В Москве по подозрению в организации незаконной банковской деятельности и выводе за границу крупной суммы денежных средств задержан «вор в законе», известный в уголовно-преступной среде как Леван, сообщает пресс-служба МВД РФ. Вместе с криминальным авторитетом правоохранители задержали также восемь участников группы.
«Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России во взаимодействии с Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, а также при участии СОБР «Рысь» и ОМОН «Зубр» Федеральной службы войск национальной гвардии РФ задержали в Москве активного участника организованной группы, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Мероприятия проведены в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). В различных регионах страны оперативники провели 34 обыска, изъято оружие, деньги, банковские карточки и иные доказательства противозаконной деятельности. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанных.
По данным «Коммерсанта», в уголовном деле фигурирует сумма 200 млн рублей, однако, как считают оперативники, она далеко не окончательная — точный объем незаконных операций будет установлен по результатам спецэкспертизы.
В сообщении МВД не называется фамилия задержанного. По информации «Коммерсанта», речь идет о Леване Перадзе. По оперативным данным, он стал вором в законе около трех лет назад, причем ранее к уголовной ответственности не привлекался. На допросе он не подтвердил, но и не опроверг свой статус в криминальном мире, заявив, что это его право.
Сегодня Тверской райсуд Москвы рассмотрит ходатайство об аресте Перадзе и его предполагаемых сообщников, отмечает издание.
