Банк России привлек к административной ответственности Таурус Банк (Челябинск), Сбербанк и Русский Универсальный Банк (Русьуниверсалбанк) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Соответствующие сообщения опубликованы в среду в разделе инсайдерской информации ЦБ.
Во вторник регулятор также опубликовал сообщения о привлечении к административной ответственности тверского коммерческого банка «КБЦ», Спецсетьстройбанка, Европейского Трастового Банка, Солид Банка (Петропавловск-Камчатский) и Анкор Банка Сбережений (Казань).
Постановление по Таурус Банку принято 7 июня, по Сбербанку — 24 мая; оба решения вступили в силу 19 июня. Постановление в отношении Русьуниверсалбанка, принятое 24 мая, вступило в действие 9 июня.
Решение по КБЦ принято 6 июня и действует с 17 июня. Решения по Спецсетьстройбанку, «Евротрасту» (приняты 23 мая), Солид Банку и Анкор Банку (от 25 мая) вступили в законную силу 8 июня.
При этом ЦБ с недавнего времени указывает, какой вид административного наказания применяется к банкам, нарушившим статью 15.27 КоАП. Так, Сбербанку, КБЦ и Спецсетьстройбанку назначены административные штрафы, Таурус Банку, Русьуниверсалбанку, «Евротрасту», Солид Банку, Анкор Банку вынесены предупреждения.
Регулятор по-прежнему не раскрывает в своих сообщениях причины принятых решений о привлечении банков к административной ответственности.
Как сообщали СМИ, в соответствии с поправками в КоАП, действующими с начала 2011 года, ЦБ должен штрафовать банки за нарушение «антиотмывочного» закона. До этого регулятор лишь имел на это право, но не был обязан применять санкции в каждом случае, напоминал, в частности, «Маркер». При этом новые нормы закона об инсайде, вступившие в силу осенью прошлого года, предписывают ЦБ публично раскрывать информацию об этих санкциях. Газета в конце марта писала, что Сбербанк, часто фигурирующий в таких сообщениях, планировал оспорить раскрытие регулятором этой информации.
В свою очередь зампред Банка России — глава юридического департамента ЦБ Сергей Голубев говорил в интервью газете «Известия» в начале марта, что регулятор готов пойти навстречу банкам, в частности «Сберу», и кратко указывать в своих сообщениях также и причину административного наказания, чтобы инвесторы не преувеличивали проблем банка и не реагировали на упоминание «антиотмывочного» закона там, где речь идет о нарушении требований к организации внутреннего контроля, порядка передачи данных в Росфинмониторинг
и т. п.
