 августа с определением суд... Читать полностью
Олеся, привет. Что с кешбеком по карте хазяина, почему всех кинули? Читать полностью
Деньги получены, заявление на...
Вопрос решили наши ПРЕКРАСНЫЕ операционистки в офисе г. Сокол.Деньги получены, заявление на закрытие счёта нап... Читать полностью
Уважаемые представители Россельхоз банка, прошу прояснить ситуацию с сельской ипотекой, т. к. поступила информ... Читать полностью
Здравствуйте, одобрили ипотеку сельскую 2.7%, подобрала дом, задаток 10% то есть 330000 рублей отдала продавцу, оце... Читать полностью
Здравствуйте. 3 июня 2020 года менеджер вашего банка сообщил мне об одобрении сельской ипотеки.Мною был внесён зало... Читать полностью
Здравствуйте! Разъясните проблему с Сельской ипотекой под 2,7%. Наша ситуация такая: подали заявку в конце апреля,... Читать полностью
Я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики, имею паспорт ДНР.
Согласно...
Здравствуйте.Я являюсь гражданином Донецкой Народной Республики, имею паспорт ДНР.Согласно Указу Президента РФ в ма... Читать полностью
Добрый день!хотели бы прояснить ситуацию с сельской ипотекой,одобрялись уже в апреле,собран и отправлен полный паке... Читать полностью
Здравствуйте ! Рассчитайте ,пожалуйста рефенансирование на 5 лет сумма 580000 Читать полностью
Оставляла заявку на карту 05.03 до сих пор не получила никакой информации. Скажите, пожалуйста, когда будет готова... Читать полностью
не могу войти в лк,смс не приходит,обращался в колл-центр,обещали помочь.ноль результата. Читать полностью
Проверила в интернет банке. Вклад также не отображается Читать полностью
Добрый день. В личном кабинете мобильного приложения не отображается вклад, открытый в феврале 2025 г. В чем причин... Читать полностью
Здравствуйте. Какие условия и ограничения кредитования для строительства нового дома в деревне? Читать полностью
Добрый день! Я, К-в Игорь Н., прошу разблокировать сумму 150 640 руб. за возврат товаров в магазин Stockmann, техни... Читать полностью
Не выплатили сумму по договору,доходный пенсионный,ввиду взыскания приставов за штраф ,гибдд,не было уведомления от... Читать полностью
Добрый день, сегодня в 12.01 и 12.02 Cash-me.ru Tula G Rus были списаны деньги два раза по 250 руб. Без дополнитель... Читать полностью
Предложение платформы Банки.ру 6000 ₽ за вклад и Получите бонус за открытие онлайн на Банки.ру - ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ? Ч... Читать полностью
Добрый день!на банки.ру я оставила подробный отзыв с дополнительными комментариями и подробным описанием своего опы... Читать полностью
Вв получили данные по почте? Читать полностью
Приостановили действие счётов и карт Альфа-банк по ст 115 ФЗ в связи с частыми переводами по СБП Читать полностью
Здравствуйте, на основании чего вы обновили данные в личном кабинете, если не приняли? Читать полностью
Добрый день, сегодня оплачен. Читать полностью
Сдравствуйте, ранее спрашивал как полчить 500 руб по промокоду. Получил подробный ответ, промокод отобразился на са... Читать полностью
Пришло утром уведомление, что подключили мне зачем то платные уведомления. При попытке их отключить выдает ошибку.... Читать полностью