668
Здравствуйте, у меня есть проблема и она связана с вашим банком с 26 ноября я жду вывод средств в связи с закрытием счета, на что получил устный отказ от сотрудников банка, а также письменный отказ о совершении операции, мотивированный 115фз, но также с вашей стороны вы нарушаете статьи 845, 858 ГК РФ и многие другие которые я буду аргументировать в суде с юристом, мы уже подготавливаем документы. Надежда умирает последней, надеюсь вы поможете и пойдем самым простым путем. Потому что удерживать средства вы не имеете права, пока нет никаких ограничений со стороны закона, решение суда, либо я не признан экстримистом и терорристом, кем я не являюсь.
Добрый день!
В случае выявления подозрительных операций Банк устанавливает временное ограничение на осуществление операций по банковской карте в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
11.12.2024 года вы предоставили в Банк заявление на закрытие банковской карты с переводом денежных средств в другую кредитную организацию, при этом документы по запросу Банка предоставлены не были.
Поскольку Банком 12.12.2024 было принято решение об отказе в совершении операции по счету на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и в настоящий момент на счете имеется положительный остаток, банковский счет не может быть закрыт.
Для возможности перевода денег вам необходимо предоставить в Банк ранее запрошенные документы, в том числе подтверждающие легитимность источника происхождения средств, зачисленных на ваш счет в Банке от третьих лиц.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
Накопительный счет
Здравствуйте! Сейчас на банки.ру по накопительному счёту отображается условие повышенной ставки "в месяц открытия с... Читать полностью
Добрый день! Обращаюсь в банк уже 3 месяца И лично и на горячую линию и в чат поддержки, чтобы сняли арест с ипотеч... Читать полностью
Здравствуйте! Получил дебетовую карту банка дом. Рф. Когда подробно изучил условия карты(не рекламные), решил ее не... Читать полностью
Здравствуйте Екатерина.24 апреля 2024 года я оформил ипотеку по программе IT специалистов.Все платежи вносил воврем... Читать полностью
Обязательно ли открывать аккредитив совместно с эскроу? Могу ли я отказаться от аккредитива для ипотеки, а использо... Читать полностью
Здравствуйте.Каким образом возможно пройти аккредитацию в банке ДОМ.РФ оценочной компании на данный момент?Спасибо.... Читать полностью
Добрый день, если кредит брали в Волгограде, м теперь возник вопрос пере оформления кредита на наследника, можно ли... Читать полностью
Добрый день! Обращаюсь в банк уже 3 месяца И лично и на горячую линию и в чат поддержки, чтобы сняли арест с ипотеч... Читать полностью
Екатерина, добрый день!Спасибо!Но размер платежа за май так и не изменился. К тому же платеж в апреле все еще в 100... Читать полностью
Уважаемая Екатерина. Пишу обращение (не вопрос)Просьбой рассмотреть возможность восстановления льготной процентной... Читать полностью
Здравствуйте! Сейчас на банки.ру по накопительному счёту отображается условие повышенной ставки "в месяц открытия с... Читать полностью
Здравствуйте.Каким образом возможно пройти аккредитацию в банке ДОМ.РФ оценочной компании на данный момент?Спасибо.... Читать полностью
Уважаемая Екатерина. Пишу обращение (не вопрос)Просьбой рассмотреть возможность восстановления льготной процентной... Читать полностью
Здравствуйте, Екатерина!Обращаюсь к вам с большой просьбой о помощи. В марте 2024 года я оформил IT-ипотеку под 5%... Читать полностью
Добрый день! Не могу зайти в личный кабинет. 11.04.2025 открыла вклад через Банки.Ру. Звонила, данные по вкладу уже... Читать полностью
Добрый день, подскажите пожалуйста, предоставляет ли банк ДВ ипотеку (преподаватель, работа по совместительству), о... Читать полностью
05.05.2025г. заканчивается срок вклада, а бонус в сумме 3000 до сих пор не выплачен. Кто выплачивает или банк или... Читать полностью
Добрый день, Екатерина!Мною была оформлена ИТ-ипотека с банком АО «Банк ДОМ.РФ 19.04.24. Я собрал документы и сегод... Читать полностью
Как я могу узнать номер счета по своему вкладу? Читать полностью
Добрый день , обращаюсь сюда с надеждой на понимание и помощь . 28/03/05 погасила полностью досрочно ипотеку , 30/0... Читать полностью
26 марта я обратилась в службу поддержки с вопросом о том, входит ли кэшбэк по акции 5x10 в общий лимит кэшбэка. Мн... Читать полностью
17.04.2025г. в г. Новый Уренгой в банкомат Сбербанк номер 60076900 по ул. Сибирская26 ТЦ Солнечный мной были внесен... Читать полностью
Бонус за покупку страховки так и не пришёл. Читать полностью
Добрый день!18.04.25 вносил крупную денежную сумму через банкомат 224806,банкомат завис и часть де не поступила на... Читать полностью
Поддержка вообще отказывается как либо решать вопрос.Оставлял ранее положительные отзывы про банк,но эта ситуация п... Читать полностью
Отправила вам данные на почту Читать полностью
Анна Доронина, письмо отправлено Читать полностью
Здравствуйте. Меня зовут Кубышкин Сергей, я являюсь клиентом вашего банка.Около 3–4 месяцев назад у меня был заблок... Читать полностью
Здравствуйте,19.04 обнаружил,что с моего счета ежемесячно списывают по 399р непонятно за что.Через поддержку отмени... Читать полностью
Как удалить мой профиль? Нет раздела "Управление аккаунтом". Читать полностью