ЦБ РФ привлек банки «Россия», Транскредитбанк, «Новый Символ», «Приполярный», Златкомбанк, а также Русский Ипотечный Банк к административной ответственности, говорится в инсайдерской информации, размещенной в среду на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
«Россия» и Транскредитбанк оштрафованы, остальным кредитным организациям вынесено предупреждение. Все постановления вступили в законную силу. Причины привлечения банков к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
