28
Здравствуйте, у меня есть проблема и она связана с вашим банком с 26 ноября я жду вывод средств в связи с закрытием счета, на что получил устный отказ от сотрудников банка, а также письменный отказ о совершении операции, мотивированный 115фз, но также с вашей стороны вы нарушаете статьи 845, 858 ГК РФ и многие другие которые я буду аргументировать в суде с юристом, мы уже подготавливаем документы. Надежда умирает последней, надеюсь вы поможете и пойдем самым простым путем. Потому что удерживать средства вы не имеете права, пока нет никаких ограничений со стороны закона, решение суда, либо я не признан экстримистом и терорристом, кем я не являюсь.
Добрый день!
В случае выявления подозрительных операций Банк устанавливает временное ограничение на осуществление операций по банковской карте в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
11.12.2024 года вы предоставили в Банк заявление на закрытие банковской карты с переводом денежных средств в другую кредитную организацию, при этом документы по запросу Банка предоставлены не были.
Поскольку Банком 12.12.2024 было принято решение об отказе в совершении операции по счету на основании пункта 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, и в настоящий момент на счете имеется положительный остаток, банковский счет не может быть закрыт.
Для возможности перевода денег вам необходимо предоставить в Банк ранее запрошенные документы, в том числе подтверждающие легитимность источника происхождения средств, зачисленных на ваш счет в Банке от третьих лиц.
С уважением, Екатерина Марченко
Эксперт банка
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
Мой Дом (без пополнения и снятия)
Банк ДОМ.РФ
ДОМа лучше
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
Банк ДОМ.РФ
ДОМа надежно
В соответствии с требованиями ст. 859 ГК РФ, договор банковского счёта расторгается по заявлению клиента в любое вр... Читать полностью
заключена ИТ ипотека в 2022 году. Нужно ли подтверждать доход в не менее 150 тыс в течении 5 лет с момента заключен... Читать полностью
Как мне получить доступ к своим средствам? Читать полностью
Как открыть вклад с помощью промокода Читать полностью
У меня закрылся сегодня вклад.он не отображается в приложении уже.где деньги? Читать полностью
Вчера открыла вклад банки.ру онлайн в Дом.РФ, сумма 280 000 руб, но деньги так и не пришли. Когда откроется вклад? Читать полностью
Вопрос закрыт. Дом сдан. Реестр ещё не обновлён.Прошу простить за беспокойство! Читать полностью
В соответствии с требованиями ст. 859 ГК РФ, договор банковского счёта расторгается по заявлению клиента в любое вр... Читать полностью
заключена ИТ ипотека в 2022 году. Нужно ли подтверждать доход в не менее 150 тыс в течении 5 лет с момента заключен... Читать полностью
Как открыть вклад с помощью промокода Читать полностью
У меня закрылся сегодня вклад.он не отображается в приложении уже.где деньги? Читать полностью
Вчера открыла вклад банки.ру онлайн в Дом.РФ, сумма 280 000 руб, но деньги так и не пришли. Когда откроется вклад? Читать полностью
Вопрос закрыт. Дом сдан. Реестр ещё не обновлён.Прошу простить за беспокойство! Читать полностью
Сегодня заканчивается вклад (срок до 10 января 25г). Подскажите когда деньги зачислятся? И на какой раздел? На коше... Читать полностью
Подскажите когда закроется вклад и деньги поступят на счёт Читать полностью
Участвовала в акции «20% кэшбэк на оплату услуг ЖКХ за оплату услуг связи», баннер появился в приложении и я, согла... Читать полностью
Как установить самозапрет на онлайн-кредиты? Читать полностью
Оставил отзыв не зачли, хотя расписал все подробно Читать полностью
Хочу оставить о работе вашего банка, я ваш клиент на протяжение 4х лет Читать полностью
Много маленьких кредитов и хотел бы обьединить все в один большой кредит для удобности и чтобы я не переплачивал, н... Читать полностью
Перевыпуск карты, представитель банка не приехал, не берет трубку, сбрасывает звонок Читать полностью
По три письма в день с info@evdelss.shop. Звонил в поддержку сказали уберут адрес из рассылки, не убрали видимо так... Читать полностью
Добрый день!!! При интеграции Росбанка в Т Банк, изменился платёж и ставка по автокредиту!!! Было 13,5% стало 16,5... Читать полностью
У меня были счета и карты в росбанке ,они перешли в тбанк. Но они перешли вместе с моим старым номером ,которым я... Читать полностью
Почему отзыв изчез с банки ру о Совкомбанке карте халва? Зачтётса теперь отзыв? Читать полностью