Следственный комитет России по заявлению Агентства по страхованию вкладов возбудил уголовное дело в отношении бывшего председателя правления Анталбанка по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере), сообщили RNS в АСВ. В производстве МВД и СК уже находится несколько уголовных дел по фактам хищений средств Анталбанка и связанных с ним банков. Возможно, будет возбуждено очередное дело — последнее заявление АСВ направило в СК в январе этого года.
«17 августа 2016 года возбуждено уголовное дело СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по городу Москве в отношении собственника группы банков и председателя правления банка (председателем правления Анталбанка был Михаил Янчук. — Прим. ред.) по части 4 статьи 160 УК РФ по факту хищения денежных средств банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам», — рассказали еще об одном уголовном деле в АСВ.
В производстве в правоохранительных органах уже находится несколько уголовных дел, касающихся ситуации в Анталбанке и банках, входивших, по данным ЦБ, вместе с ним в неформальную группу. По данным Центробанка, в нее входили также «Содружество», «Лада-Кредит», Гринфилдбанк, Дорис Банк, Межрегионбанк, Региональный Банк Сбережений, НСТ-Банк, «Максимум». У отдельных банков были общие собственники и управляющий персонал, они проводили агрессивную политику по привлечению денег во вклады по завышенным ставкам. Если в отношении одного из банков вводились ограничения, то другие активизировали привлечение депозитов, сообщал ЦБ. В НСТ-Банке при введении запрета на прием вкладов они оформлялись задним числом, указывал регулятор в декабре 2015 года. Основная часть принятых средств направлялась в Анталбанк, который выводил их на подконтрольные компании, сообщал Центробанк.
Лицензии у группы банков отозваны в сентябре — октябре 2015 года (у Анталбанка — 24 сентября 2015-го), объем обязательств перед вкладчиками составил около 40 млрд рублей. Осенью 2015 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денег из НСТ-Банка. Как рассказали в АСВ, к материалам этого дела приобщено заявление АСВ, направленное 10 ноября 2015 года в Следственный департамент МВД, по фактам возможного хищения привлеченных в качестве вкладов денежных средств Анталбанка и других входящих в группу банков. 2 декабря уже ЦБ подал заявление в МВД и СК по ст. 159, 160, 201 и 196 УК РФ по фактам хищения имущества Анталбанка и других входящих с ним в одну группу кредитных организаций и их возможного преднамеренного банкротства (в апреле 2016 года заявление направлено из УЭБиПК ГУ МВД России по Москве в Следственный департамент МВД).
По делу о хищении группой из девяти банков 30 млрд рублей вкладчиков арестован один из предполагаемых организаторов вывода средств — известный ингушский бизнесмен и бывший президент Анталбанка Магомед Мухиев. Еще несколько банкиров объявлены в розыск, пишет «Коммерсант».
04.02.2016 09:49
