5
Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеет ли право от меня ЗАО банк Связной запрашивать по электронному письму разъяснения комментария перевода денежных средств? Размер перевода был 130 000 рублей от физ лица, который через личный кабинет сделал мне этот перевод, подписав «выдача под отчет» — с целью напоминания себе, что это мой долг перед ним. Тем более комментарии бывает, что можно вообще не писать в личном кабинете. Есть ли какая то статья или пункт в регламенте, чтобы ответить мне на этот запрос, не предоставляя подтверждающих документов, объяснения?
Заранее спасибо
В статье 4 ФЗ № 115-ФЗ говорится, что к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся:
организация и осуществление внутреннего контроля;
обязательный контроль.
В соответствие со статьей 3 ФЗ № 115-ФЗ внутренний контроль — это деятельность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами или иным имуществом, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
Эксперты
Добрый день, у меня такой вопрос: могут ли банки запрашивать кредитную историю без согласия и уведомления физ лица,... Читать полностью
Здравствуйте, мой муж взял кредит в Альфа Банке на покупку холодильника и в дополнению к кредиту подписался на стра... Читать полностью
Добрый день. Я имею в Московском Кредитном Банке ипотечный кредит. 07 марта 2014 года в отделении на Сергия Радонеж... Читать полностью
Лукьянова Екатерина Валерьевна, прошу Вас разобраться в моей проблеме 1 апреля 2014 г при поступлении денежных сред... Читать полностью
могу ли требовать с банка моральный ущерб нанесенный ошибкой по которой мой номер попал в руки коллекторов и которы... Читать полностью
здравствуйте.я оформила в кредит телефон.сказали кредит оформляется на 12 месяцев с ежемесячным платежом 1372.а так... Читать полностью
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...
Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью
Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.
У меня такой ворос:
На меня...
Добрый День!Банки.ру: Москомприватбанк «сдулся» и продался.У меня такой ворос:На меня оформлена кредитн... Читать полностью
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, возвращается ли страховая премия при досрочном погашении кредита? Читать полностью
добрый день. взяла кредит в уральском банке реконструкции и развития с принудительной страховкой которая составила... Читать полностью
Уважаемый господин Кузнецов! 24 августа 2011 года мой муж Белокосков Виктор Владимирович осуществил перевод денежны... Читать полностью
Здравствуйте, подскажите пожалуйста…..купила шубу в кредит через банк ОАО «ЛЕТО БАНК», с первона... Читать полностью
Добрый день. Ипотечный кредит в ВТБ24.В октябре 2010 я сделала частичное досрочное погашение, получила новый график... Читать полностью
Добрый день. В банк «Траст» было за 40 дней до даты списания написано заявление о частично-досрочном по... Читать полностью
Я брал в БРС кредит три года назад, т. е. по кредитной карте, но с полным оформлением договора. Взял 5000... Читать полностью
Здравсвуйте подскажите пожалуйста может ли банк сделать реструктуризацию без процентов и комиссий если по состоянию... Читать полностью
Добрый день! Сразу к вопросу: может ли сотрудник ХоумКредит Банка, занимающийся просроченной задолженностью, информ... Читать полностью
Часто бываю в Казани.Как индивидуальный предприниматель, для удобства, решил открыть счет в одном из коммерческих б... Читать полностью
Имею кредит в Русском стандарте.Являюсь многодетной матерью оплачивать сумму ежемесячного платежа стало тяжеловато... Читать полностью
Уважаемые эксперты! Можете не отвечать на мой вопрос относительно уменьшения лимита и блокировки карты:я выяснила э... Читать полностью
Т.е. вы мне хотите сказать, что без решения суда, можете просто прекратить доступ к моим денежным средствам? На осн... Читать полностью
Здравствуйте. Я являюсь участником СВО. Нахожусь в Луганской Народной Республике, но не имею доступа ни в отделения... Читать полностью
Банк заблокировал ВСЕ возможности перевода денег и по СБП и по номеру карты. Из-за ... внимание!!!!!.... того что я... Читать полностью
Меня не устраивает ответ, который я и так уже два года получаю!!! Читать полностью
Нет ,физ лица карта , только я по незнанию со своего счёта до лица переводил на хоз нужды переводил на свою карту ф... Читать полностью
Мне приходиться звонить с чужих номеров , потому что ваш банк заблокировал мое ДБО и ПК , и ещё звонки ! Супер ! Я... Читать полностью
Старый вопрос Добрый день!Я до сих пор не получил от вас ответа, пожалуйста, помогите мне проверить текущий статус.... Читать полностью
Мало того , что ваши сотрудники хамят, так вы ещё заблокировали мне ДБО и карту , ссылаясь на то, что я не поставил... Читать полностью
Здравствуйте сбербанк списывает у меня самостоятельно пенсию ветерана боевых действий сво , законно или нет эти дей... Читать полностью
Извините в тексте опечатка ( Попросила разблокировать) оператора по телефону Читать полностью