Столичная полиция возбудила дело в отношении руководства сети магазинов «Центробувь». Инициатором расследования стал один из крупнейших кредиторов сети — Газпромбанк, который считает, что с санкции совладельцев компании из нее была выведена часть кредитов банка, что привело к долгу перед кредитной организацией в размере почти 8,6 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
По данным издания, уголовное дело возбуждено по ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования»), пока в нем фигурируют лишь «неустановленные лица» из числа руководителей и владельцев компании. При этом полицейские не называют сумму предполагаемого ущерба, которая фигурирует в материалах расследования.
Как сообщалось, в начале апреля текущего года, накануне введения процедуры наблюдения в компании, банк направил заявление на имя начальника УЭБиПК ГУ МВД по Москве генерал-майора полиции Сергея Солопова с просьбой дать правовую оценку финансовой деятельности владельцев и руководства ООО «Центро» и АО «ТД «Центробувь». Банк интересовала законность нескольких сделок компаний с кредитными средствами, предоставленными Газпромбанком в 2013—2014 годах. В банке посчитали, что эти сделки могли существенно повлиять на финансовое положение заемщиков и в итоге повлекли за собой их неспособность отвечать по своим кредитным обязательствам. При этом в заявлении упоминалось лишь одно имя — Сергея Ломакина, который был назван контролирующим акционером компании.
По результатам проверки правоохранители пришли к выводу, что часть сделок, вызвавших сомнение у Газпромбанка, была осуществлена с целью вывода средств. По данным издания, речь идет о приобретении «Центробувью» различных компаний по заведомо завышенным ценам.
Между тем московская прокуратура уже затребовала материалы расследования для проверки обоснованности возбуждения уголовного дела, отмечает издание.
