Список вопросов
Ответ дан

Можно ли оспорить или подать повторную заявку на пересмотр ограничения по счету в связи 115-фз?

Я являюсь клиентом банка уже 3 три года.Открыт счёт в Тинькфо Инвестиции. Пользуюсь картой каждый день в повседневной жизни. В июне совершил переводы в Qiwi Банк в личных целях на сумму 13830,40. После этого получил уведомление об ограничение счёта по 115-фз. В письме по электронной почте мне ответили, что треубется пояснения о целях и экономическом смысле операций по списанию денег на QIWI кошелек по счету в Тинькофф. Я прислал сайты на которых делал покупки, к сожалению это был для меня самый удобный метод оплаты услуг SMM. И прислал чеки покупок. Не понимаю что здесь за грубое нарушение, чтобы мне рекомендовали закрытие счёта. Можно ли как то пересмотреть решение ? 

Здравствуйте.

Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Коллеги изучили операции по счету, и некоторые из них попадают под критерии, на которые мы обязаны обращать внимание по требованиям ЦБ и 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, коллеги запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проведенного расследования, они приняли решение ограничить дистанционное банковское обслуживание. Возможности пересмотреть это решение нет. Извините за возникшие неудобства.

counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Что делать? Заблокировали рефферальную систему в банке...
Т-Банк

Очень жаль, что вы в лице банка не можете ничем помочь. Хорошего дня Читать полностью

23.09.2024 О банке
Что делать? Заблокировали рефферальную систему в банке...
Т-Банк

Такой ответ я слышу от абсолютно всех сотрудников, нет никакой уникальности в ответе. Вы мне хотя бы скажите что от... Читать полностью

23.09.2024 О банке
Ошибочный перевод на заблокированный счет
Т-Банк

Екатерина, Добрый день! Письмо с данными направила Вам на почту. Читать полностью

О руководители Даниле Карпов
Т-Банк

в представителях Тинькова ещё работал с 21года Читать полностью

23.09.2024 О банке
Что делать? Заблокировали рефферальную систему в банке...
Т-Банк

Добрый день! Пользуюсь вашим банком на протяжении 6 лет уже и доволен всем (уже как 4й месяц я клиент premium серви... Читать полностью

23.09.2024 О банке
Блокировка карты.
Т-Банк

Проверим возможность разблокировки карты *5049 до 22.09.2024 включительно. Приносим извинения И что дальше ? Читать полностью

Заблокировали счета за попытку снять наличные в банкомате
Т-Банк

Потребовалось внести оплату наличными строй бригаде (около 900 тыс. руб), закрыл вклад и попытался снять в банкомат... Читать полностью

Списали деньги за не пойми откуда взявшийся тинькофф премиум
Т-Банк

 я прочитал, что такое тинькофф премиум и понял, что доя меня в 16 лет это абсолютно не нужно, я не понимаю почему... Читать полностью

подписка премиум как вернуть деньги
Т-Банк

здравствуйте, сегодня просматривал какие есть карты у т банка и случайно оформил black премиум, который мне абсолют... Читать полностью

Комиссия за снятие наличных в банкомате банка-партнера, негодования и возмущения
Т-Банк

Здравствуйте. Вчера (22.09.2024) требовалось срочно снять наличные деньги с дебетовой карты Вашего банка, по ошибке... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Отзыв о работе горячей линии
Т-Банк

Хватило буквально 30 минут после обращения на возврат денежных средств. Благодарю за оперативность и скорость реше... Читать полностью

Блокировка по пункту 4.5 и 4.9
Т-Банк

Здравствуйте, хотелось бы узнать можно ли выпустить новую карту т-банка. Если нет, то через какой срок и как этому... Читать полностью

Блокировка карты и онлайн банка по 161 ФЗ
Т-Банк

Парфенова Екатерина, добрый день! Вы проверили ограничения или что там случилось, это из за Т банка всё случилось.М... Читать полностью

Как вернуть деньги?.
Т-Банк

Так она и так заблокированная, по ней нельзя было делать покупки, после перевода родственнику появился замочек на к... Читать полностью

Как вернуть деньги?.
Т-Банк

Добрый день! Перевела своему гражданскому мужу 97 тыс рублей, операцию заблокировали как подозрительную, позвонила... Читать полностью

Недобросовестный сотрудник из профильного отдела
Т-Банк

Приветствую. Аналогичные операции я провожу на законных основаниях в других крупных банках. Ваши сотрудники явно за... Читать полностью

Ограничили доступ к брокерским счетам
Т-Банк

Правильно ли я вас понимаю - на данный момент мы имеем ситуацию при которой вы, без объяснения конкретной причины,... Читать полностью

Недобросовестный сотрудник из профильного отдела
Т-Банк

Добрый вечер. До сегодняшнего дня в Тинькофф (Т-Банк) обслуживался, как ИП с 2013 года. Однако, после смены моего п... Читать полностью

Требование обновить данные по 115 ФЗ
Т-Банк

При заходе в приложение банка, вижу такой текст: По закону №115-ФЗ ваши данные нужно обновить. Сделайте это сейчас... Читать полностью

Банк списал последние деньги без предупреждения
Т-Банк

В моей жизни произошла ужаснейшая ситуация, и связана она с Т-банком.6 лет назад 03.07.2018года не стало моего мужа... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Не возвращаются средства на карту. Невозможно связаться с банком по этому вопросу.
Совкомбанк

16.09.2024 был возвращён товар, пришла смс от банка "*5297 возврат 13599 р поступит за 3 рабочих дня https://scb.im... Читать полностью

Спам звонки, телефонный терроризм
Совкомбанк

Суббота, воскресенья, ночь или день, поступают спам звонки из банка, по 7-10 звонков в день. Расцениваю это как тел... Читать полностью

23.09.2024 О банке
Не поступили деньги на счёт после сделки домклик в сбербанке
Сбербанк

Продавец в городе Апшеронск покупатель в городе Новосибирск сделка была 16 сентября 2024 года сегодня 23 сентября 2... Читать полностью

Не дают закрыть и удерживают деньги, что делать ?
Альфа-Банк

Заблокировали счет и не отдают деньги , удерживают с июня месяца  Читать полностью

Накопительный счёт.

Накопительные счета в Ярославле с ежедневным процентом, с открытием счёта онлайн Читать полностью

Ошибка кассира, отправила перевод не туда
Сбербанк

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько это займёт времени? Читать полностью

Что делать? Заблокировали рефферальную систему в банке...
Т-Банк

Очень жаль, что вы в лице банка не можете ничем помочь. Хорошего дня Читать полностью

23.09.2024 О банке
не пришла доп услуга подушка безопасности

Добрый день.Оформила ОСАГО и за 1000р дополнительно "подушка безопасности". Но никакой документ про эту подушку не... Читать полностью

Заблокировали карты
Сбербанк

Добрый день, что с моим вопросом , когда я смогу снять деньги со счета ? Прошло уже 42 дня . РЕШЕНИЯ ТАК И НЕТ , ПР... Читать полностью

Расчетный счет для ЮЛ
Альфа-Банк

Звонки были с номера 89032208713 Читать полностью