Список вопросов
Ответ дан

Т-Банк заблокировал все транзакции по счёту в личном кабинете по 115-фз

Текущий счет
15.04.2025 17:49
190
Т-Банк
Автор
user-42558695187
г Москва

Являюсь клиентом банка наверное лет 10, последние 2 года также являюсь самозанятым, все налоги плачу, чеки и все прочее. Сегоня банк блокирует входящий платеж на сумму 250 000, просит кучу документов, включая выписки из других банков, ладно терпим и предоставляю через ЛК. В результате через 15-20 минут, вы не прошли проверку, досвидания. Самое интересное, что ровно 2 года, данный платежи ( от одного и того же юрлица) вопрос не вызывали. Буду обжаловать из принципа через МВК ЦБ.

Здравствуйте.

Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, которые описаны в положении № 375-П. Банки должны обращать на них внимание в соответствии со 115-ФЗ.

Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. По итогам проверки приняли решение об ограничении дистанционного обслуживания.

Пересмотреть это решение не готовы.

Эксперт банка

Анна Доронина
Анна Доронина
Эксперт по работе с клиентами Т-Банка
counter

О банке

Т-Банк
Лицензия № 2673
ОГРН 1027739642281
Кредитная карта года-2023
Адрес
127287, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д.38А, стр.26
Офисы в городе Москва
Телефон
8 800 555-10-10
8 800 555-22-77
8 800 700-66-66

Предложения банка

  • Вклады
  • Кредиты
  • Дебетовые карты
  • Кредитные карты

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
19.15%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад с повышенной ставкой
Т-Банк
до 19.15%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

СмартВклад со стандартной ставкой
Т-Банк
до 17.12%
годовых
от 61 дн.
срок

Т-Банк

Накопительный счет
Т-Банк
14%
годовых
от 30 дн.
срок

Т-Банк

Молодежная Black
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с подпиской Pro
до 15%
кэшбэк
1 990 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Пенсионная карта
до 15%
кэшбэк
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Black Premium
до 15%
кэшбэк
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 5 000/мес.
баллы
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 6 000
мили
0 - 3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с оформлением на Банки.ру
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black с дизайном Love Is
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Black
до 15%
кэшбэк
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Джуниор
до 2 000/мес.
баллы
бесплатно
годовое обслуживание

Т-Банк

Исламская карта
до 15%
кэшбэк
3 588 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
есть
мили
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз
есть
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Tanks Blitz
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Физтех-Союз Premium
есть
баллы
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 6 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Tinkoff Premium
есть
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 3 000/мес.
баллы
0 - 1 188 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир танков
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Мир кораблей
есть
баллы
0 - 2 280 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 30 000
мили
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.ру
до 120 дней
льготный период
0 - 590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Платинум
до 120 дней
льготный период
590 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7 Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

S7
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Lamoda
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Drive
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

Platinum Premium
до 55 дней
льготный период
0 - 23 880 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

All Airlines
до 55 дней
льготный период
1 890 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

ЛУКОЙЛ
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание

Т-Банк

AliExpress
до 55 дней
льготный период
990 ₽
годовое обслуживание
Последние вопросы к эксперту
выписка по счету и справка об остатке средств
Т-Банк

ДВС. Как заказать выписку по счету и справку об остатке средств ? Счет закрыт. Читать полностью

21.04.2025 Обслуживание
Не хочет возвращать деньги которые снимали за оповешения
Т-Банк

Я все отметила . Читать полностью

21.04.2025 Обслуживание
Когда вернут деньги за неоказанные услуги: ошибка Т-банка в бронировании жилья
Т-Банк

С 14 по 20 апреля 2025г. для нашей компании (три мамы с малышами) забронировали квартиру в Ереване через Т-банк: эт... Читать полностью

21.04.2025 Другое
SEAT LEON ST CUPRA ошибочно определяется как стандартный SEAT LEON
Т-Банк

Добрый день!Хочу выразить огромную благодарность вашей команде за проделанную работу — теперь при вводе госномера в... Читать полностью

21.04.2025 Другое
Реструктуризация кредита
Т-Банк

Здравствуйте. Взял кредит под залог авто под свё дело. Попал в сложную финансовую ситуацию. Сейчас устроился на раб... Читать полностью

21.04.2025 Иные вопросы
Кредитование с Росбанка
Т-Банк

Здравствуйте. Есть кредитные обязательства с Росбанком. Но, данные утеряны. Нет номера договора, нет счета, на кото... Читать полностью

21.04.2025 Переводы и платежи
Потерял деньги тбанк
Т-Банк

Я самостоятельно отправил один перевод а не 2, ваше приложение затупило, то что ваше приложение заглючило не моя ви... Читать полностью

21.04.2025 Обслуживание
Подскажите как быть?
Т-Банк

Здравствуйте,ответ ждать на этом сайте? Читать полностью

21.04.2025 Иные вопросы
Некомпетентные действия сотрудника Т-Банка по возврату средств за дополнительную услугу "Помощь рядом Кроссхаб. Стандарт 2 года." Введение в заблуждение клиента.
Т-Банк

В дополнении к автокредиту Т-Банком мне была продана дополнительная услуга "Помощь рядом Кроссхаб. Стандарт 2 года.... Читать полностью

21.04.2025 ДМС
Налог на внос валюты - 400%
Т-Банк

Спасибо.Тогда еще вопрос, а можно вот это всё добавить в скрипт общения с клиентом?Я имею ввиду уточнение про инкас... Читать полностью

21.04.2025 Банкоматы
Последние вопросы по теме
Блокировка от ЦБ РФ 161 ФЗ
Т-Банк

Хорошо. На какой закон Вы ссылаетесь?Ваши внутренние правила не могут противоречить федеральным законам, с этим Вы... Читать полностью

21.04.2025 Текущий счет
Блокировка от ЦБ РФ 161 ФЗ
Т-Банк

"При выявлении негативной информации о счете или других реквизитах мы вправе рекомендовать не исключать клиента из... Читать полностью

21.04.2025 Текущий счет
Как узнать, на каком основании банк открыл мне счёт по вкладу в банке при этом никаких действий по открытию счета я не прндпринимала
Т-Банк

Узнала, что 01.01.2025 мне банк открыл счёт 42301810500063386271. Прошу уточнить на каком основании, если действи... Читать полностью

21.04.2025 Текущий счет
Не открывают счет в банке
Т-Банк

Здравствуйте, такой ответ меня не устраивает, я предоставлял все документации по операциям, объяснял все лично служ... Читать полностью

21.04.2025 Текущий счет
СРОЧНО Нужна выписка доходов расходов по закрытому расчетному счету 2024-2025
Т-Банк

Нужна выписка доходов расходов по закрытому расчетному счету 2024-2025 Читать полностью

21.04.2025 Текущий счет
Ограничение по 115-фз
Т-Банк

Здравствуйте! 11.04.2025 мне пришел запрос документов. Я со своей дебетовой карты, за свои заработанные деньги от с... Читать полностью

20.04.2025 Текущий счет
Снимите блок с карты!
Т-Банк

12 апреля я попыталась совершить перевод на сумму 26к через банк Т–Банк (бывший Тинькофф). Перевод был заблокирован... Читать полностью

20.04.2025 Текущий счет
Справки от Росбанка для госслужащих для заполнения декларации
Т-Банк

Добрый день, как получить справку от Росбанка для госслужащих по состоянию на 31.12.2024 для заполнения декларации... Читать полностью

20.04.2025 Текущий счет
Как вывести деньги со счета при 115 фз
Т-Банк

Я вас не просил пересмотреть этот вопрос, только осуществить перевод моих денежных средств на мой счёт в другом бан... Читать полностью

20.04.2025 Текущий счет
Банк ограничил обслуживание.
Т-Банк

ожидаю... Читать полностью

20.04.2025 Текущий счет
Смотреть ещё
Последние вопросы организациям
Индивидуальные условия по погашению задолженности по кредитной карте - обман
Альфа-Банк

21.04.2025 я связался с менеджером банка после получения СМС про погашение задолженности по кредитной карте. при мо... Читать полностью

21.04.2025 Переводы и платежи
Озон Банк не отключает услугу "Оплата частями"
Ozon Банк

3 апреля 2025 года написал в чат банка с просьбой отключить услугу Оплата частями, у меня уточнили подтверждаю ли я... Читать полностью

21.04.2025 Другое
ограничение на онлайн-перевод с альфы на альфу
Альфа-Банк

Господа, а что происходит с #альфабанк? Нечасто пользуюсь по ряду причин ) но вот сегодня понадобилось перевести де... Читать полностью

21.04.2025 Переводы и платежи
выписка по счету и справка об остатке средств
Т-Банк

ДВС. Как заказать выписку по счету и справку об остатке средств ? Счет закрыт. Читать полностью

21.04.2025 Обслуживание
Не хочет возвращать деньги которые снимали за оповешения
Т-Банк

Я все отметила . Читать полностью

21.04.2025 Обслуживание
почему банк отклоняет открытие вклада?
Банк ДОМ.РФ

почему банк отклоняет открытие вклада? Читать полностью

21.04.2025 Иные вопросы
Возврат денежных средств, которые были списаны со счета в следствие несанкционированного доступа
Ozon Банк

Добрый день! С 11 апреля Вы обещали разобраться в ситуации и вернуться с результатами. Прошло 10 дней, никакой инфо... Читать полностью

21.04.2025 Переводы и платежи
вклад дом рф

почему банк отказывает в открытии вклада? Читать полностью

21.04.2025 Эксперты Банки.ру
Когда вернут деньги за неоказанные услуги: ошибка Т-банка в бронировании жилья
Т-Банк

С 14 по 20 апреля 2025г. для нашей компании (три мамы с малышами) забронировали квартиру в Ереване через Т-банк: эт... Читать полностью

21.04.2025 Другое
Вклад и открытие счета для гражданина Беларуси
ВТБ

Срок проверки доверенностей, оформленных за границей, не более 20 рабочих дней, следующих за днем поступления довер... Читать полностью

21.04.2025 Иные вопросы