466
11.12.24 г я переводила 112 000 р со своей карты МТС деньги на свой накопительный счет в МТС банке внутри одного приложения, то есть перевод можно считать внутрибанковским. Экси банк заблокировал карту и доступ к мобильному приложению, то есть фактически доступ к моим денжным средствам. Банк требует документы, подтверждающие экономическую целесообразность операции (как будто непонятно, зачем люди переводят на хранение деньги на накопительный счет с выгодным процентом) и подтверждающие источник происхождения денежных средств. Эти документы я предоставила по указанной электронной почте банка. Кроме того, банк требует нотариально заверенную копию паспорта. Я отправила скан с оригинала паспорта. Скажите пожалуйста, правомерное ли требование банка предоставить именно нотариально заверенную копию? Почему я должна тратить денежные средства на процедуру нотариального заверения копии паспорта из-за прихоти банка? Какое право они имеют приплетать сюда 115-ФЗ , который имеет четкие критерии блокировки из-за подозрительности операции (в том числе сумма свыше 600 000 р).
Кроме того 09.12 я уже совершала перевод на 15 000 р., он нормально прошел, никто ничего не заблокировал. Почему их заинтересовал второй перевод на сумму в 112 000 р?
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией и повлиять на Экси-банк разблокировать мои денежные средства. Жалоб на этот банк действительно много.
Здравствуйте!
Банки.ру не отвечает за работу сторонних организаций.
Рекомендуем обратиться на прямую в интересующею организацию.
Рекомендуем Вам написать отзыв в Народном рейтинге, представитель банка займется вашим вопросом.
Если вам интересно узнать больше о финансах, Диалог - это именно то место, где можно не только задать вопросы, но и делиться своими историями с другими участниками. Это сообщество, где каждый может научиться управлять своим бюджетом, делиться полезными советами и получать поддержку.
Спасибо за рекомендацию, но ответа я не вижу к сожалению... Я уже обращался в банк напрямую и Озон Банк мне рекомен... Читать полностью
Здравствуйте. Где найти 500 баллов за страховку ОСАГО автомобиля шевроле кобальт в465ка702 Читать полностью
Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обс... Читать полностью
Не приходит смс для подписания в онлайн договора вклада Читать полностью
Здравствуйте, оформил у вас осаго от компании СОГАЗ, полис пришел га почту, потом зашел на официальный сайт СОГАЗа... Читать полностью
писала отзыв об озон банке, по акции 500 баллов за отзыв на банки ру. почему не зачли отзыв? Читать полностью
А зачем Вы отправляете заявки без моего согласия? Когда я просто зашла посмотреть и никуда не нажимая мне заявки по... Читать полностью
Добрый День. Вчера взял кредит через мобильное приложение в банке Газпробанк, после чего мне перезвонили и сообщили... Читать полностью
Здравствуйте! Хотим открыть карту UnionPay. Подскажите пожалуйста условия ее открытия в вашем банке, а также интере... Читать полностью
Газпромбанк умная газпромкарта (дебетовая с оформлением на банки ру) Оформил 21.04.2025 и оплатил свыше 1000 рубле... Читать полностью
Здравствуйте я оформил полис Осаго через сайт банки.ру но мне не начислили бонусы Почему Читать полностью
Добрый день! мой отзыв о Совкомбанке не зачтён. Я хотела бы его дополнить. Как это сделать? Читать полностью
я жду Читать полностью
Хочу отменить все заявки которые я подала Читать полностью
Перевела свою пенсию в банк ВТБ , сотрудник банка сказала , что при переводе пенсии на счет банка ВТБ я получу бону... Читать полностью
Промокод не появляется в разделе "мои продукты", пишет что скоро будет доступен, скоро это когда??? сроки... Читать полностью
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, есть ли иформация о том, в каком банке в г. Москва можно получить перевод из... Читать полностью
Не могу пополнить карту Яндекс пей. Читать полностью
Подключили без моего ведома. Прошу отключить и вернуть деньги. Читать полностью
17.05.2025 мне пришло СМС от Сбербанка: "СберБанк Онлайн заблокирован по договору банковского обслуживания. Подробн... Читать полностью
Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обс... Читать полностью
Здравствуйте. У меня был кредит в Совкомбанке, 24 октября 2023 года, я его погасил полностью, о чем у меня имеется... Читать полностью
узнать номер счёта вклада , открытого через банки.ру Читать полностью
За все время пользования банком было совершено 2 операции и после пополнения счета, банк заблокировал счёт. Повторю... Читать полностью
Очень жду ответ! 21.07 последний день когда мне нужно перевести деньги с кредитной Альфы (которой нет) на кредитную... Читать полностью
Не могу оформить дебетовую карту Т-банка, на вопрос почему я не могу оформить карту, банк отказывается отвечать, хо... Читать полностью
Недавно решил попробывать новый для меня сервис яндекс пей. Зарегестрировался в нем через яндекс аккаунт, который в... Читать полностью