Список вопросов
Требуется уточнение

Блокировка счета по 115 ФЗ. Срок рассмотрения документов.

Иные вопросы
22.05.2024 09:11
1119
Банк ДОМ.РФ
Автор
user-544618187962
г Москва

Добрый день. 

Мне заблокировали счёт на основании 115 ФЗ.

Документы, которые были запрошены банком, предоставлены в банк 07.05.2024.

На текущий день проверка ещё не завершена и счета заблокированы.

Подскажите, пожалуйста:

1. Есть ли какой-то утвержденный срок проверки документов?

2. Должны ли мне направить перечень дополнительных документов, если это требуется для проверки?

Кошелев Александр Сергеевич.

Н

Добрый день! 

Банк на постоянной основе осуществляет внутренний контроль в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), нормативно-правовых актов Банка России, а также Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Все действия, совершенные Банком при обслуживании Вашего банковского счета, были совершены в рамках законодательства Российской Федерации и нормативно-правовых актов Банка России.

Дополнительно Вы были проинформированы работниками Банка о необходимости предоставления в Банк документов, подтверждающих поступление и расход денежных средств. В связи с тем, что запрашиваемые сведения не были предоставлены в Банк в полном объеме, доступ к личному кабинету системы «Интернет-банк» временно ограничен.

С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

О банке

Банк ДОМ.РФ
Лицензия № 2312
ОГРН 1037739527077
Вклад года-2023
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 775-86-86
8 800 775-86-86

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Банк ДОМ.РФ

Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
до 23%
годовых
от 91 дн.
срок

Банк ДОМ.РФ

ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
до 23%
годовых
от 91 дн.
срок

Банк ДОМ.РФ

ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
до 22%
годовых
от 367 дн.
срок

Банк ДОМ.РФ

ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
до 22%
годовых
от 181 дн.
срок

Банк ДОМ.РФ

ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
до 21.5%
годовых
от 91 дн.
срок

Банк ДОМ.РФ

ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
до 20.2%
годовых
от 31 дн.
срок
Последние вопросы к эксперту
Как заполнить через онлайн , заявку на деньги
Банк ДОМ.РФ

Нужно заполнить через онлайн помогите мне Читать полностью

02.02.2025 Другое
ИТ ипотека - есть ли условия по количеству часов и уровню заработной платы
Банк ДОМ.РФ

Добрый день!Заключила кредитный договор с Банком ДомРФ весной 2023 г. Помогите проверить правильность понимания усл... Читать полностью

02.02.2025 Иные вопросы
Какой срок выплаты по исполнительным листом в вашем банке?
Банк ДОМ.РФ

22.01.2025 сдал исполнительный лист, какого числа ожидать перечисления средств? Читать полностью

01.02.2025 Другое
Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф??
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф?? Читать полностью

01.02.2025 Иные вопросы
Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф??
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф?? Читать полностью

01.02.2025 Иные вопросы
Подтверждение дохода по ИТ ипотеке
Банк ДОМ.РФ

Добрый день! Не до конца получита ответ на свой вопрос "заключена ИТ ипотека в 2022 году. Нужно ли подтверждать до... Читать полностью

31.01.2025 Иные вопросы
Поменять паспортные данные
Банк ДОМ.РФ

Как можно на портале поменять паспортные данные, менялся паспорт в 45 лет  Читать полностью

30.01.2025 Обслуживание
Процедура пролонгации Договора вклада
Банк ДОМ.РФ

Как в Банке происходит процедура пролонгации Договора Вклада (впервые столкнулся, ранее, 3 раза, со мной заключался... Читать полностью

29.01.2025 Качество обслуживания
Максимальная сумма перевода по реквизитам в месяц?
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте!  Какая максимальная сумма перевода рублей по реквизитам, себе в другой банк в месяц? Через СБП знаю,... Читать полностью

29.01.2025 Переводы и платежи
Как после закрытия вклада перевести его в другой банк?
Банк ДОМ.РФ

 3 февраля с.г. заканчивается срок вклада, который открыл через банки. ру в банке дом. рф. Каким образом - пошагово... Читать полностью

29.01.2025 Дистанционное обслуживание
Последние вопросы по теме
ИТ ипотека - есть ли условия по количеству часов и уровню заработной платы
Банк ДОМ.РФ

Добрый день!Заключила кредитный договор с Банком ДомРФ весной 2023 г. Помогите проверить правильность понимания усл... Читать полностью

02.02.2025 Иные вопросы
Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф??
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф?? Читать полностью

01.02.2025 Иные вопросы
Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф??
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте! Я открыла вклад через Банки.ру. Где найти номер счета, чтобы войти в приложение Дом.рф?? Читать полностью

01.02.2025 Иные вопросы
Подтверждение дохода по ИТ ипотеке
Банк ДОМ.РФ

Добрый день! Не до конца получита ответ на свой вопрос "заключена ИТ ипотека в 2022 году. Нужно ли подтверждать до... Читать полностью

31.01.2025 Иные вопросы
Субсидирование затройщика под семейную ипотеку на покупку дома с земельным участком
Банк ДОМ.РФ

Добрый день!Прошу прояснить ситуацию, верно ли я понимаю, что теперь банк Дом.РФ требует субсидирование (гарантийно... Читать полностью

29.01.2025 Иные вопросы
Сумма вклада меньше на 5000 рублей!!!
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте. Вчера 18.01.2025 у меня закончился договор вклада с ДОМ РФ. М не вернули основную сумму в размере 3 2... Читать полностью

29.01.2025 Иные вопросы
Могу ли закрыть вклад и забрать 10т руб?
Банк ДОМ.РФ

Вчера открыла вклад, сегодня хочу забрать деньги. Передумала. Если я нажму «закрыть вклад» мне вернуться мои деньги... Читать полностью

27.01.2025 Иные вопросы
Неправильно начислены проценты по вкладу от 29.01.2024 на сумму 1,2 млн. и по вкладу от 28.10.2024 на сумму 1,33 млн. Требую разобраться почему неправильно начислили проценты.
Банк ДОМ.РФ

В заголовке указано все. Читать полностью

27.01.2025 Иные вопросы
Можно получить субсидию 450 т?
Банк ДОМ.РФ

Доброе утро.Могу я оформить субсидию 450т?муж брал ипотеку а у меня согласие? Читать полностью

25.01.2025 Иные вопросы
Семейная ипотека, отказ
Банк ДОМ.РФ

У нас коллекция отказов, менеджеры не могут пояснить ситуацию Читать полностью

25.01.2025 Иные вопросы
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
УКБО банк плохой не рекомендую
Т-Банк

Написал заявление на закрытие счета и вывод средств на реквизиты, катался 2 раза в офис так как повесили УКБО ужас... Читать полностью

02.02.2025 Дистанционное обслуживание
Номинальный счет ребенка
Сбербанк

Все данные отправила, жду ответ и договор Читать полностью

02.02.2025 Иные вопросы
Списание 2990 в месяц за "премиальный тариф"
Альфа-Банк

Оказывается, у меня был подключен "премиальный тариф" в течение 4х месяцев и списывалась эта сумма со счета. Подклю... Читать полностью

02.02.2025 Иные вопросы
Как узнать закрыт ли счет
Альфа-Банк

Здравствуйт! А я могу узнать закрыли уже счет или он в процессе закрытия? Читать полностью

02.02.2025 Текущий счет
Продажа квартиры по безопасной сделке
Т-Банк

Анна, если у вас есть возможность, то прошу проверить мою переписку с Т-банком. Оба раза шаблон присылали сотрудник... Читать полностью

02.02.2025 Дистанционное обслуживание
Обращение в офис Сбербанка по вопросу получения наследства
Сбербанк

15 января в 14:42 в отделении Сбербанка по адресу Андреевка 16Б был получен ответ сотрудника о выплате по наследств... Читать полностью

02.02.2025 Обслуживание
как вернуть займ? перечисленные в банк Альфа
Альфа-Банк

возврат займа онлайн Читать полностью

02.02.2025 Иные вопросы
НАРУЩЕНИЕ П.1 И П.5 859 ГК РФ, НЕ ОТДАЮТ ФИНАНСЫ
Т-Банк

4 недели назад, я позвонил старшему менеджеру вашего банка, сообщил, что «хочу пополнить свой бизнес счет на 10 мил... Читать полностью

02.02.2025 Обслуживание
Рефинансирование остаточного платежа по автокредиту
Совкомбанк

23.02.2022 я заключила кредитный договор № 5108908807 на три года на сумму 1 273 427 р с остаточным платежом 23 фе... Читать полностью

02.02.2025 Иные вопросы
Как восстановиться курьером
Сбербанк

Здравствуйте, искренне не понимаю причин блокировки моего аккаунта в купер, отработал слот, хотел выбрать свободный... Читать полностью

02.02.2025 Другое