Добрый день. Нашему директору заблокирвали счет ИП и карту по подозрению в 115ФЗ. Я читала на сайте, что если банк блокирует весь расчетный счет, а компания или ИП не числятся в перечне Росфинмониторинга, то такие блокировки считаются незаконными. Правда ли это? Я зашла на сайт Росфинмониторинга и проверила чслится ли там наш директор, наша компания и его ИП. Никого из этих лиц там не нашла. Значит Сбер заблокировал все счета не законно?
Добрый день!
Обязанность предоставлять документы по запросу банка закреплена в п.14 ст. 7 закона №115-ФЗ. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона.
Мы с коллегами направили вашему руководителю запрос в личный кабинет СберБизнес, направьте пожалуйста, все эти документы. После предоставления ответа сможем принять решение о разблокировке счета.
С уважением, Мария Александрова
Сбер
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Сбербанк
Лучший % (в конце срока)
Сбербанк
СберВклад
Сбербанк
Ключевой детский
Сбербанк
Лучший % (ежемесячно)
Сбербанк
Накопительный счет Молодёжный
Сбербанк
СберВклад Молодёжный (в конце срока)
Сбербанк
Образовательный
Сбербанк
На автомобиль
Сбербанк
На любые цели
Сбербанк
Под залог недвижимости
Сбербанк
СберКарта "Адафа" для пособий и пенсииСбербанк
СберКарта "Адафа"Сбербанк
СберКарта Мир для пособий и пенсииСбербанк
Детская СберКартаСбербанк
Молодёжная СберКартаСбербанк
Премиальная карта СберПремьерСбербанк
СберКартаСбербанк
Аэрофлот ПремиальнаяСбербанк
СберКарта с дизайном "Кино"Сбербанк
СберКарта ТревелСбербанк
Золотая карта АэрофлотСбербанк
СберКарта ВетеранаСбербанк
Благотворительная карта "Подари жизнь"Да,ездила к приставам,они направили в налоговую,налоговая сказали ,что действия банка..Что у них решение суда,котор... Читать полностью
Если мошенники получили доступ к моему онлайн сбербанку и оформили кредит от моего лица, после чего деньги перевели... Читать полностью
Я несовершеннолетний, осенью уже будет 18, собираюсь поступать уже в этом году, на закупку всего необходимого нужна... Читать полностью
С моей карты МИР были списаны денежные средства 23.04.25 в сумме 600 руб. В справке по операции указано YM*IMLS MO... Читать полностью
Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обс... Читать полностью
Добрый день. Почему с карты ребенка списали Мобильный банк 99 руб.?Это что за безобразие с детей списывать деньги.... Читать полностью
Здравствуйте,мне нужна очень выписка за 2024 год ,но карту заблокировали ,и я не могу зайти в личный кабинет ,прошу... Читать полностью
Ссылки на pdf документы - https://disk.yandex.ru/i/ipDmkRjTlyl5owhttps://disk.yandex.ru/d/XfPNPLgKXOHrqwhttps://dis... Читать полностью
Добрый день. Мне процентную ставку подняли с 3,3% до 15%. Уведомление было только смс на номер 900, которое успешно... Читать полностью
Здраствуйте. Как мне получить справку о перевыпуске карты? Читать полностью
Здраствуйте. Как мне получить справку о перевыпуске карты? Читать полностью
Добрый день. По своей глупости играл в онлайн казино зачисления производил с банковской карты сбербанка. Карты забл... Читать полностью
Обратилась в этот недобанк с целью вывести наличные средства. По итогу со второго обращения мне подключили вашу нед... Читать полностью
Вы про меня забыли? Так вот я подал жалобу в надзорный орган на ваш банк, если вы не можете сделать всë по человече... Читать полностью
Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обс... Читать полностью
Сбербанк передал мой данные в Банк России, как получателя платежей без согласия, мне заблокировали все карты, подав... Читать полностью
До сих пор жду решения этого вопрос, сбер просто отписывается и не выдает мои деньги Читать полностью
можно ли получить наследуемый вклад наличными, без открытия счета наследника.ссылка на нормативный документ сбербан... Читать полностью
Я заранее выбрала категории кешбека в Альфа-банке, планируя организацию Дня Рождения для своего мужа. Все проверила... Читать полностью
Добрый день, ранее к вам было обращение №250415-7001-089430 от 15.04.2025 года по возврату денежных средств от стом... Читать полностью
Маргарита добрый день,подскажите пожалуйста возможно ли вернуть затраченные собственные средства при непрохождении... Читать полностью
где обещанные 23% по вкладу? Обещали приветственную ставку на три месяца, но через 3 недели снизили до 19%. И ответ... Читать полностью
Можно ли сейчас сделать второе страхование на авто , а первое страхование расторгнуть Читать полностью
Поступил входящий вызов и звонивший представился сотрудником вашего банка. Называл меня по имени и говорил, что буд... Читать полностью
Пришло смс "дополнить отзыв"от 17.04.25 Читать полностью
Уточнение. С виртуального номера Т-Мобайл звонки проходят. Читать полностью
Мне сегодня пришло смс, что мне подключены платные уведомления по альфа карте. Зачем вы так делаете? Не знаете, как... Читать полностью
Да,ездила к приставам,они направили в налоговую,налоговая сказали ,что действия банка..Что у них решение суда,котор... Читать полностью
Добрый деньНачали замечать, что переводе денег высвечивается возможность перевода в Тбанк, хотя карты у меня нет и... Читать полностью
Так мне пришло сообщение, что запрос закрыт и дальше мне не Читать полностью