Список вопросов
Ответ дан

незаконное удержание денежных средств со стороны банка

18.02.2022 19:22
59

Я, являюсь клиентом банка и у меня заблокированы счета безосновательно. Для разблокировки счетов от меня банк требует прийти в банк и принести документы для подверждения денежных средств на моем счете, которые у меня пришли от продажи квартиры, которые поступили по ипотечной сделке от покупателя через Росбанк. Все необходимые документы при этом по этой сделке имеются у Банка. Если банку показалось подозрительным последующее внесение денежных средств на мой счет через терминал банка, тогда почему банк принял эти средства через терминал. Банк принял, а потом заблокировал, что само по себе является подозрительным ограничением в использовании мной моих же денежных средств. Банк не сделал соответствующую проверку всех движений по моему счету перед тем как блокировал мои счета. И если бы долдная проверка была бы сделана, то очевидно стало бы понятно, что средства именнно от данной сделки. И мне никто не звонил и не уточнял. Считаю действия банка противозаконными . Требую срочно разблокировать мои счета.

Уважаемая Marianna333, добрый день!

Приносим Вам наши искренние извинения за доставленные неудобства.

В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный Закон № 115-ФЗ) клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах.       

Предоставленные Вами 22.02.2022 документы позволили провести однозначную идентификацию проводимой Вами операции. Таким образом, на данный момент процесс обслуживания осуществляется в стандартном режиме, а какие-либо ограничения по счету отсутствуют. Дополнительно сообщаем, что Банк не осуществлял блокировку Вашего счета.

Эксперт

Белоногова Юлия
Белоногова Юлия
начальник Департамента претензионной работы и координации борьбы с мошенничеством в розничном бизнесе
counter
Последние вопросы к эксперту
ЗАЛОЖНИК СИТУАЦИИ!
Росбанк

Здравствуйте! Моя фирма 10.03.2022г. произвела перевод собственных средств в долларах с валютного счета Сбербанка н... Читать полностью

07.04.2022 О банке
Долларовый вклад по наследству
Росбанк

12 сентября умер муж, моряк, работавший по контрактам на судах загранплавания. Умер на работе. Зарплату получал в в... Читать полностью

Без ответа
Росбанк

А сроки какие-то есть?  Читать полностью

Отношение банка в своей работе и клиенту
Росбанк

Как долго ждать ответ на запрос? Деньги до сих пор не получила моя дочь, банк просто бездействует? Куда ещё жаловат... Читать полностью

Почему я ОБЯЗАТЕЛЬНО должен предоставить согласие на взаимодействие с операторами связи
Росбанк

Здравствуйте! 05.4.2022 г. при получении дебетовой карты "Можно всё" не стал подписывать согласие на взаимодействие... Читать полностью

До сих пор не дан ответ на вопрос о переводе. Прошло более 5 дней
Росбанк

Не дан ответ по следующему запросу: https://www.banki.ru/services/questions-answers/question/435163/Прошло более 5... Читать полностью

Не компетентность и хамство со стороны сотрудников. Алтуфьевское шоссе 22.
Росбанк

Наталья, Здравствуйте !Куда и к кому обратится с жалобой на хамское и не компетентное обслуживание отделение Алтуф... Читать полностью

Можно ли оформить ипотеку не резидентам РФ под залог недвижимости
Росбанк

Можно ли оформить ипотеку не резидентам РФ под залог недвижимости в новостройке если выплачено 70 процентов стоимос... Читать полностью

04.04.2022 Ипотека
Как правильно написать благодарность сотрудникам ПАО Росбанк офиса в г.Тамбов?
Росбанк

Добрый день. Я оставляла благодарность сотрудникам офиса в г.Тамбов, своему личному менеджеру Жуковой Людмиле, менр... Читать полностью

04.04.2022 О банке
Прошу избавить меня от массированной телефонной атаки "немых" звонков.
Росбанк

Скоро месяц, как меня буквально атакуют с номеров с маской +7967 272 .. .. или +7967 269 .. .. Например, с номера... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Агропромышленный банк
Росбанк

Добрый день! У нас есть книжка открытая в агропромышленном банке, как нам получить денежные средства? Читать полностью

02.04.2022 Вклады
Ответ на жалобу
Росбанк

Когда я получу ответ на обращение №148099? Читать полностью

22.03.2022 Вклады
Перестали начислять проценты во накопительному счёту и заблокировали счёт.
Росбанк

Добрый день. 16 февраля открыли нскопительный счёт, 22 февраля ещё внесли деньги, через месяц 16 марта сняли часть... Читать полностью

21.03.2022 Вклады
Росбанк ограбил на 20000 рублей
Росбанк

12 февраля 2022 года в отделении на Краснопресненской открыл накопительный счёт "Акционный", под 10% годовых на 1,3... Читать полностью

16.03.2022 Вклады
как получить деньги
Росбанк

в какой срок клиенту, закрывшему срочный вклад ,выдаются деньги ? Читать полностью

15.03.2022 Вклады
Повышение ставки по счету Акционный
Росбанк

Здравствуйте.Понимаю, что жалко, но почему нельзя было повысить ставку по накопительному счету #Акционный с 10% до... Читать полностью

13.03.2022 Вклады
Условия вклада Прогрессивный
Росбанк

Сохраняются ли проценты по вкладу Прогрессивный при досрочном закрытии вклада? Читать полностью

13.03.2022 Вклады
Условия вклада Прогрессивный
Росбанк

Сохраняются ли проценты по вкладу Прогрессивный при досрочном закрытии вклада? Читать полностью

13.03.2022 Вклады
За сколько дней заказывать средства (рубли) со Сберегательного счета Акционный тариф Золотой при досрочном расторжении договора
Росбанк

Здравствуйте! Мой вопрос состоит в следующем: за сколько дней нужно заказывать денежные средства со Сберегательного... Читать полностью

09.03.2022 Вклады
Вклад, открыть на выгодных условиях
Росбанк

"Открыть на выгодных условиях в Росбанке, по ставке до 18% годовых". Что означают слова: на выгодных условиях? Читать полностью

07.03.2022 Вклады
Последние вопросы организациям
Пополнение счета на банки ру

Если я хочу открыть вклады в неск банках, то как деньги перевести на вклады и как потом прибыль снимать с вкладов? Читать полностью

Списание долга после банкротства и выдача заблокированных денежных средств
Альфа-Банк

Добрый день! уже целую неделю хожу по филиалам банка в Москве, пишу в чат мобильного банка и звоню по 2 часа на гор... Читать полностью

Ввод денег на банки.ру

Здравствуйте, как я могу завести деньги на банки.ру? Читать полностью

Не снимают фз-115!!!
Сбербанк

Добрый день! Банк заблокировал меня по фз 115 и запросил у меня пакет документов, который я предоставила в полном о... Читать полностью

О нарушении прав наследника, запросе информации по кредитным обязательствам и требовании урегулирования ситуации
Сбербанк

Добрый день!В связи с ограничением количества символов на данном ресурсе, я опущу подробности, связанные с неудовле... Читать полностью

Почему не зачли мои отзывы?
Альфа-Банк

Почему мои два отзыва не зачли Читать полностью

21.11.2024 О банке
Смс коды на вход в личный кабинет.
Сбербанк

У меня виртуальная карта 2202 2068 0091 2177 с своим расчетным счетом откуда я перевожу деньги в другой банк. До но... Читать полностью

смс коды для входа в личный кабинет
Сбербанк

У меня виртуальная карта 2202 2068 0091 2177 с своим расчетным счетом откуда я перевожу деньги в другой банк. До но... Читать полностью

21.11.2024 Другое
creg ARKHANGELSK RUS
Сбербанк

creg ARKHANGELSK RUS . Списал не законным путём с моей карты денежные средства в размере 999р и 997р. Верните деньг... Читать полностью

Последствия объединения Хоум Кредит Банка и Совкомбанк/или как у вас заберут последнюю копейку и оставят без средств к существованию
Совкомбанк

Сколько ждать? Читать полностью