Список вопросов
Ответ дан

1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России…

08.10.2007 06:13
4
1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России выданый в Генеральном Консульстве России в г. Нью-Йорк. Сообщите могу ли я открыть депазитный счёт в Вашем банке по почте или по интернету?
2. Сообщите правила и ограничения при переводе (bank wire) денег из России за границу.
Спасибо,
Андрей
Добрый день, Андрей!
1. К сожалению, открыть счет в нашем банке без Вашего личного присутствия нельзя.
2. С учетом того, что данный способ перевода относится к безналичным переводам, то на порядок его проведения распространяются все ограничения, установленные валютным законодательством для физических лиц.
То есть физическому лицу — резиденту необходимо представить документы, обосновывающие валютную операцию, операции должны проводиться в соответствии с валютным законодательством. Для более конкретного ответа необходимо уточнение о желаемом характере проведения операции.
Помимо ограничений, установленных валютным регулированием РФ, есть международные ограничения, связанные с борьбой против «отмывания» и терроризма, установленные правилами FATF (подробнее об этом можно почитать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/FATF).
Страны, выпускающие резервную валюту, могут устанавливать свои ограничения. Например, правила американской OFAC (Office of Foreign Assets Control) накладывают ограничения на долларовые переводы в пользу целого ряда получателей по определенному списку. Список включает получателей, замешанных в террористической деятельности, наркотрафике, а также — получателей, находящихся в «странах — изгоях», которые, по мнению США, потворствуют терроризму (Иран, Северная Корея и т. п.). Проверить получателя на принадлежность к списку можно здесь: http://www.ofacanalyzer.com/index.cfm?gl=best2&gclid=CKW4sMC4hI8CFQ5QUAodkzmmyQ).
Если сделать перевод в пользу такого получателя, средства будут заблокированы на специальном счете в Банке США и не дойдут до получателя.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки... не могли бы вы подсказать или…

Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки… не могли бы вы подск... Читать полностью

15.10.2007 Вклады
Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в…

Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в полу... Читать полностью

14.10.2007 Вклады
Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР?

Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР? Читать полностью

12.10.2007 Вклады
здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на…

здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на мо... Читать полностью

11.10.2007 Вклады
здраствуите. может-ли гражданин другова государства открыть счет в российском банке?

здравствуйте. может-ли гражданин другого государства открыть счет в российском банке? Читать полностью

11.10.2007 Вклады
Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке "Юниаструм банк" под 11,3 % годовых сроком…

Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке «Юниаструм банк» под 11,3... Читать полностью

10.10.2007 Вклады
Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996г.на сумму 1 000 000 руб.(по старым)…

Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996 г.на сумму 1 000 000 руб.(по... Читать полностью

09.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения, к... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в сейфовой ячейке…

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в с... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте, был бы очень благодарен за получение информации. При выборе банка для открытия вклада можно…

Здравствуйте, был бы очень благодарен за получение информации. При выборе банка для открытия вклада... Читать полностью

06.10.2007 Вклады
Последние вопросы по теме
добрый вечер, я заключал договор с фирмой по выполнению некоторых услуг, срок указанный в договоре истек…

добрый вечер, я заключал договор с фирмой по выполнению некоторых услуг, срок указанный в догов... Читать полностью

12.11.2007 Вклады
Хотелось бы узнать, почему некоторые вклады нельзя пополнять вообще, некоторые можно пополнять не позднее…

Хотелось бы узнать, почему некоторые вклады нельзя пополнять вообще, некоторые можно пополнять не позднее чем за 2... Читать полностью

18.09.2009 Вклады
Сбербанк России приступил к выплате компенсации очередной категории граждан. Теперь компенсацию в размере…

Сбербанк России приступил к выплате компенсации очередной категории граждан. Теперь компенсацию в размере остатка в... Читать полностью

04.04.2009 Вклады
Как правильно написать заявление в банк на досрочное возвращение депозита,чтобы потом можно использовать…

Как правильно написать заявление в банк на досрочное возвращение депозита,чтобы потом можно использовать его(заявле... Читать полностью

23.02.2009 Вклады
Здравствуйте! Возможно ли вернуть деньги с сберегательной книжки, положенные в годы Советского Союза…

Здравствуйте! Возможно ли вернуть деньги с сберегательной книжки, положенные в годы Советского Союза... Читать полностью

18.11.2007 Вклады
Добрый день! Как Вы думаете, почему Промсвязьбанк предлагает отрыть вклады в $ и euro под 9,5% - немыслимые…

Добрый день! Как Вы думаете, почему Промсвязьбанк предлагает отрыть вклады в $ и euro под 9,5% — немыслимые п... Читать полностью

26.11.2008 Вклады
где в москве можно пополнить свой вклад, если я сама из ставрополя

где в москве можно пополнить свой вклад, если я сама из ставрополя Читать полностью

05.09.2009 Вклады
у меня есть 5000$, по какому вкладу можно получить в среднем 300-400$ за месяц?

у меня есть 5000$, по какому вкладу можно получить в среднем 300—400$ за месяц? Читать полностью

09.09.2007 Вклады
19.09. 1990г. был открыт срочный вклад на сумму 12000 руб. какую сумму я должна получить по компенсации…

19.09. 1990 г. был открыт срочный вклад на сумму 12000 руб. какую сумму я должна получить по компенсации вклад... Читать полностью

26.01.2010 Вклады
Как будут учитываться ранее выданные компенсации,известно ли какой сумме соответствует остаток вклада.Например…

Как будут учитываться ранее выданные компенсации,известно ли какой сумме соответствует остаток вклада.Например 6600... Читать полностью

03.02.2010 Вклады
Последние вопросы организациям
Банкомат зажевал деньги и перестал работать
Сбербанк

03.03.2025 г. В 23:48 была попытка внесения наличных на карту. Вносили 80 тыс руб. Банкомат пересчитал деньги и выд... Читать полностью

Заблокирована карта и личный кабинет по 161 фз
ВТБ

Кристина здравствуйт, доброго времени суток, пишу вам из-за блокировки личного кабинета и банковской карты ВТБ банк... Читать полностью

И снова блокировка по 161 ФЗ
Т-Банк

Заблокировали по 161 ФЗ. Первым заблокировал Т-Банк. Обратился в поддержку, сказали связаться с ЦБ. Отправил в ЦБ о... Читать полностью

Требование о возврате процентной ставки и перерасчете платежа
Сбербанк

Требование о возврате процентной ставки и перерасчете платежаВ ответ на обращение №250226-7000-003196 от 26.02.2025... Читать полностью

Когда вы отдадите мне мои деньги за участие в СВО ?
ВТБ

6 месяцев незаконно удерживаются мои денежные средства на счете в вашем банке , которые мне выплатили участие в зон... Читать полностью

Заблокировали меня по 4.5 и 4.9
Т-Банк

Здравствуйте всем меня заблокировали и даже нельзя получить карту по какой причине я даже не понимаю я Работаю в ма... Читать полностью

Банк не отдаёт мои деньги после заявления о закрытии счёта
Совкомбанк

13.02.25 я написал в головном офисе Совкомбанка в г.Краснодар, ул.Атарбекова, д.5, Заявление о закрытии счёта и пер... Читать полностью

списываются деньги за уведомления с подпиской сберпрайм!
Сбербанк

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, почему списывались деньги за уведомления? Хотя подключен Сберпрайм. Читать полностью

Блокировка по Федеральному закону № 161-ФЗ.
Сбербанк

Здравствуйте, когда ответите? Читать полностью

Блокировка по ФЗ-115
Сбербанк

Добрый день, меня заблокировали по фз115 год назад, и до сих пор не сняли ограничения. я предоставил документы по ч... Читать полностью