Добрый день.
Перед новым годом, после зачисления денег от организации за сдачу лома цветных металлов пришло сообщение, что это подозрительная операция и для того, чтобы не ограничили карту по 115фз нужно предоставить документы и фотографии. Я предоставил в чат все перечисленные документы, как то: приёмо сдаточный акт , приёмо сдаточный акт с предыдущей сдачи с зачислением денег в другой банк, фотографии кабельных отходов и лома до сдачи, фотографии автомобиля на котором транспортировался лом и номер которого вписан в акт и описание того, откуда у меня этот лом . Потом мне задали единственный уточняющий вопрос - куда я потратил переведённые средства, на который я ответил, что перевёл в т-инвестиции (к слову, эта карта для этого и получалась и все переводы, за исключением нескольких штук, когда переводили знакомые, были с моих счетов в других банках и абсолютно все траты с этой карты это переводы в т-инвестиции). Через несколько дней пришло сообщение, что поскольку я не предоставил необходимые документы, то действия по счёту мне ограничили.
Несколько раз начинал диалог с службой поддержки на предмет того, что я всё таки нарушил и возможно ли изменить, но ответом было, что это решение на основе комплексного анализа моих действий.
Хотелось бы разобраться в вопросе, поскольку всё, что требовали я предоставил, а если ещё что-то необходимо, но это не затребовали, то готов предоставить, в виду того, что никаких противоправных или действий, связанных с чем-то противозаконным не совершал и карту использовал исключительно для зачисления денег в т-инвестиции.
Здравствуйте.
Можем наложить ограничения по результату комплексной проверки. Делаем это согласно предписаниям ЦБ и 115-ФЗ.
Я попрошу коллег пересмотреть решение. Они свяжутся с вами и сообщат результат.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
НаличнымиТ-Банк
Под залог (авто)Т-Банк
Автокредит наличнымиТ-Банк
Под залог (недвижимости)Т-Банк
На образованиеТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
AliExpressТ-Банк
All GamesВ досрочном платеже за январь ( оплатила в декабре) была аналогичная ситуация, проверьте, пожалуйста , и этот доср... Читать полностью
В конце декабря 2024 года банк заблокировал мою карту и инициировал проверку по 115-фз. Я, находясь заграницей, не... Читать полностью
Здравствуйте, в 12 дня по мск я хочу опубликовать сюда, отзыв о вашем банке с тем что я уже 3 дня ночую в машине, п... Читать полностью
Анна, здравствуйте! Удалось ли выяснить информацию? Читать полностью
Ранее у меня не было списаний за карту, много лет. Как сделать так, чтобы люди не могли мне переводить деньги? Чере... Читать полностью
Доброе утро. Непонятен принцип с досрочными платежами по ипотеке.Все максимально запутано.Ранее в РОСБАНКе была по... Читать полностью
Я вам предоставлял ответ МВД о том, что на меня нет дел и никто не жаловался. почему вы не можете сообщить из за ка... Читать полностью
Добрый день!Хотелось бы оставить негативный отзыв к Т Банку.Впервые сталкиваюсь с невозможжность закрытие счета и к... Читать полностью
Уберите рассылку с моей электронной почты. Никогда к вам не обращалась, а теперь и подавно не буду. Уже писала. Обе... Читать полностью
Анна, здравствуйте! Всё ещё жду звонка, переносятся даты рассмотрения моего вопроса каждый день. Ночью не сплю,боюс... Читать полностью
Я вам предоставлял ответ МВД о том, что на меня нет дел и никто не жаловался. почему вы не можете сообщить из за ка... Читать полностью
Ну я же смог предоставить документы почему мне не сняли ограничения Читать полностью
Ограничели пользование по удбо или укбо я так и не понял что это такое Вывел выигрыш с казино получил блокировка та... Читать полностью
Добрый день. Хотела бы рассказать о проблеме, возникшей с этим ДИСТАНЦИОННЫМ/УДАЛЁННЫМ (!!!!!) банком, коим он себя... Читать полностью
Намерено продеводействуют закрытию счета и выводу денег. Причину не объясняют Читать полностью
А если допустим при 115 фз нет пункта 4.7 Она в дальнейшем может само по себе появиться ? Читать полностью
Находясь в блокировке по 161-ФЗ с 18 октября, я потратил месяцы на попытки решить вопрос, но столкнулся с полным от... Читать полностью
Уже проверяли консультацию и нашли ошибки в работе сотрудника,который скорее хотел чтобы деньги попали на счет , но... Читать полностью
Мне предложили стать клиентом приват банкинга в т-банке и с этого все началось . В начале сказали что подключат та... Читать полностью
Ну вот если допустим человек по случайности, бываю в жизни разные моменты и он попал под эту 115, должно быть у нег... Читать полностью
Еще вопрос деньки которые я внес через кассу считаются личным взносом могу в любой момент снять 1 миллион 753 тысяч... Читать полностью
Здравствуйте, открыла карту в вашем банке в ноябре месяце. Не вижу начисления кешбека, и ничего не выплачивается до... Читать полностью
В досрочном платеже за январь ( оплатила в декабре) была аналогичная ситуация, проверьте, пожалуйста , и этот доср... Читать полностью
Сбербанк отказывает нам в уточнении реквизита "Назначение платежа" а именно: приперечислении гонорара адвокатам, в... Читать полностью
В конце декабря 2024 года банк заблокировал мою карту и инициировал проверку по 115-фз. Я, находясь заграницей, не... Читать полностью
Здравствуйт, хотела бы узнать,когда уже будет доступна справка для госслужащих за 2024 годСначала было указано, что... Читать полностью
Списали деньги с карты BARNAUL G займ,как вернуть средства Читать полностью
Здравствуйте, в 12 дня по мск я хочу опубликовать сюда, отзыв о вашем банке с тем что я уже 3 дня ночую в машине, п... Читать полностью
Доброе утро. в середене декабря позвонил сотрудник банка и попросил перед новым годом написать отзыв. 17.12.2024 от... Читать полностью
Анна, здравствуйте! Удалось ли выяснить информацию? Читать полностью