149
Т-Банк запросил происхождение денежных средств для того, чтобы зачислить банковский перевод с моего счета из другого банка.
Ситуация в том, что мои деньги (338000₽) я хранила 2 месяца на накопительном счете в Газпромбанке, пользуясь приветственной ставкой на 2 месяца. Далее, по истечению 2х месяцев, я перевела их на карту МТС ДЕНЬГИ с целью воспользоваться накопительным МТС счетом (данная карта входит в экосистему МТС и дает такую возможность-воспользоваться предложением от МТС по накопительному счету). И при попытке пополнения накопительного счета МТС с карты МТС ДЕНЬГИ от ЭКСИ Банка, произошла блокировка. В итоге, я приняла решение закрыть счет и вывести деньги на мой счет в ТБанк.
После разговора с сотрудником ТБАНК , мне необходимо предоставить выписку со счета в ЭКСИ банк , откуда был совершен перевод в связи с закрытием там счета, а также выписку из Газпромбанка, где находились деньги 2 месяца на вкладе до перевода в ЭКСИ Банк. Я готова все это предоставить, т.к эти деньги являются сбережениями, переданными мне от мамы (она продала в 2023г авто и осенью 2024г) передала часть денег мне.
Данные средства до Газпромбанка я хранила на своем вкладе ВТБ 3 месяца. До этого 2 месяца в Альфа-банке. Все это время пользуясь выгодными предложениями от банков по накопительнвс счетам. Вопрос такой: достаточно ли будет в моем случае предоставить, как и написал мне банк в чате поддержки после разговора с сотрудником, выписку из ЭКСИ Банка и Газпромбанка?
Здравствуйте.
Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Банки должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
Чтобы разобраться в ситуации, запросили у вас подтверждающие документы. Мы все еще ожидаем от вас документы — пожалуйста, предоставьте их, чтобы мы могли завершить анализ. Загрузить их можно при помощи чата в личном кабинете и мобильном приложении.
Выписок из Экси-Банка и Газпромбанка недостаточно для окончания проверки. Нужно предоставить выписку из Альфа-Банка, а также остальные запрошенные документы, чтобы мы могли завершить проверку.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
S7Т-Банк
Мир кораблейТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
All GamesТ-Банк
LamodaТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир танковТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
AliExpressТ-Банк
DriveТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
S7Т-Банк
All Games
Добрый день. Я гражданка Республики Беларусь, жила, живу и прописана здесь же, в РФ бывают редко только в туристиче... Читать полностью
Приветствую поддержку Т-Банка, примерно 2 года назад у меня заблокировали счёт в вашем банке, я предоставил ордера... Читать полностью
Пользуюсь несколько лет услугами сотовой связи Т банка . 11.04.2005 я обнаружила, что моя сим карта заблокирована... Читать полностью
Здравствуйте, был момент месяца 2-3 назад наложили на мои счета 161-фз, на мой тинькофф счет и другие счета. Я узна... Читать полностью
То есть вы повышаете качество своих услуг за счёт своих клиентов? Читать полностью
Добрый день! 17.02.2025 мои счета и карты заблокировали по 161ФЗ. Обратилась в ЦБ, мне пришёл ответ, что для разъяс... Читать полностью
Сегодня оплачивала топливо в сервисе город в т банке, с меня списали сервисный сбор в размере почти 10 % от суммы о... Читать полностью
Здравствуйте можно сделать перевод в другой банк по реквизитам не открывая счет в Т-Банке? Лимит? Комиссия? Читать полностью
Добрый день! Хочу рассказать мою историю взаимоотношений с банком. Сотрудничество с банком я начал почти с самого н... Читать полностью
Здравствуйте! Я недавно стала вашим клиентом, читала что можно перейти на тариф 6,2, но оператор службы поддержки о... Читать полностью
Здравствуйте, был момент месяца 2-3 назад наложили на мои счета 161-фз, на мой тинькофф счет и другие счета. Я узна... Читать полностью
То есть вы повышаете качество своих услуг за счёт своих клиентов? Читать полностью
Сегодня оплачивала топливо в сервисе город в т банке, с меня списали сервисный сбор в размере почти 10 % от суммы о... Читать полностью
Здравствуйте Авторизация ожидает подтверждения как быть? Если надо лететь через несколько дней.деньги списали. Что... Читать полностью
На каком основании банк удерживает пособия с кодом 4 и не зачисляет их на карту? Предлагает вывести на другой счет.... Читать полностью
Мне перевели деньги на Т-банк, хотя все счета закрыты и если открыть личныЙ кабинет, то они не отображаются в нём.... Читать полностью
Оформляла рассрочку , но потом сменила телефон, не понимаю как оплачивать. Читать полностью
При отправке денег ошибся цифрой в номере телефона. Тбанк деньги категорически отказывается вернуть, хотя получател... Читать полностью
Да, у меня уже готовы выписки из Альфа банка по счетам, а также кредитный договор там, выписка из Газпромбанка. Ожи... Читать полностью
Пытаюсь оплатить кредит тинькофф через сбер онлайн, но номер расчетного счета начинается на 30. Сбер не пропускает... Читать полностью
Здравствуйте, Мария. Мне заблокировали ДБО и карты по 115 ФЗ. Документы выслала, пока на рассмотрении. Но,изучив по... Читать полностью
Здравствуйте списали деньги 249 рублей [censored] Moscow rus. Код 5815 Читать полностью
А информацию о расторжении кредитных договор и освобождении от них в НБКИ и БКИ передадите? А то в кредитной истори... Читать полностью
Добрый день. Я гражданка Республики Беларусь, жила, живу и прописана здесь же, в РФ бывают редко только в туристиче... Читать полностью
Добрый день!Акции хранятся в Interactive Brokers. Депозитарием является Райффайзенбанк. Мой вопрос изначально был а... Читать полностью
15.04.2025 делал перевод на счет в другой банк. Перевод остановили, позвонил работник службы безопасности. По запро... Читать полностью
не обновляется кредитный рейтинг и мои продукты Читать полностью
Здравствуйте, проходил процедуру банкротства и она завершилась освобождением от долгов. После завершения дело, в ли... Читать полностью
Ну что-то на сговор похоже.Отзыв написал от души, поблагорил -- спасибо.За нервяки обещали 500 баллов на озон... Ну... Читать полностью
где в ЛК посмотреть оставшуюся сумму трат для включения % надбавки по накопительному счёту?то, что сбер втихую поме... Читать полностью