7
Вы сами то закон читали? Может быть сошлетесь на конкретные пункты этого закона?
Идентификация клиента — физического лица, представителя клиента и (или) выгодоприобретателя не проводятся при осуществлении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов — физических лиц платежей, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Вы считаете, что клиент Вашего банка со вкладом в шесть нулей должен стоять и ждать 30 минут (по информации Вашего сотрудника) пока в очередной раз переоформят его данные. А на каком основании Вы бы переоформили данные, если по Ваши так называемым внутренним инструкциям заграничный паспорт не является удостоверением личности? А для Вас письма ЦБР тоже ничего не значат?
Ответ для b_o_v.
Заграничный паспорт является удостоверением личности, по которому клиент может быть идентифицирован в отделении банка для пополнения карты. Однако, по условиям банка, документ, по которому проводится идентификация клиента, обязан быть внесен в систему, о чем Вам сообщал сотрудник банка.
При пополнении карты в кассе отделения банка в обязательном порядке проводится идентификация клиента по документу, данные которого внесены в систему (в Вашем случае — это был российский паспорт). Данная процедура направлена на верное определение счета клиента, т. к. в банке много клиентов — однофамильцев.
Эксперт
я оформлял в вашем банке дебиторскую карту и в 2013 г. я в связи с ненадобностью написал заявление о прекращен... Читать полностью
Валерия, добрый день! Пошел оформлять вашу прекрасную карту с 50 дневным, льготным периодом. Я менеджера предупреди... Читать полностью
Телефон с смс с персональным клиентским номером утерян. Как я могу получить свой...
Здравствуйте.Телефон с смс с персональным клиентским номером утерян. Как я могу получить свой номер иным способом &... Читать полностью
Хотелось бы знать что такое:
1) Погашение комиссии по договору
2)...
Доброго времени суток.Хотелось бы знать что такое:1) Погашение комиссии по договору2) Погашение начисленных срочных... Читать полностью
Здравствуйте. Как данное согласуется с действующим законодательством РФ (ГК.ГПК и т. д) и согласуется ли вообщ... Читать полностью
Добрый день, возможно в банке Связной рефинансирование кредита по карте под ключ или пересмотр сроков и суммы ежеме... Читать полностью
Здравствуйте, Валерия. Как Вы помните, я задавала вопрос касательно увеличения кредитного лимита. Вы в своем ответе... Читать полностью
Мне без видимых причин и моей воли понизили кредитный лимит с 30 тыс до 2 тыс руб...
Здравствуйте!Мне без видимых причин и моей воли понизили кредитный лимит с 30 тыс до 2 тыс руб, это было... Читать полностью
При выводе средств со счёта мегафона на карту связной банк мне система написала, что переводы возможны только в Рос... Читать полностью
Добрый вечер. Написал на сайте через форму обратной связи, но обещанного ответа в течении 3-х дней так и не получил... Читать полностью
Валерия, добрый день! Пошел оформлять вашу прекрасную карту с 50 дневным, льготным периодом. Я менеджера предупреди... Читать полностью
Телефон с смс с персональным клиентским номером утерян. Как я могу получить свой...
Здравствуйте.Телефон с смс с персональным клиентским номером утерян. Как я могу получить свой номер иным способом &... Читать полностью
Хотелось бы знать что такое:
1) Погашение комиссии по договору
2)...
Доброго времени суток.Хотелось бы знать что такое:1) Погашение комиссии по договору2) Погашение начисленных срочных... Читать полностью
Здравствуйте. Как данное согласуется с действующим законодательством РФ (ГК.ГПК и т. д) и согласуется ли вообщ... Читать полностью
Добрый день, возможно в банке Связной рефинансирование кредита по карте под ключ или пересмотр сроков и суммы ежеме... Читать полностью
Здравствуйте, Валерия. Как Вы помните, я задавала вопрос касательно увеличения кредитного лимита. Вы в своем ответе... Читать полностью
Мне без видимых причин и моей воли понизили кредитный лимит с 30 тыс до 2 тыс руб...
Здравствуйте!Мне без видимых причин и моей воли понизили кредитный лимит с 30 тыс до 2 тыс руб, это было... Читать полностью
При выводе средств со счёта мегафона на карту связной банк мне система написала, что переводы возможны только в Рос... Читать полностью
Добрый вечер. Написал на сайте через форму обратной связи, но обещанного ответа в течении 3-х дней так и не получил... Читать полностью
Скажите пожалуйста,может быть так,что я приеду за картой,а мне откажут?Просто я хочу знать на какую сумму мне расчи... Читать полностью
Здравствуйте!Росбанк писал что ничего не поменяется, при переходе из Росбанка в Т-банк. Но изменилась сумма задолже... Читать полностью
очень прошу чтобы вы смогли вернуть эту сумму. пыталась писать с тех поддержку своего банка - ничего. Читать полностью
Уже несколько обращений было составлено в офисе банка и ни на одно обращение небыло ответа Читать полностью
В октябре среди категорий кешбека выбрал категорию "50% за инвестиции", инвестировал в Т-Инвестициях сумму, чуть бо... Читать полностью
здравствуйте,мною была совершена покупка на сайте kra18.cc на сумму 2842.00руб. покупка была оплачена,но сами рекв... Читать полностью
В мае 2021 года мне мошенническим путём, на автозаправочной станции, подсунули кредитную карту, якобы она шла вмест... Читать полностью
Добрый день!У меня был повышенный кэшбэк в октябре: 100% на инвистиции - "Удвоим ваш кэшбэк за месяц: подарим акции... Читать полностью
Здравствуйте 9 апреля 2023 года мне заблокировали дистанционное обслуживание за то что бы закрыть карту говорят еха... Читать полностью
I accidentally closed the ongoing question here. So I opened new one. Please review.Yesterday I went to the Kutuzov... Читать полностью
Срочный вклад " Выгодное начало" срок и дата возврата -181 день по 19.11.2024г. Когда можно снять деньги 19.11.2024... Читать полностью