34
Банк отказывается совершать операцию по выводу денежных средств, начиная с 30 апреля 2024 года, по причине наличия подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов. Требуют предоставить: заявление в свободной форме с указанием:
1. Цели перевода средств и/или необходимости совершения операции посредством карты;
Необходимости внесения средств наличными;
Полного ФИО и даты рождения отправителя;
Сведений о наличии родственных связей с отправителем денежных средств с приложением подтверждающих документов.
2. Оригиналы чеков о наличии внесении денежных средств на счёт (карту), в т.ч. через банкомат отправителем денежных средств.
3. Оригинал платёжного поручения отправителя со штампом банка-плательщика.
Предоставить всю эту информацию не представляется возможным.
Я желал закрыть свой счёт и получить денежные средства наличными, после получал такой ответ:(Уважаемый Владислав Алексеевич! Ваше обращение №74445975 рассмотрено. Вам ранее был предоставлен ответ. Необходимо обратиться в офис Банка для написания заявления о переводе либо выдаче денежных средств с указанием реквизитов получателя, также необходимо указать номер счета, который требуется закрыть. 88001000006). Далее было написано заявление с указанием всей информации и реквизитами, далее поступил такой ответ:(Уважаемый Клиент, уведомляем вас, что 05.07.2024г. Банком принято решение об отказе в совершении вашей операции от 04.07.2024 №б/н на сумму 294 798,50 руб. по причине наличия подозрений, что она совершается в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, возникших при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ ПАО «Совкомбанк».).
Банк на протяжении всего этого времени, напомню, с 30 апреля, удерживает денежные средства незаконно.
Добрый день!
Информация по Вашему вопросу была направлена Вам с помощью уведомления.
Письменное уведомление можно получить в любом отделении Банка.
С уважением,
Эксперты банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Совкомбанк
Прайм Выгодный
Совкомбанк
Прайм Хит
Совкомбанк
Прайм Специальный
Совкомбанк
Стандартный плюс
Совкомбанк
Индивидуальным предпринимателям
Совкомбанк
Супер плюс
Совкомбанк
Пенсионный плюс
Совкомбанк
Денежный кредит под залог авто «Выгодный»
Совкомбанк
Из рук в руки «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости «Выгодный»
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Совкомбанк
Под залог недвижимости
Добрый день! 02.10.2024 я вносила наличные деньги на карту Совкомбанка через банкомат Сбербанка. Банкомат деньги за... Читать полностью
Добрый день. По ипотеке в Совкомбанке у меня срок сдачи страховки 25 сентября. Я предоставил страховку 24 сентября... Читать полностью
Заёмные средства на карте рассрочки халва составляют 10 копеек! В увеличении суммы мне отказали. Для чего мне такая... Читать полностью
Пришел автоответ, что почта получателя переполнена и попробовать отправить позже. Читать полностью
Сделал 3 покупки в озоне на 30 тыс., 10 тыс. и на 3,5. На третей покупке на 3,5 тыс. заблокировали карту и обслужив... Читать полностью
Есть кредит от Совкомбанк. Автосписание по кредиту происходит пятого числа каждого месяца, со специального счета, к... Читать полностью
Здравствуйте. Взял отчёт в бки и узнал что на мне задолженность по кредиту который я не брал. Как узнать где и как... Читать полностью
Опять стандартные комментарии под копирку....??? Кошмар, законодательство и договор надоели уже это писать, всё мы... Читать полностью
Здравствуйте.Пополняла карту халва через банкомат сбербанка. Часть денег зачислилось на счет, часть нет, в причине... Читать полностью
Никогда не оформляйте кредитные продукты в Совкомбанке! Данный банк не отвечает за предоставлений индивидуальных кр... Читать полностью
Добрый день. По ипотеке в Совкомбанке у меня срок сдачи страховки 25 сентября. Я предоставил страховку 24 сентября... Читать полностью
Никогда не оформляйте кредитные продукты в Совкомбанке! Данный банк не отвечает за предоставлений индивидуальных кр... Читать полностью
Спасибо Совкомбанку за компенсацию комиссии. Читать полностью
Не помню как и откуда появилась данная опция у меня. но из за нее я попал на не маленькую комиссию. Заслуженно полу... Читать полностью
Как оставить отзыв о продуктах банка и банке в целом. Читать полностью
Общался с оператором по телефону, пытался понять, как за три дня просрочки я переплатил 20% от суммы просрочки, так... Читать полностью
Звонок в 5 утра!! Робот совком банка видать вирус хапанул?! Наладьте работу своих роботов! Читать полностью
Прошу разобраться с серией списаний по счету карты *3710. Операция на сумму 249,56 и 1868,53 от 24.09.2024 были спи... Читать полностью
Часто снимаю заемные деньги с карты Халва. И как закономерность- после снятие всех заемных средств и когда уже есть... Читать полностью
Здравствуйте, скорее всего это не суточный лимит, потому что прошло уже 4 дня, и досихпор не получается перевести.... Читать полностью
В течение какого времени? Уже две недели назад обращение написано! Читать полностью
Сколько может это продолжаться ? Мне присылают какие-то сообщения , которые ко мне не имеют никакого отношения! Я з... Читать полностью
Товарищи банкиры, если вы думаете, что ваши отписки будут достаточны, то вы ошибаетесь! Я опять получила отписку о... Читать полностью
Случилась следующая история:На днях потерял карту, заказал новуюПришел сотрудник, сфотографировал меня с паспортом,... Читать полностью
Обращение премиальных клиентов решается неделями! Обратился решить проблему в чат 24 августа. Потом, 30 сентября. В... Читать полностью
Впервые в жизни заполнила заявление на открытие дебетовой карты в т-банк. Ранее никакими продуктами не пользовалась... Читать полностью
Отправил данные на SMedia@vtb.ru, с темой: Горячая линия 650845. Жду ответа. Спасибо. Читать полностью
По факту вашего ответа выясняется, что "да, мы облажались, дезинформировали инвесторов и по налогам и по самому фон... Читать полностью
Здравствуйте. Почему не засчитали мой отзыв о МФО еКапуста? Я не смогла отправить договор,т.к. его не было в прилож... Читать полностью