Список вопросов
Ответ дан

Здравствуйте. Некоммерческая организация заключила с физ.лицом договор о возмездном оказании услуг с…

Здравствуйте. Некоммерческая организация заключила с физ.лицом договор о возмездном оказании услуг с вознаграждением в 10 000 руб.После проплаты всех налогов и взносов в бюджетные небюджетные фонды остается сумма 8700, которую организация по договору перечисляет на банковскую карту физ.лица. Банк отказывается принимать эту платежку, требуя приложить к платежке сам договор.Правомочны ли требования банка. Если да, то каково основание такого требования.
Благодарю за внимание и ответ.
В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ от 7 августа 2001 года «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА», Банк может запрашивать подтверждающие документы, в том числе и договора, на основании которых осуществляются переводы денежных средств.

Эксперты

Драч Алексей
Драч Алексей
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
Гричук Иван
Гричук Иван
юрист в Общероссийской общественной организации потребителей ФинПотребСоюз
counter
Последние вопросы к эксперту
Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и...

Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и уведомления физ лица,... Читать полностью

Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту...

Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту подписался на стра... Читать полностью

Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении...

Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении на Сергия Радонеж... Читать полностью

Лукьянова Екатерина Валерьевна , прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при...

Лукьянова Екатерина Валерьевна, прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при поступлении денежных сред... Читать полностью

могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки...

могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки коллекторов и которы... Читать полностью

здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным...

здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным платежом 1372.а так... Читать полностью

Добрый День!
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...

Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью

Добрый День!
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...

Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении...

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении кредита? Читать полностью

добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой...

добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой которая составила... Читать полностью

Последние вопросы по теме
Добрый день. В банк "Траст" было за 40 дней до даты списания написано заявление о...

Добрый день. В банк «Траст» было за 40 дней до даты списания написано заявление о частично-досрочном по... Читать полностью

здравствуйте! у меня из-за финансовых проблем образовалась просрочка в банке около месяца. мне...

здравствуйте! у меня из-за финансовых проблем образовалась просрочка в банке около месяца. мне позвонил банк я обья... Читать полностью

Здравствуйте. У нас с мужем сегодня возникла неприятная ситуация. В Россбанке одобрили автокредит на…

Здравствуйте. У нас с мужем сегодня возникла неприятная ситуация. В Россбанке одобрили автокредит на 735 тыс.Н... Читать полностью

Здравствуйте! Ситуация вкратце такова: банк Русский стандарт не выдает своим бывшим вкладчикам...

Здравствуйте! Ситуация вкратце такова: банк Русский стандарт не выдает своим бывшим вкладчикам (договора уже закрыт... Читать полностью

У меня есть прозрачная карта Ренессанс Кредит.В январе 2014 г. была акция по кэш бэку с возвратом...

У меня есть прозрачная карта Ренессанс Кредит.В январе 2014 г. была акция по кэш бэку с возвратом 50%на о... Читать полностью

При открытии вклада в Банке Югра, банк отказался выдать клиенту на руки договор срочного...

При открытии вклада в Банке Югра, банк отказался выдать клиенту на руки договор срочного банковского вклада.Клиенту... Читать полностью

Я являюсь клиентом банка «Сбербанк России» и пользуюсь услугой мобильный банк от этого же банка. 15...

Я являюсь клиентом банка «Сбербанк России» и пользуюсь услугой мобильный банк от этого же банка. 15 янв... Читать полностью

Здравствуйте, Сергей!Мы оплатили турпутевку банковской картой, туроператор ( печально известный...

Здравствуйте, Сергей!Мы оплатили турпутевку банковской картой, туроператор (печально известный Южный Крест) обанкро... Читать полностью

В конце 2010 года оформляла автокредит в банке, одобрили лишь с поручительством, иных дополнительных…

В конце 2010 года оформляла автокредит в банке, одобрили лишь с поручительством, иных дополнительных соглашений уст... Читать полностью

2-го февраля 2013-го, Я Константиновская Ирина Анатольевна заключила с банком КБ «Ренессанс...

2-го февраля 2013-го, Я Константиновская Ирина Анатольевна заключила с банком КБ «Ренессанс Капитал» (О... Читать полностью

Последние вопросы организациям
Ограничесния по компроментации
Сбербанк

Здравствуйте, заблокировали дебитовую и кредитную карту по причине компроментации и не дают перевыпустить, на креди... Читать полностью

Мошенничество со стороны банка
ВТБ

Здравствуйте. Никогда не являлась клиентом ВТБ, но недавно ппришло смс, что вдруг у меня откуда-то появилась карта... Читать полностью

Как разблокировать карту
Т-Банк

Здравствуйте, меня зовут Юрий, мне 15 лет и мне заблокировали карту по 115 фз, карту не продавал, всякими рынками н... Читать полностью

23.11.2024 Другое
Вопрос по кредитной карте ВТБ
ВТБ

Оформила кредитную карту, через месяц списали страховку -- о которой не предупредили при оформлении карты. Страховк... Читать полностью

Незаконное списание средств
Сбербанк

Здравствуйте, произошло списание денежных средств с моей карты компанией Deepme.love,как вернуть деньги? Читать полностью

Закрытие счет и пополнение по сбп
Т-Банк

Здравствуйте! Ничего не понимаю, мой счет дебетовой карты в стадии расторжения и мне почему - то деньги поступили п... Читать полностью

Проблема с открытием номинального счета на ребенка
Сбербанк

Здравствуйте! Уже неделю в Томске пытаюсь открыть номинальный счёт на своего ребенка для получения выплат за отца,... Читать полностью

Как срочно зайти в приложение и перевести в другой банк деньги? Приложения на телефоне нет, в онлайн версии пишет «ошибка сервиса».
Сбербанк

Как срочно зайти в приложение и перевести в другой банк деньги? Приложения на телефоне нет, в онлайн версии пишет «... Читать полностью

Поддержка Т мобайл. Отвратительное обслуживание
Т-Банк

НННикто  Читать полностью

23.11.2024 Другое
Как вернуть деньги??

AnonSmss MOSKVA RUS Как мне вернуть деньги? Читать полностью