Список вопросов
Требуется уточнение

блокировка 115 фз, вывод среств

10.01.2025 13:45
486
Банк ДОМ.РФ

Здравствуйте, у меня есть проблема и она связана с вашим банком с 26 ноября я жду вывод средств в связи с закрытием счета, на что получил устный отказ от сотрудников банка, а также письменный отказ о совершении операции, мотивированный 115фз, но также с вашей стороны вы нарушаете статьи 845, 858 ГК РФ и многие другие которые я буду аргументировать в суде с юристом, мы уже подготавливаем документы. Надежда умирает последней, надеюсь вы поможете и пойдем самым простым путем. Потому что удерживать средства вы не имеете права, пока нет никаких ограничений со стороны закона, решение суда, либо я не признан экстримистом и терорристом, кем я не являюсь.

Добрый день!

В случае выявления подозрительных операций Банк устанавливает временное ограничение на осуществление операций по банковской карте в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

11.12.2024 года вы предоставили в Банк заявление на закрытие банковской карты с переводом денежных средств в другую кредитную организацию, при этом документы по запросу Банка предоставлены не были.

Поскольку Банком 12.12.2024 было принято решение об отказе в совершении операции по счету на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и в настоящий момент на счете имеется положительный остаток, банковский счет не может быть закрыт. 

Для возможности перевода денег вам необходимо предоставить в Банк ранее запрошенные документы, в том числе подтверждающие легитимность источника происхождения средств, зачисленных на ваш счет в Банке от третьих лиц.


С уважением, Екатерина Марченко

Эксперт банка

Марченко Екатерина
Марченко Екатерина
Руководитель направления подразделения «Качество сервиса» АО «Банк ДОМ.РФ»
counter

О банке

Банк ДОМ.РФ
Лицензия № 2312
ОГРН 1037739527077
Вклад года-2023
Адрес
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 10
Офисы в городе Москва
Телефон
+7 (495) 775-86-86
8 800 775-86-86

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты
Последние вопросы к эксперту
Дебильное приложение
Банк ДОМ.РФ

Самое дебильное приложение Читать полностью

почему вы представители обещали подтвердить личность приехать с 10 до 14 .так никто и не приехал? Зачем вы так поступаете я прождала. но так никто и не позвонил
Банк ДОМ.РФ

почему вы представители обещали подтвердить личность приехать с 10 до 14 .так никто и не приехал? Зачем вы так пост... Читать полностью

Доп. соглашение к закладной
Банк ДОМ.РФ

Добрый день, Екатерина! 20.03.2025 мною было подписано дополнительное соглашение к кредитному договору, по возвраще... Читать полностью

28.03.2025 Другое
Статус исполнительного листа
Банк ДОМ.РФ

19.03.2025 подавал исполнительный лист на взыскание с ООО ГС Саввино СЗ денежных средств. Какой на данный момент ст... Читать полностью

Номер обращения: 467969964 10 марта, сегодня 28 марта мне никто так и не ответил
Банк ДОМ.РФ

Номер обращения: 467969964 10 марта, сегодня 28 марта мне никто так и не ответил, тема вопроса ошибка по начислени... Читать полностью

Дойдут ли деньги , если указан БИК и к/сч головного банка, а не филиала?
Банк ДОМ.РФ

Представитель застройщика не видит в этом проблемы, уверяет, что деньги банк получит. Сотрудник банка, где открыт с... Читать полностью

Ипотечная сделка незавершена
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. 25.03.2025 в отделение ДО ВДНХ мною были предоставлены документы для оформлени ипотеки УИН786419804 ДД... Читать полностью

Соглашение об изменении содержания закладной
Банк ДОМ.РФ

Мне пришел следующий ответ от банка:"Уважаемый Денис Олегович! Ваше обращение №40240 рассмотрено. Информируем, что... Читать полностью

Дойдут ли деньги , если указан БИК и к/сч головного банка, а не филиала?
Банк ДОМ.РФ

Дойдут ли деньги на залоговый счет другого банка, если в реквизитах для возврата д/с на эскроу-счете указан БИК и к... Читать полностью

Здравствуйте, хочу взять потребительский кредит
Банк ДОМ.РФ

Хочу взять кредит чтобы погасить все кредиты, и платить только в одном банке.  Читать полностью

Последние вопросы по теме
Дойдут ли деньги , если указан БИК и к/сч головного банка, а не филиала?
Банк ДОМ.РФ

Представитель застройщика не видит в этом проблемы, уверяет, что деньги банк получит. Сотрудник банка, где открыт с... Читать полностью

Ипотечная сделка незавершена
Банк ДОМ.РФ

Добрый день. 25.03.2025 в отделение ДО ВДНХ мною были предоставлены документы для оформлени ипотеки УИН786419804 ДД... Читать полностью

Дойдут ли деньги , если указан БИК и к/сч головного банка, а не филиала?
Банк ДОМ.РФ

Дойдут ли деньги на залоговый счет другого банка, если в реквизитах для возврата д/с на эскроу-счете указан БИК и к... Читать полностью

Здравствуйте, хочу взять потребительский кредит
Банк ДОМ.РФ

Хочу взять кредит чтобы погасить все кредиты, и платить только в одном банке.  Читать полностью

Вклад, мне звонили из банка, привезут карту открою вклад, как мне доказать, что это через вас сделано?
Банк ДОМ.РФ

Написала Читать полностью

вклад на 3 месяца
Банк ДОМ.РФ

я правильно понимаю, что при открытии вклада на 1.5м напрямую в банке ставка будет 23%, а через сервис Банки.ру -... Читать полностью

Нужна справка из банка для Госслужащих
Банк ДОМ.РФ

Нужна справка для госслужащих Читать полностью

Формула расчета процентов, применимая ко вкладу «ДОМа надежно»
Банк ДОМ.РФ

Прошу написать Формулу расчета процентов (со значениями и итоговой суммой дохода на 23.06.2025), применимую ко вкла... Читать полностью

Два заемщика хотят вступить в ипотеку. Каждый платит свой платеж. Подскажите как это происходить технически?
Банк ДОМ.РФ

Два заемщика хотят вступить в ипотеку. Каждый платит свой платеж. Подскажите как это происходить технически? Каждый... Читать полностью

Выход из ИТ ипотеки одному из участников
Банк ДОМ.РФ

А замена одного заемщика возможно? Читать полностью

Последние вопросы организациям
Какие данные передает Тбанк в ФНС?
Т-Банк

Передает ли Тбанк в ФНС данные именно по кредитным картам, т.к. банк обязан предоставлять в ИФНС данные о всех откр... Читать полностью

29.03.2025 О банке
Бонус за отзыв на banki.ru
КАМКОМБАНК

Добрый день! Почему мне не был зачислен бонус за отзыв на banki.ru? По правилам положено 200р на карту в течении су... Читать полностью

Не начисляют бонусный кэшбэк за оформление и покупку по детской карте
Альфа-Банк

оформил детскую карту на сайте,где говорилось о максимальном кэшбэке в 1000р при покупке по детской карте от 1000р.... Читать полностью

Отправил заявление о закрытие счета. Ответа не поступило
Ozon Банк

Отправил письменное натариальное заявление с копией паспорта. Никакого ответа не получено. Приложение банка просто... Читать полностью

Банк не дает вывести мои средства
Ozon Банк

Здравствуйте! 30 часов назад от банка прилетела 115 фз. На счету остались деньги. Закрывайте счет, в чате банка отв... Читать полностью

Не платят кэшбэк по программе лояльности
Т-Банк

ТбанкуЗдравствуйте! Хочу поделиться негативным опытом с вашей программой лояльности. Получил уведомление о том, что... Читать полностью

SMART GLOCAL сняли деньги без моего ведома, как вернуть
Сбербанк

Сняли деньги за непонятные услуги которых не было, чеки все есть, писал в поддержку и сбербанка и smart glocal, сня... Читать полностью

Почему я не могу снять деньги со счета.Пишет что проводится проверка безопасности.
Сбербанк

Почему я не могу снять деньги со счета.Пишет что проводится проверка безопасности. Читать полностью

Неправомерный отказ банка.
Ozon Банк

Я случайно закрыла вопрос. Поэтому повторяю его. Прошу вас разъяснить, на каком основании Озон банк отказывает мне... Читать полностью

Справка о задолженности
Сбербанк

Справка о задолженности Читать полностью