9
Добрый день.
Наша организация (ИНН 7719004423) обслуживается в доп. офисе по ул. Первомайская уже 5-й год.
В на прошлой неделе я попытался сделать платежку по банк-клиенту и с удивлением обнаружил что операции по счету заблокированы.
Выяснилось, что банк прислал следующее письмо по банк-клиенту.
«Во исполнение требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон) и иных нормативных актов просим Вас предоставить в АО «СМП Банк» в течение 20 (Двадцать) рабочих дней с даты получения настоящего запроса информацию о бенефициарных владельцах Вашей организации, анкету юридического лица по форме приложениий к настоящему запросу, а также надлежащим образом заверенные копии документов, удостоверяющих личность бенефициарных владельцев (при их наличии). Предоставить БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ…»
Я не заходил около месяца в банк клиент и прочитать письмо не мог. Ни один сотрудник банк не удосужился позвонить сказать что нужна анкета иначе Ваш счет заблокируют. Они просто молча заблокировали и все.
Это ладно, отношение мне уже давно понятно, это не новость, после переезда банка с м. Семеновская (где все было нормально) уже подумываю, чтобы сменить банк, но пока вынужден работать с Вами.
Я хочу послать эти анкеты по банк-клиенту. У нас 2 учредителя — резиденты (прописка москва). Один из учредителя — ген. дир. все просто.
Анкету (Приложение_1_-_Анкета_клиента_ЮЛ) я заполнил
заполнил также «Приложение_3(б)_-_Сведения_о_Представителе_клиента_-_ФЛ_new»
его нужно заполнять только на ген. директора или на обоих участников ООО?
НУжно ли сканы паспортов присылать в этой анкете (у банка есть наши копии паспортов кончено)?
Это все документы которые нужно заполнять чтобы у меня разблокировали счет и я смог воспользоваться деньгами?
Добрый день!
Вам необходимо заполнить анкету клиента, сведения о бенефициарном владельце на каждого участника, сведения о представителе на лиц, заявленных в карточке с образцами подписей. Также требуется скан бухгалтерской отчетности, либо иных документов, указанных в п. 6.1 Анкеты клиента.
Указанные документы Вы можете направить с помощью системы «Банк-Клиент».
Эксперт
При открытие вклада на сумму более 15.000.000 рублей есть какие нибудь привилегии ( премиальные карта например?) Читать полностью
На какой адрес отправить запрос о проверке банковской гарантии, выданной Вашим банком. Читать полностью
По какой цене покупаете доллары у физических лиц? Читать полностью
Пожалуйста помогите, забрать свой вклад в валюте, не превышающий суммы до 10 тысяч, который был открыт на 3 месяца... Читать полностью
Подала заявку на пролонгирование кредитных каникул по 106ф.з ст.519 кредита по фо-3%. Сегодня 10дней заявки , все э... Читать полностью
Здравствуйте. Я инвалид третьей группы у меня есть кредит в 50000 рублей и две кредитные карты в разных банках. Про... Читать полностью
У меня была заявка на услугу кредитного договора в 2018 году, начислили пени до 11 000 рублей услуга не оказана, де... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19**г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19** г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Здравствуйте!Вашим клиентом,неким Борисом Сергеевичем, был указан мой номер телефона и мне теперь приходят смс.Я не... Читать полностью
При открытие вклада на сумму более 15.000.000 рублей есть какие нибудь привилегии ( премиальные карта например?) Читать полностью
Подала заявку на пролонгирование кредитных каникул по 106ф.з ст.519 кредита по фо-3%. Сегодня 10дней заявки , все э... Читать полностью
Здравствуйте. Я инвалид третьей группы у меня есть кредит в 50000 рублей и две кредитные карты в разных банках. Про... Читать полностью
У меня была заявка на услугу кредитного договора в 2018 году, начислили пени до 11 000 рублей услуга не оказана, де... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19**г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Добрый день. Меня зовут Мат-ва Ирина Анатольевна г. Москва 28.**.19** г.р номер счета 4081781***.Номер телефона для... Читать полностью
Здравствуйте!Вашим клиентом,неким Борисом Сергеевичем, был указан мой номер телефона и мне теперь приходят смс.Я не... Читать полностью
Добрый день! 09 января 2023 года в 21:21 направил письмо по адресу money@smpbank.ru. До сих пор никакой обратной св... Читать полностью
Добрый день. Помогите мне пожалуйста. Я хочу оформить в вашем банке карту мир ржд бонус. Я живу в Йошкар-Оле и карт... Читать полностью
Возможны ли в вашем банке валютные переводы клиентам внутри банка? Читать полностью
Уже не первый раз пишу сюда. Мой автокредит перешел с Росбанка в тбанк. Вопрос не ставят на срочность, добиваюсь от... Читать полностью
Не начислен кэшбек 3000 руб по акции «20% кэшбэк на оплату услуг ЖКХ за оплату услуг связи». В ноябре проходила эта... Читать полностью
Добрый день, Татьяна!Объясните, пожалуйста, почему такие большие проценты когда раскрываешь вкладку Подробнее: 50%... Читать полностью
Открыл вклад онлайн на Банки.ру в банке-участнике акции, соблюдая все условия по его открытию. Прошу предоставить и... Читать полностью
Приобрели автомобиль в августе 2024г.Лада гранта 2014 г.выпуска у банка в горде уфа за наличный расчёт. Обещали сня... Читать полностью
Добрый день!В рамках оформления полиса ОСАГО с партнером "Согласие" не могу полчить бонусный сертификат на Ozon. По... Читать полностью
Вчера заказал карту вашу и не везут Читать полностью
Добрый день!Прошу оперативно разобраться в ситуации, в части касающейся, нарушения условий договора и работы поддер... Читать полностью
Почему мой вопрос просто закрыли без его решения? Он висит Уже месяц. Читать полностью
Добрый день!Ответа от службы поддержки так и не последовало. На других маркетплейсах более лояльно относятся к клие... Читать полностью