Центробанк выявил нелегальных операторов инвестиционных платформ. Информация о них 2 декабря внесена в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, а также передана в правоохранительные органы.
Среди выявленных нелегалов — компания, которая продвигает себя под брендом «Fan.Money», финансовая группа «Эксперт» (под ее «крышей» могут работать компании под названиями Banker, Stolitsa Finance, «Столица Финанс», Loan-Expert, финансовая группа «Эксперт», «Stolitsa Finance кредитный брокер №1», «Bankers Бизнес-проект», Bankers, «Кредитный брокер Expert Finance»), а также «платформа для инвестиций» «1Стартер»( 1Starter).
В ЦБ напомнили, что по закону создавать инвестиционные платформы могут только компании, включенные в реестр Банка России. «Они должны обеспечивать сохранность средств инвесторов, раскрывать информацию, необходимую для принятия инвестиционного решения, и соблюдать другие требования закона, направленные на защиту прав инвесторов», — говорится в сообщении.
Одновременно регулятор напомнил, что нелегальные операторы действуют вне правового поля и не поднадзорны Центробанку, а их деятельность может нести риски для потребителей.
«Эти компании зачастую обещают в своей рекламе высокий гарантированный доход. Однако при этом у инвестора нет возможности проверить через независимые источники реальность и качество заявленных инвестиционных проектов, отследить движение вложенных средств. Кроме того, нелегальные компании создают неконкурентные условия на рынке», — предупредили в ЦБ.
На сегодня в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который Центробанк ведет с 1 февраля 2021 года, значатся 7 644 субъекта. Как правило, фигуранты списка имеют признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, финансовой пирамиды или нелегального кредитора. Только за два дня декабря 2022 года список пополнили 25 компаний.
