Список вопросов
Ответ дан

Блокировка счета по 115 ФЗ

20.12.2024 13:18
88
Сбербанк

Добрый день. Нашему директору заблокирвали счет ИП и карту по подозрению в 115ФЗ. Я читала на сайте, что если банк блокирует весь расчетный счет, а компания или ИП не числятся в перечне Росфинмониторинга, то такие блокировки считаются незаконными. Правда ли это? Я зашла на сайт Росфинмониторинга и проверила чслится ли там наш директор, наша компания и его ИП. Никого из этих лиц там не нашла. Значит Сбер заблокировал все счета не законно?

Добрый день!

Обязанность предоставлять документы по запросу банка закреплена в п.14 ст. 7 закона №115-ФЗ. Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона.

Мы с коллегами направили вашему руководителю запрос в личный кабинет СберБизнес, направьте пожалуйста, все эти документы. После предоставления ответа сможем принять решение о разблокировке счета.

С уважением, Мария Александрова

Сбер

counter

О банке

Сбербанк
Лицензия № 1481
ОГРН 1027700132195
Ипотечный кредит года-2022
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Офисы в городе Москва
Телефон
900
0321
8 800 555-55-50
8 800 555-57-77

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Сбербанк

СберКарта "Адафа" для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта "Адафа"
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Мир для пособий и пенсии
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Детская СберКарта
до 1 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Молодёжная СберКарта
есть
баллы
0 - 480 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Премиальная карта СберПремьер
до 30 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Аэрофлот Премиальная
есть
мили
12 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта с дизайном "Кино"
до 2 000/мес.
баллы
0 - 1 800 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Тревел
есть
мили
2 400 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

Золотая карта Аэрофлот
есть
мили
7 000 ₽
годовое обслуживание

Сбербанк

СберКарта Ветерана
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Сбербанк

Благотворительная карта "Подари жизнь"
есть
баллы
450 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
Незаконно списали сумму
Сбербанк

Да,ездила к приставам,они направили в налоговую,налоговая сказали ,что действия банка..Что у них решение суда,котор... Читать полностью

Можно ли узнать данные человека по его счету?
Сбербанк

Если мошенники получили доступ к моему онлайн сбербанку и оформили кредит от моего лица, после чего деньги перевели... Читать полностью

В целях обеспечения безопасности денежных средств вы можете перевести с данного счета только в офисе несовершеннолетних
Сбербанк

Я несовершеннолетний, осенью уже будет 18, собираюсь поступать уже в этом году, на закупку всего необходимого нужна... Читать полностью

Списание денежных средств
Сбербанк

 С моей карты МИР были списаны денежные средства 23.04.25 в сумме 600 руб. В справке по операции указано YM*IMLS MO... Читать полностью

23.04.2025 Другое
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ПАО СБЕРБАНК
Сбербанк

Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обс... Читать полностью

23.04.2025 Другое
Списание с карты ребенка за мобильный банк
Сбербанк

Добрый день. Почему с карты ребенка списали Мобильный банк 99 руб.?Это что за безобразие с детей списывать деньги.... Читать полностью

Выписка со счета ,не могу получить так как нет лк
Сбербанк

Здравствуйте,мне нужна очень выписка за 2024 год ,но карту заблокировали ,и я не могу зайти в личный кабинет ,прошу... Читать полностью

Принимаете документы? Постановление об окончании исполнительного производства
Сбербанк

Ссылки на pdf документы - https://disk.yandex.ru/i/ipDmkRjTlyl5owhttps://disk.yandex.ru/d/XfPNPLgKXOHrqwhttps://dis... Читать полностью

Прошу понизить ставку до 3,3% на весь срок договора
Сбербанк

Добрый день. Мне процентную ставку подняли с 3,3% до 15%. Уведомление было только смс на номер 900, которое успешно... Читать полностью

Справка по дебетовой карте.
Сбербанк

Здраствуйте. Как мне получить справку о перевыпуске карты? Читать полностью

Последние вопросы по теме
Справка по дебетовой карте.
Сбербанк

Здраствуйте. Как мне получить справку о перевыпуске карты? Читать полностью

Заблокировали карты,счёт работает
Сбербанк

Добрый день. По своей глупости играл в онлайн казино зачисления производил с банковской карты сбербанка. Карты забл... Читать полностью

Обман и воровство денег через подключение НПФ без полного объяснения сколько стоит услуга.
Сбербанк

Обратилась в этот недобанк с целью вывести наличные средства. По итогу со второго обращения мне подключили вашу нед... Читать полностью

Наследство
Сбербанк

Вы про меня забыли? Так вот я подал жалобу в надзорный орган на ваш банк, если вы не можете сделать всë по человече... Читать полностью

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО В ПАО СБЕРБАНК
Сбербанк

Я, действуя свободно, по своей воле и в своем интересе, обязуюсь надлежащим образом исполнять Условия выпуска и обс... Читать полностью

Как удалить мои данные из базы данных Банка России?
Сбербанк

Сбербанк передал мой данные в Банк России, как получателя платежей без согласия, мне заблокировали все карты, подав... Читать полностью

Заблокировали счета
Сбербанк

До сих пор жду решения этого вопрос, сбер просто отписывается и не выдает мои деньги  Читать полностью

получение наследуемых денежных средств только наличными
Сбербанк

можно ли получить наследуемый вклад наличными, без открытия счета наследника.ссылка на нормативный документ сбербан... Читать полностью

Несоответствие МСС кода продаваемую товару, мискодинг
Сбербанк

Я заранее выбрала категории кешбека в Альфа-банке, планируя организацию Дня Рождения для своего мужа. Все проверила... Читать полностью

Возврат денежных средств
Сбербанк

Добрый день, ранее к вам было обращение №250415-7001-089430 от 15.04.2025 года по возврату денежных средств от стом... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Программа "Кредитный доктор"
Совкомбанк

Маргарита добрый день,подскажите пожалуйста возможно ли вернуть затраченные собственные средства при непрохождении... Читать полностью

где обещанные 23% по вкладу?
ВТБ

где обещанные 23% по вкладу? Обещали приветственную ставку на три месяца, но через 3 недели снизили до 19%. И ответ... Читать полностью

альфа страхование повторное

Можно ли сейчас сделать второе страхование на авто , а первое страхование расторгнуть Читать полностью

Звонок от сотрудника
Альфа-Банк

Поступил входящий вызов и звонивший представился сотрудником вашего банка. Называл меня по имени и говорил, что буд... Читать полностью

23.04.2025 Другое
Отправка файлов на отзыв о банке

Пришло смс "дополнить отзыв"от 17.04.25 Читать полностью

Исходящие звонки Т-Мобайл
Т-Банк

Уточнение. С виртуального номера Т-Мобайл звонки проходят. Читать полностью

23.04.2025 Другое
Без моего ведома и разрешения подключили платные уведомления по альфа карте
Альфа-Банк

Мне сегодня пришло смс, что мне подключены платные уведомления по альфа карте. Зачем вы так делаете? Не знаете, как... Читать полностью

23.04.2025 Другое
Незаконно списали сумму
Сбербанк

Да,ездила к приставам,они направили в налоговую,налоговая сказали ,что действия банка..Что у них решение суда,котор... Читать полностью

Открыт счет и сделана карта без моего ведома
Т-Банк

Добрый деньНачали замечать, что переводе денег высвечивается возможность перевода в Тбанк, хотя карты у меня нет и... Читать полностью

не получен фискальный чек при приобретении страховки через ваш сайт!

Так мне пришло сообщение, что запрос закрыт и дальше мне не  Читать полностью