110
Здравствуйте! Получил блокировку ЦБ по 161 ФЗ 20 ноября 2024 года. Ранее оьращался в ЦБ, получал ответы, что банки-инициатора Альфа, сбер, открытие и тд. После чего обращался в данные банки для выяснения причин, никто претензий ко мне не имел и отправил повторное обращение в ЦБ для разблокировки.
Далее получил ответ 17.04.2025 от ЦБ(внутренний ответ на оьращение ЦБ на No ОЭ-98267 от 31.03.2025), в котором было сказано: "Банк России получил от АО «ТБанк» информацию о том, что находящийся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента запрос(ы) REQ-20240731-6263 содержит(ат) информацию о переводе(ах) денежных средств без добровольного согласия клиента, осуществленном(ых) Вам как получателю средств".
Я не пользовался продуктами Вашего банка более трех лет уже. Прошу проверить информаци и уточнить детали у Вашей службы безопасност в чем может быть причина? Если когда-то были какие-то подозрительные операции, то какие? Готов при необходимости их пояснить и в дальнейшем сотрудничать с Вашим банком.
в случае если никаких претензи ко мне со стороны банка нет, то прошу направить об этом официальный ответ мне на почту: ***
А также направить обращение в ЦБ РФ с просьбой убрать мои данные из из базы данных.
Здравствуйте.
Мы ответственно относимся к нашим обязательствам перед клиентами и никогда не приостанавливаем дистанционное банковское обслуживание без веских причин. В соответствии с законом РФ и рекомендациями ЦБ мы обязаны проверять все операции на предмет мошеннических действий.
Ранее подразделение по противодействию мошенничеству получило негативную информацию о вашем счете. Мы провели комплексную проверку операций и были вынуждены ограничить дистанционное банковское обслуживание. Это требование закона.
В рамках 161-ФЗ мы обязаны сообщать в Банк России о случаях и попытках осуществления переводов денег без добровольного согласия клиента.
При выявлении негативной информации о счете или других реквизитах мы вправе рекомендовать не исключать клиента из базы Банка России. Предоставить детали по операциям и отправителям средств не можем — это внутренняя информация. Направим запрос в Банк России, чтобы из базы убрали ваши данные. Решение направим вам по СМС.
Ваши реквизиты находятся в части базы, которую пополняют на основании данных от МВД. Повлиять на исключение данных мы не можем. Такое решение принимает только Банк России.
О банке
Предложения банка
- Вклады
- Кредиты
- Дебетовые карты
- Кредитные карты
Т-Банк
Наличными
Т-Банк
На образование
Т-Банк
Под залог (авто)
Т-Банк
Автокредит наличными
Т-Банк
Под залог (недвижимости)
Т-Банк
Молодежная BlackТ-Банк
Black с подпиской ProТ-Банк
Пенсионная картаТ-Банк
Black PremiumТ-Банк
Джуниор с дизайном "Мир Кубиков"Т-Банк
DriveТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
Black с оформлением на Банки.руТ-Банк
Black с дизайном Love IsТ-Банк
BlackТ-Банк
ДжуниорТ-Банк
Исламская картаТ-Банк
S7Т-Банк
Физтех-СоюзТ-Банк
Tanks BlitzТ-Банк
Физтех-Союз PremiumТ-Банк
AliExpressТ-Банк
S7 Tinkoff PremiumТ-Банк
LamodaТ-Банк
Мир танковТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
Мир кораблейТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Платинум с бесплатным годом обслуживания при оформлении на Банки.руТ-Банк
ПлатинумТ-Банк
S7 PremiumТ-Банк
S7Т-Банк
LamodaТ-Банк
DriveТ-Банк
All Airlines PremiumТ-Банк
Platinum PremiumТ-Банк
All AirlinesТ-Банк
ЛУКОЙЛТ-Банк
AliExpress
Добрый день. У меня имеется сим карта от т-мобайла. Я хотела на неё перенести мой второй номер от другого оператор... Читать полностью
21.04.2025 мне без обоснований заблокировали карту в Т-Банке по 115-ФЗ. Мы обнаружили подозрительные операции по в... Читать полностью
21.04.2025 делал перевод с карты Платинум себе в Сбербанк. Заблокировали перевод и написали, что нужно ждать, когда... Читать полностью
около месяца назад у меня на работе был корпоратив, мне мои коллеги скидывали деньги на кредитную карту, чтобы я в... Читать полностью
Можно ли увеличить лимит образовательного кредита?Оформляли образовательный кредит на год, а обучение 5 лет, можно... Читать полностью
Нарушив права человека конституционные права мои человека, снимают с минимальной пенсии ниже прожиточного минимума... Читать полностью
Добрый день! Ранее получал кредит в банке. Кредит закрыл а счет остался. Мне нужна информация об остатке денежных с... Читать полностью
13.03.2025 года я обратилась в Т-банк с требованием закрыть мой карточный счет и затем расторгнуть договор банковск... Читать полностью
если я сейчас перенесу платеж обратно на 19 число, последний платеж превратится обратно в 49000? Читать полностью
17.04.2025 я хотел совершить перевод в размере 100 тыс. Сначала платеж не проходил, а затем мне и вовсе заблокирова... Читать полностью
Добрый день. Не являюсь клиентом банка, но мне перевели деньги на счет вашего банка. Как так могло произойти? Читать полностью
2 января 2025 года обнаружил блокировку счета и средств в личном кабинете , вы взяли исполнительное производство ко... Читать полностью
Хорошо. На какой закон Вы ссылаетесь?Ваши внутренние правила не могут противоречить федеральным законам, с этим Вы... Читать полностью
"При выявлении негативной информации о счете или других реквизитах мы вправе рекомендовать не исключать клиента из... Читать полностью
Узнала, что 01.01.2025 мне банк открыл счёт 42301810500063386271. Прошу уточнить на каком основании, если действи... Читать полностью
Здравствуйте, такой ответ меня не устраивает, я предоставлял все документации по операциям, объяснял все лично служ... Читать полностью
Нужна выписка доходов расходов по закрытому расчетному счету 2024-2025 Читать полностью
Здравствуйте! 11.04.2025 мне пришел запрос документов. Я со своей дебетовой карты, за свои заработанные деньги от с... Читать полностью
12 апреля я попыталась совершить перевод на сумму 26к через банк Т–Банк (бывший Тинькофф). Перевод был заблокирован... Читать полностью
Добрый день, как получить справку от Росбанка для госслужащих по состоянию на 31.12.2024 для заполнения декларации... Читать полностью
Добрый день! Скажи пожалуйста, возможно ли очно привести заявления по взысканию задолженности по испонительному лис... Читать полностью
Отправил на почту, жду скорее ответ! Читать полностью
Добрый день. У меня имеется сим карта от т-мобайла. Я хотела на неё перенести мой второй номер от другого оператор... Читать полностью
Я не клиент банка, мое ФИО и дата рождения вам ничего не даст, в своем вопросе я пишу, что я не являюсь клиентом ба... Читать полностью
Банк требует отказы от преим. права по комнате. При этом Росреестр соседнюю квартиру переоформил без отказов. В вып... Читать полностью
Добрый день, когда будет ответ?!Александрова Мария, когда будет ответ? Читать полностью
Справка для госслужащих сколько готовится? Читать полностью
заблокировали карту с переводами на сумму не превышающую 27 тыс, банк уже год не даёт никакой возможности разблокир... Читать полностью
Здравствуйте! Взял Кредитный товар в магазине и меня не предупредили о такой высокой процентной ставки! Еще самовол... Читать полностью