Список вопросов
Ответ дан

1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России…

08.10.2007 06:13
14
1. Я гражданин России проживающий на постоянном месте жительства в США, имею заграничный паспорт России выданый в Генеральном Консульстве России в г. Нью-Йорк. Сообщите могу ли я открыть депазитный счёт в Вашем банке по почте или по интернету?
2. Сообщите правила и ограничения при переводе (bank wire) денег из России за границу.
Спасибо,
Андрей
Добрый день, Андрей!
1. К сожалению, открыть счет в нашем банке без Вашего личного присутствия нельзя.
2. С учетом того, что данный способ перевода относится к безналичным переводам, то на порядок его проведения распространяются все ограничения, установленные валютным законодательством для физических лиц.
То есть физическому лицу — резиденту необходимо представить документы, обосновывающие валютную операцию, операции должны проводиться в соответствии с валютным законодательством. Для более конкретного ответа необходимо уточнение о желаемом характере проведения операции.
Помимо ограничений, установленных валютным регулированием РФ, есть международные ограничения, связанные с борьбой против «отмывания» и терроризма, установленные правилами FATF (подробнее об этом можно почитать здесь: http://ru.wikipedia.org/wiki/FATF).
Страны, выпускающие резервную валюту, могут устанавливать свои ограничения. Например, правила американской OFAC (Office of Foreign Assets Control) накладывают ограничения на долларовые переводы в пользу целого ряда получателей по определенному списку. Список включает получателей, замешанных в террористической деятельности, наркотрафике, а также — получателей, находящихся в «странах — изгоях», которые, по мнению США, потворствуют терроризму (Иран, Северная Корея и т. п.). Проверить получателя на принадлежность к списку можно здесь: http://www.ofacanalyzer.com/index.cfm?gl=best2&gclid=CKW4sMC4hI8CFQ5QUAodkzmmyQ).
Если сделать перевод в пользу такого получателя, средства будут заблокированы на специальном счете в Банке США и не дойдут до получателя.

Эксперт

counter
Последние вопросы к эксперту
Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки... не могли бы вы подсказать или…

Добрый день Я понимаю что задаю вопрос не в тот раздел но все таки… не могли бы вы подск... Читать полностью

15.10.2007 Вклады
Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в…

Я имею свое кредитное бюро в Кировской области. Основновное направление нашей деятельности: помощь в полу... Читать полностью

14.10.2007 Вклады
Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР?

Татьяна, подскажите с чем связано ваше увольнение из РБР? Читать полностью

12.10.2007 Вклады
здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на…

здравствуйте. подскажите пожалуйста можни просмотреть информацию о переводе денег из другого города на мо... Читать полностью

11.10.2007 Вклады
здраствуите. может-ли гражданин другова государства открыть счет в российском банке?

здравствуйте. может-ли гражданин другого государства открыть счет в российском банке? Читать полностью

11.10.2007 Вклады
Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке "Юниаструм банк" под 11,3 % годовых сроком…

Здравствуйте! В этом году я открыла вклад в коммерческом банке «Юниаструм банк» под 11,3... Читать полностью

10.10.2007 Вклады
Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996г.на сумму 1 000 000 руб.(по старым)…

Добрый день! Моей жены бабушка разместила вклад в Сбербанке в 1996 г.на сумму 1 000 000 руб.(по... Читать полностью

09.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения…

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, положена ли компенсация по вкладам моей матери 1940 года рождения, к... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в сейфовой ячейке…

Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на вопрос, я продала квартиру и деньги лежат у вас в с... Читать полностью

07.10.2007 Вклады
Здравствуйте, был бы очень благодарен за получение информации. При выборе банка для открытия вклада можно…

Здравствуйте, был бы очень благодарен за получение информации. При выборе банка для открытия вклада... Читать полностью

06.10.2007 Вклады
Последние вопросы по теме
какую максималбную сумму можно положить в банк и вернуть в случае банкротства

какую максималбную сумму можно положить в банк и вернуть в случае банкротства Читать полностью

15.12.2007 Вклады
Добрый день! При получении российского гражданства есть ли (требуется ли) какое-то подтверждение смены…

Добрый день! При получении российского гражданства есть ли (требуется ли) какое-то подтверждение сме... Читать полностью

24.03.2008 Вклады
стратегия до 2005 года уже устарела, какая стратегия банка на данном этапе? Какой документ это регламентирует?

стратегия до 2005 года уже устарела, какая стратегия банка на данном этапе? Какой документ это регламенти... Читать полностью

15.05.2007 Вклады
Zdravstvuite! Ya russkaya, juvu v USA, pro4itala neskol'ko statei o vlojenii deneg v Obwie Fondi Bankovskogo…

Zdravstvuite! Ya russkaya, juvu v USA, pro4itala neskol’ko statei o vlojenii deneg v Obwie Fondi Bankovskogo U... Читать полностью

27.07.2007 Вклады
Татьяна-можно более подробно прокомментировать ваш ответ, данный мне ранее по поводу начисления % при…

Татьяна-можно более подробно прокомментировать ваш ответ, данный мне ранее по поводу начисления % при досрочно... Читать полностью

23.07.2007 Вклады
Означает ли, что при снижении уровня ставки рефинанстирования, так же параллельно снижается уровень…

Означает ли, что при снижении уровня ставки рефинанстирования, так же параллельно снижается уровень, с которого нач... Читать полностью

02.11.2009 Вклады
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что стало с денежными вкладами которые были положены при ссср в частности…

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что стало с денежными вкладами которые были положены при ссср в частн... Читать полностью

06.12.2007 Вклады
А сколько будете удерживать процентов с превышения ставки рефинансирования с рублевого вклада открытого…

А сколько будете удерживать процентов с превышения ставки рефинансирования с рублевого вклада открытого н... Читать полностью

15.10.2007 Вклады
Здравствуйте!В данный момент я проживаю за границей.В 2007 году я открыла вклад в "Сбербанке" в Петербурге.Вклад…

Здравствуйте!В данный момент я проживаю за границей.В 2007 году я открыла вклад в «Сбербанке» в Петербу... Читать полностью

03.11.2008 Вклады
Здравствуйте Андрей! Сегодня я проходил мимо Росэнергобанка и увидел на улице у входа небольшую толпу…

Здравствуйте Андрей! Сегодня я проходил мимо Росэнергобанка и увидел на улице у входа небольшую толпу (чел. 20&mdas... Читать полностью

28.10.2008 Вклады
Последние вопросы организациям
Не платят зп партнерам проекта "Свой в Альфе"
Альфа-Банк

Отправила вам  Читать полностью

Закрытие счёта, запрет использования денежных средств без оповещения.
Ozon Банк

Здравствуйте. Наложили ограничение без оповещения, оставили без средств существования, а мне семью кормить надо.Идё... Читать полностью

подтвердить личность

как подтвердить личность Читать полностью

Когда переведут деньги?
Ак Барс Банк

Были перечеслины денежные средства на карту Ак Барс Банк Денежные средства снять не могу так как счет заблокирован!... Читать полностью

Меня вчера обманули на 5500 рублей. В кассе Сбербанка
Сбербанк

Хочу оставить претензию. Вчера я оплачивал квитанцую в городе Краснодаре на сумму 9 миллионов 317 тысяч 223 рубля 9... Читать полностью

ХАМСТВО СОТРУДНИКОВ!
Альфа-Банк

Добрый день! 29.04.2025 г. ко мне пришло смс, где сообщалось, что мне подключили уведомление по дебетовой карте за... Читать полностью

Не могу выпустить дебетовую карту Сбербанк
Сбербанк

Здравствуйте, сколько по времени примерно ждать ответа ? Читать полностью

Здравствуйте можно отключить подписки
Сбербанк

Здравствуйте можно отключить подписки  Читать полностью

29.04.2025 Другое
страховка жизни, кэш
Совкомбанк

В приложении при выборе , указывается кэш. На что я могу его потратит? Могу ли я вернуть просто денежные стредства Читать полностью

Здравствуйте у меня можно отключили подписку
Сбербанк

Здравствуйте можно отключить подписки  Читать полностью

29.04.2025 Другое