9
Уважаемые господа.
УБЕДИТЕЛЬНО рекомендую вам срочно прокомментировать «Сообщение
о принятых Банком России решениях о привлечении кредитных организаций и (или)
должностных лиц, являющихся единоличными исполнительными органами
кредитных организаций, к административной ответственности за совершение
административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьей 15.27
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»
http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=416
Так, на всякий случай, это Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Тама уже ЭФФЕКТИВНО мусолится недоброжелателями МОБ, а вы, как обычно, надменно молчите.
Итак?
Банк в процессе своей работы строго соблюдает Федеральное законодательство в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, соответствующих нормативных актов Банка России, cвоего внутреннего регламента.
Учитывая обеспокоенность участников форума, сообщаем о том, что за незначительную ошибку в заполнении поля одного электронного сообщения, направленного в уполномоченный орган, в рамках исполнения законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, к Банку была применена административная мера взыскания по формальным признакам, предусмотренным ст. 15.27. КоАП РФ — штраф в минимальном размере 200 тыс. руб. Указанное требование Банком было своевременно исполнено — штраф уплачен в полном объеме.
Справочно:
— Банк, посредством последующего контроля, самостоятельно выявил ошибку и направил в уполномоченный орган сообщение о ее исправлении;
— подобная мера административного характера не является исключением, а регулярно применяется Банком России по отношению к кредитным организациям, работающим на территории Российской Федерации;
— за весь период работы Банка, указанная административная мера воздействия применена к Банку впервые.
«До 28 марта 2016 года (включительно) клиенты Операционного офиса «Псковский»...
У Вас на сайте:«До 28 марта 2016 года (включительно) клиенты Операционного офиса «Псковский» могу... Читать полностью
Можно ли оформить полную доверенность на вклад в Вашем офисе (без нотариусов)? Читать полностью
На днях открыл вклад в Мурманском отделении банка. Хотел оформить карту для...
Здравствуйте.На днях открыл вклад в Мурманском отделении банка. Хотел оформить карту для зачисления на нее проценто... Читать полностью
В марте 2015г был открыт вклад в Смоленском отделении.Срок истекает 02.03.2016 г. Отделение закрыли,когда... Читать полностью
Закрывается отделение банка в нашем городе до окончания срока действия договора, как поступить с вкладом. Получаю %... Читать полностью
Есть необходимость в открытии отдельного банковского счета в ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК. Подскажите какие сроки... Читать полностью
Добрый день! Ситуация в следующем. У меня автокредит в данном банке, оформлено Каско на автомобиль, произошёл страх... Читать полностью
У меня открыт вклад в вашем банке. Скажите, есть ли возможность получения бесплатной...
Здравствуйте!У меня открыт вклад в вашем банке. Скажите, есть ли возможность получения бесплатной банковской карты... Читать полностью
Добрый день! Мне приходят письма от ПАО Мособлбанк с просьбой проголосовать по различным вопросам, т. е. ... Читать полностью
У меня был открыт вклад в Мособлбанке 26.12.2014 сроком на 2 года под 17,2% годовых. При начислении процентов за ян... Читать полностью
Могу ли я найти мошенника имея его номер карты с вашей помощью? Нужно узнать кому принадлежит карта Читать полностью
Был вклад в банке СМП "Сильная позиция" в долларах США - соглашение № СП-007***40 5 июля 2022 года мне бы... Читать полностью
Добрый день.Подскажите на какой адрес электронной почты можно направить предложение для отдела взыскаия вашего банк... Читать полностью
Добрый день! Где можно получить информацию о процедуре аккредитации оценочных компаний в Банке? Читать полностью
Могут ли мошенники войдя в мой личный кабинет получить кредит, оформить страховку и т.д. без моего ведома? Читать полностью
Здравствуйте уважаемая Гузеля! 12.09.22 в 14.00 на личном приёме общался с Чечуновой Е.В. в Приёмной председателя... Читать полностью
Здравствуйте. Со мной случилась беда, 15.07.22 на меня вышли телефонные мошенники. Я изначально не доверчивый че... Читать полностью
Добрый день, взломали аккаунт на госуслугах, от моего имени подали заяку неа кредит. Мне поступил звонок от менедже... Читать полностью
Списали деньги незаконно 899 рублей я даже не знал!Love_dating Perm RUS Читать полностью
Хочу разместить деньги от продажи общей с супругой собственности на депозит. Требуется ли согласие супруги? Читать полностью
Два дня назад пришла выплата со страховой компании,перевел все деньги себе на совкомбанк,поехал в другой город,отво... Читать полностью
Здравствуйте. Я 13 дней назад писала отзыв на дебетовую карту Альфа-Банка, но отзыв до сих пор проверяется и деньги... Читать полностью
и на сколько может быть увеличен срок обработки отзыва?? Читать полностью
Здравствуйте!Стала клиентом ВТБ, получив дебетовую карту 25.10, и представитель банка сразу открыла НС на мин. оста... Читать полностью
Добрый вечер! Москве, в аэропорту Шереметьево сотрудник банка предложил сделать мне кредитную карту. Я, согласился... Читать полностью
Я являлась клиентом Банка Хоум Кредит. После закрытия банка меня уведомили, что перевели в данный банк и оформили Х... Читать полностью
Ее рассматривает робот в течении 2 секунд , вообщем я все понял Читать полностью
При выборе категорий кэшбека на октябрь я выбрал категорию "70% на Т-Инвестиции".В Условиях акции было написано, чт... Читать полностью
Екатерина, спасибо! Нужно признать, что вы мастер вести переговоры. Вы вроде как и не отказали в возврате, а вроде... Читать полностью
Оформил карту халва, подключил программу улучшения кредитной истории, два месяца переводил деньги с зарплатной карт... Читать полностью